[table]



Tæng C«ng ty Thuû tinh vµ

Gèm x©y dùng[/B]
[h1]C.ty Cæ phÇn Viglacera §«ng Anh[/h1]
[h3][/h3]
[h3]Sè:04/NQH§QT/2008[/h3] |
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do - H¹nh phóc[/B][/I]§«ng Anh, ngµy 14 th¸ng 07 n¨m 2008[/I][/B]
[/table]
[h2]NghÞ quyÕt héi ®ång qu¶n trÞ[/h2]c«ng ty cæ phÇn viglacera §«ng Anh(NQ sè 04/2008/NQH§QT)
H«m nay, ngµy 14 th¸ng 07 n¨m 2008, Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn Viglacera §«ng Anh ®· häp phiªn th­êng kú ®Ó th«ng qua kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 6 th¸ng ®Çu n¨m; §Ò ra ph­¬ng h­íng nhiÖm vô 6 th¸ng cuèi n¨m 2008 vµ bµn mét sè c«ng t¸c kh¸c.

*Sè thµnh viªn dù häp: 5/5 ®ång chÝ:
-§/C: NguyÔn V¨n Sinh Chñ tÞch H§QT C«ng ty


-§/C: Hoµng Kim Bång Uû viªn H§QT, Gi¸m ®èc C«ng ty


-§/C: L­u V¨n LÊu Uû viªn H§QT


-§/C: NguyÔn Xu©n Lôc Uû viªn H§QT


-§/C: §Æng Huy Ngäc Uû viªn H§QT


Héi ®ång qu¶n trÞ ®· mêi Ban KiÓm so¸t cña C«ng ty 3/3 (100%) vµ §/C KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty cïng tham dù.


[h4]Chñ tr× cuéc häp: -§/C: NguyÔn V¨n Sinh -Chñ tÞch H§QT C«ng ty Th­ ký cuéc häp: -§/C: T¹ ThÞ Minh Ph­¬ng -Th­ ký C«ng ty[/h4]Sau khi nghe B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008; Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô 6 th¸ng cuèi n¨m vµ c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn.Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn Viglacera §«ng Anh ®· thèng nhÊt nghÞ quyÕt c¸c néi dung sau:1.§¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008: Lîi nhuËn 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008: 3.836,146 triÖu ®ång, b»ng 29,51% so víi kÕ ho¹ch, b»ng 1.014,45% so víi cïng kú n¨m 2007.
Tæng sè khÊu hao TSC§: 1.784,7 triÖu ®ång, b»ng 39,41% so víi kÕ ho¹ch n¨m vµ b»ng 145,61% so víi cïng kú n¨m 2007. (Trong ®ã: KhÊu hao c¬ b¶n: 774,7 triÖu ®ång; KhÊu hao SCL: 1.010 triÖu ®ång).


-Thu nhËp b×nh qu©n: 2.471.859 ®ång/ng­êi/th¸ng, b»ng 92,9% so víi kÕ ho¹ch, b»ng 204,28% so víi cïng kú n¨m 2007.


-§Õn 30/6/2008 d­ nî ph¶i thu cña ng­êi mua lµ 1.724,1 triÖu ®ång, gi¶m d­ nî ph¶i thu cña ng­êi mua so víi ®Çu n¨m lµ 586,9 triÖu ®ång .


-TrÞ gi¸ hµng tån kho: §Õn 30/6/2008 tæng sè hµng tån kho cña C«ng ty lµ 5,656 triÖu viªn QTC víi trÞ gi¸ hµng tån kho lµ 1.783,27 triÖu ®ång, t¨ng gi¸ trÞ tån kho so víi ®Çu n¨m lµ 1.205,8 triÖu ®ång.

2.Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn:
C¨n cø kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 6 th¸ng ®Çu n¨m, Héi ®ång qu¶n trÞ nhÊt trÝ chia cæ tøc b»ng cæ phiÕu ®ît 1 n¨m 2008 víi tæng sè tiÒn 2.550 triÖu ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi 34% vèn ®iÒu lÖ, n©ng vèn ®iÒu lÖ lªn thµnh 10,05 tû ®ång.


Héi ®ång qu¶n trÞ nhÊt trÝ giao cho ®ång chÝ Gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®¹o c¸c bé phËn hoµn tÊt c¸c thñ tôc víi Tæng c«ng ty, víi cæ ®«ng, víi Trung t©m l­u ký vµ víi Uû ban Chøng kho¸n vÒ viÖc tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu vµ lµm l¹i ®¨ng ký kinh doanh n©ng møc vèn ®iÒu lÖ C«ng ty lªn 10 tû ®ång.


3. Th«ng qua kÕ ho¹ch SXKD 6 th¸ng cuèi n¨m 2008 víi c¸c chØ tiªu chÝnh

*VÒ s¶n xuÊt kinh doanh:- S¶n l­îng s¶n xuÊt: 40 triÖu viªn.-S¶n l­îng tiªu thô: 43 triÖu viªn- Doanh thu: 36.455,6 triÖu ®ång - Thu nhËp tr­íc thuÕ lµ 9.164,14 triÖu ®ång- KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: 2.743,6 triÖu ®ång (Trong ®ã: KhÊu hao c¬ b¶n 1.753,6 triÖu ®ång; KhÊu hao söa ch÷a lín 990 triÖu ®ång). - Thu nhËp b×nh qu©n: 2.695.000 ®ång/ng­êi/th¸ng.- ChØ tiªu thu håi c«ng nî: Sè d­ nî ph¶i thu cña ng­êi mua: 1.350 triÖu ®ång*VÒ ®Çu t­ XDCB:6 th¸ng cuèi N¨m 2008, ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc æn ®Þnh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, Héi ®ång qu¶n trÞ nhÊt trÝ giao cho ®ång chÝ Gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®¹o:- §Çu t­ m¸y ph¸t ®iÖn
- §Çu t­ thªm thiÕt bÞ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm máng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt.


- Më réng thªm c¸ng ph¬i ngoµi trêi t¨ng c­êng méc kh«.


- §Çu t­ 540 m2 nhµ kho chøa vµ dù tr÷ g¹ch méc.

- ¸p dông c¸c s¸ng kiÕn ®Ó c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc cho CBCNV:+Phèi hîp víi c«ng ty t­ vÊn ®Ó nghiªn cøu chèng bôi khu ra lß+N©ng m¸i nhµ lß sè 1 ®Ó chèng nãng cho CBCNV-TiÕp tôc xem xÐt quü ®Êt ®Ó ®Çu t­ nhµ ë tËp thÓ cho CBCNV[/I]-Nghiªn cøu, quy ho¹ch, lËp dù ¸n ®Çu t­ d©y chuyÒn chÕ biÕn t¹o h×nh ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt.[/I]
4. Tæ chøc thùc hiÖn:

Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty giao cho Gi¸m ®èc C«ng ty tËp trung triÓn khai, ®iÒu hµnh vµ ph©n c«ng tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ x©y dùng cßn l¹i n¨m 2008.NghÞ quyÕt ®· ®­îc biÓu quyÕt nhÊt trÝ 100% th«ng qua./.
[h1]C¸c thµnh viªn: Th­ ký C«ng ty TM Héi ®ång qu¶n trÞ[/h1]
Chñ tÞch