Thằng này bèo nhất cũng 90


SFC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009

Tue, Apr 28 2009

HOSE


Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn (mã CK: SFC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tổ chức ngày 18/04/2009 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:




Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 22.409.646.045 đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 5.693.438.063 đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 5.081.819) đồng.

Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.856.539.001 đồng.

Thưởng HĐQT & BKS :378.331.632 đồng.

Trích các quỹ : 2.172.963.024 đồng.

Cổ tức:11.390.000.000 đồng. Đã tạm ứng đợt 1 và 2 là 20%/ Vốn điều lệ: 34 tỷ đồng. Chi cổ tức đợt 3 là 10%/Vốn điều lệ 45,9 tỷ đồng.

Số lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển là: 923.457.144 đồng.[/list]2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.


3. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:




Tổng doanh thu: 1.006 tỷ đồng

Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế :27,6 tỷ đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến nộp :5,475 tỷ đồng

Tổng Lợi nhuận kế toán sau thuế: 22,125 tỷ đồng.

Dự kiến trích quỹ phát triển SXKD: 10,411 tỷ đồng.

Cổ tức: Tối thiểu 15 % / vốn điều lệ.

Thù lao HĐQT và BKS : 525 triệu đồng.

Thưởng HĐQT và BKS : nếu Công ty hoàn thành kế hoạch năm thì mức tiền thưởng của HĐQT, BKS = 1% trên phần lợi nhuận sau thuế và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2009.[/list]4. Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009: a




Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC

Công ty cổ phần tư vấn Kế toán Chuẩn Việt.[/list]5. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ: 81.089.110.000 đồng:


+ Trả cổ tức đợt 3 năm 2008 là 10% tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, số cổ phần phân bổ dự kiến: 458.995 cổ phần.



+ Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1; Với số lượng 1.529.983 cổ phần, Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện mua hết (nếu có) và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT giải quyết với giá chào bán phù hợp (không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu).


+ Phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3:1 với số lượng 1.529.983 cổ phần từ nguồn thặng dư vốn.


Thông qua việc tiến hành Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong vòng 6 tháng tới, chậm nhất vào cuối tháng 10/2009. (tỷ lệ thông qua 91,41%)








Lợi nhuận Quý 1 khủng


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 213,696,249,481 213,696,249,481
2 Các khoản giảm trừ doanh thu

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 213,696,249,481 213,696,249,481
4 Giá vốn hàng bán 192,526,639,658 192,526,639,658

5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 21,169,609,823 21,169,609,8236 Doanh thu hoạt động tài chính 166,245,551 166,245,551
7 Chi phí tài chính 49,103,629 49,103,629


8 Chi phí bán hàng 9,073,299,832 9,073,299,832

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,405,555,535 3,405,555,535
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,807,896,378 8,807,896,378

11 Thu nhập khác 69,298,033 69,298,033
12 Chi phí khác 89,390,283 89,390,283

13 Lợi nhuận khác -20,092,250 -20,092,250
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,787,804,128 8,787,804,128

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,459,993,382 1,459,993,382
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,327,810,746 7,327,810,746




17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,155 2,155