Trích dẫn Gửi bởi Hiepkhachhanh Xem bài viết
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009



Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2005.
Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006.
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10.1.
Căn cứ biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25 tháng 12 năm 2009



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10.1
QUYẾT NGHỊ:


Điều 1: Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 từ 19 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ như sau:
* Vấn đề 1: Thông qua mục đích phát hành:
Huy động vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư đã được thông qua tại Nghị Quyết cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.1 và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể các dự án như sau:
I - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công và trụ sở Công ty.
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT
Tên thiết bị
Giá trị đầu tư
Vốn vay
Vốn tự có
Tổng cộng
1
Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công theo QĐ số: 09 SĐ10.1/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2009
10.115.861
5.447.002
15.562.864
-
Máy khoan thuỷ lực hở (02 cái)
9.953.361
5.359.502
15.312.864
-
Máy tiện (01 cái)
162.500
87.500
250.000
2
Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công theo QĐ số: 22 SĐ10.1/QĐ-HĐQT ngày 07/09/2009
4.969.195
2.675.720
7.644.916
-
Trạm trôn bê tông (01 cái)
1.625.000
875.000
2.500.000
-
Xe ô tô vận chuyển bê tông (03 cái)
3.344.195
1.800.720
5.144.916
3
Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công theo QĐ số: 24 SĐ10.1/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2009
1.768.099
952.053
2.720.153
-
Ô tô tải tự đổ từ 15-:- 18T (02 cái)
1.248.099
672.054
1.920.153
-
Máy xúc lật đổ thẳng bánh lốp (01 cái)
520.000
280.000
800.000
4
Dự án đầu tư trụ sở Công ty QĐ số: 10 SĐ10.1/QĐ-HĐQT ngày 23/06/2009


3.652.500
3.652.500
5
Quyết định số: 23 SĐ10.1/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2009 mua 01 máy xúc bánh lốp SAMSUNG 0,5m3


274.460
274.460
6
Quyết định số: 06 SĐ10.1/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2009 mua 01 máy phun vữa tự hành, công suất 15m3/h ( Tạm tính 1 USD= 17.500 VND)
2.275.000
1.225.000
3.500.000


Cộng
19.128.155
14.226.735
33.354.893










II

Các dự án đầu tư tài chính




Đơn vị tính: 1.000 đồng
TT
Tên dự án
Tổng mức
Năm 2010
Ghi chú
1
Công ty CP Thuỷ điện Đăk Đoa
2.000.000
1.500.000
QĐ số :10/HĐQT


Cộng
2.000.000
1.500.000


III. Bổ sung vốn lưu động và dự phòng tài trợ các dự án dự kiến triển khai.
*Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
Phương án phát hành 2.600.000 cổ phiếu
Phát hành 2.600.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 19 tỷ đồng lên mức 45 tỷ đồng. Cụ thể như sau:
Đợt 1: Phát hành 1.995.000 cổ phiếu
Trong đó:
- Bán cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền: Số lượng 1.900.000 cổ phần, tương ứng với giá trị 19 tỷ đồng theo mệnh giá; tỷ lệ chào bán 1:1; Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.
- Bán cho Cán bộ chủ chốt: 95.000 cổ phần với giá 15.000 đồng cổ phần.
- Danh sách cán bộ chủ chốt và số lượng cổ phần được mua do HĐQT quyết định.
- Xử lý cổ phiếu lô lẻ đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết sẽ được bán cho Quỹ đồng nghiệp Sông đà 10.1 với giá là 15.000 đồng/cổ phiếu.
Đợt 2: Chào bán 605.000 cổ phiếu:
- Chào bán 605.000 cổ phần theo hình thức riêng lẻ cho các nhà đầu tư khác với giá bằng 80% bình quân của 5 phiên giao dịch liên tiếp nhưng không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
+ Phê duyệt danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng đối tượng cụ thể.
+ Quyết định thời điểm chào bán thích hợp.
* Vấn đề 3:Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để tài trợ cho kế hoạch đầu tư năm 2010 với tổng giá trị đầu tư là: 15.726.735.000 đồng số còn lại được dùng để bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực kinh doanh và cơ cấu tài chính của Công ty.
* Vấn đề 4:Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục với Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.



Điều 2. Điều khoản thi hành
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 10.1.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các cổ đông;
- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội;
- TTLK Chứng khoán
- Lưu TCHC, HĐQT.


T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1
CHỦ TOẠ- CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ












Trần Ngọc Lan
thèng này quý IV gặp bão số 9 còn lãi cả năm 12k vốn gọn nhẹ tăng vốn cho nghề chính của mình làm ko hết việc mà còn éo dám lừa phát 1:3 như con hàng lởm s96 với giá này thì trước khi chốt là 140k..ôi tời ơi là tời