http://*****.vn/BLF-15768/blf-nghi-quyet-hdqt.chn








CÔNG TY
CỔ PHẦN THỦY SẢN CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b]



BẠC
LIÊU Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc[/b]



------------------------- ------------------------



Số : 080/ NQ. HĐQT TP.HCM,
ngày 29 tháng 09 năm 2008



[/b]



NGHỊ
QUYẾT[/b]



HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ [/b]



-
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;[/i]



-
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu;[/i][/b]



-
Căn cứ vào Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2008 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu số 079/NQ. ĐHCĐ BT/ 2008 ngày 29
tháng 09 năm 2008,[/i][/b]



QUYẾT ĐỊNH[/b]



Điều 1. [/b]Thông qua phương án sử dụng
tiền thu được từ đợt phát hành huy động vốn
bằng
trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phiếu cho
dự án “Nhà máy chế biến Surimi (chả cá) tại Gành Hào” với tổng
vốn huy động là 30 tỷ đồng (Theo phương án sử dụng tiền thu kèm theo).



Điều 2.[/b] Lựa chọn
nhà đầu tư mua trái phiếu là SAJO – Daerim Corporation với chi tiết như Phương án
phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Điều 3[/b]. Phát hành quyền mua
2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu phổ thông phát hành mới với chi tiết:



·
1.500.000 cổ phiếu với giá phát hành (Pex1)
là 16.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm.



·
500.000 cổ phiếu với giá phát hành (Pex2)
là 18.000 đồng/cổ phiếu, không hạn chế thời gian chuyển nhượng.



·
Điều khoản liên quan đến giá phát hành Pex
khi bị pha loãng: Nếu có các yếu tố pha loãng như phát hành cổ phiếu thưởng,
chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu và/hoặc phát hành cổ phiếu có ưu đãi về giá
so với giá thị trường trong kỳ hạn quyền mua còn hiệu lực, thì giá phát hành Pex
sẽ được điều chỉnh tương ứng theo từng đợt pha loãng và sẽ được tính như sau:



D = Pm – Pd



D: khoản điều chỉnh tương ứng



Pm: giá đóng cửa vào ngày giao dịch cuối
cùng trước ngày không hưởng quyền tạo ra yếu tố pha loãng



Pd: giá đóng cửa bình quân trong 5 ngày
liên tiếp kể từ ngày tạo ra yếu tố pha loãng



Pex (mới): = Pex - D



Điều 4.
[/b]Ủy
quyền cho Ông Nguyễn Tường Long - Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của
Công ty thay mặt Công ty ký hợp đồng mua bán trái phiếu.



Điều 5.[/b] Nghị
quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Ban tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu
trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ
TỊCH















NGUYỄN
THỊ THU HƯƠNG