®¹i héi ®ång cæ ®«ng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Công ty cổphần SôngĐà 5 §éc lËp – Tù do-hạnh phuc





Sè: 29 /NQ-SĐ5-HĐQTSơnn La, ngày 07 tháng 04năm 2008





NGHỊ QUYẾT

















Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008


Công ty cổ phần Sông Đà 5





C¨n cø:


- LuËt doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ngµy 29/11/2005 cña Quèc héi;


- LuËt chøng kho¸n sè 70/2006/QH 11 ngµy 29/06/2006 cña Quèc héi;


- §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 5;


- Biªn b¶n §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn lÇn thø 3 n¨m 2008 cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 5;


QUYẾT NGHỊ


§iÒu 1: §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn lÇn thø III n¨m 2008 cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 5 thèng nhÊt biÓu quyÕt th«ng qua c¸c néi dung sau:


1. Th«ng qua b¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ n¨m 2007:


100% sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi t¸n thµnh th«ng qua


2. Th«ng qua b¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2007:


100% sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi t¸n thµnh th«ng qua


3. Th«ng qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD, phư­¬ng ¸n ph©n chia lîi nhuËn vµ chia cæ tøc n¨m 2007:


a) KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2007


- Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh: 371.768.000.000 ®ång


- Doanh thu: 261.476.230.432 ®ång


- Lîi nhuËn trư­íc thuÕ: 17.735.088.522 ®ång


- Vèn ®iÒu lÖ: 60.940.000.000 ®ång


b) Ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2007


- Lîi nhuËn trư­íc thuÕ: 17.735.088.522 ®ång


- ThuÕ TNDN ®­ưîc miÔn: 4.765.904.786 ®ång


- Lîi nhuËn sau thuÕ : 17.735.088.522 ®ång


- Kho¶n lo¹i trõ vµo lîi nhuËn sau thuÕ (TiÒn ph¹t thuÕ) :20.174.602 ®ång


- Lîi nhuËn ph©n phèi: 17.714.913.920 ®ång


+ TrÝch quü dù phßng tµi chÝnh : 1.294.900.913 ®ång


+ TrÝch quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: 6.022.468.896 ®ång


TrÝch quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: 1.256.554.110 ®ång


Bæ sung tõ nguån thuÕ TNDN ®­îc miÔn: 4.765.904.786 ®ång


+ TrÝch quü khen th­ëng phóc lîi: 1.256.554.111 ®ång


+ Chia cæ tøc (15% / vèn ®iÒu lÖ): 9.141.000.000 ®ång


BiÓu quyÕt: 100% sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi t¸n thµnh th«ng qua


4. Th«ng qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ chÝnh n¨m 2008:


- Tæng gi¸ trÞ SXKD: 800 tû ®ång.


- Doanh thu: 750 tû ®ång


- Lîi nhuËn : 45 tû ®ång


- Thu nhËp b×nh qu©n 1 CBCNV : 3,2 triÖu ®ång


- Nép ng©n s¸ch nhµ n­ưíc: 23 tû ®ång


- Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc dù kiÕn: 15 %


BiÓu quyÕt: 100% sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi t¸n thµnh th«ng qua


5. Th«ng qua kÕ ho¹ch ®Çu t­ư n¨m 2008: 80,9 tû ®ång


- C¸c dù ¸n ®Çu t­ư n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng: 47,6 tû ®ång


- §Çu t­ư tµi chÝnh: 33,3 tû ®ång


+ Gãp vèn vµo C«ng ty CP §.t­ vµ ph¸t triÓn khu kinh tÕ H¶i Hµ: 11,0 tû ®ång


+ Gãp vèn vµo thµnh lËp C«ng ty CP §.t­ ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp S«ng §µ 7: 4 tû ®ång.


+ Gãp vèn vµo C«ng ty CP S«ng §µ 505 : 4,6 tû ®ång


+ Gãp vèn vµo dù ¸n má s¾t Th¹ch Khª – Hµ TÜnh : 5,7 tû ®ång


+ Gãp vèn vµo dù ¸n cao su T©n Biªn Kampong Thom : 8 tû ®ång


BiÓu quyÕt: 100% sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi t¸n thµnh th«ng qua





6. Th«ng qua ph­¬ng ¸n tr¶ thï lao cña H§QT vµ Ban kiÓm so¸t:


a. Thï lao cña H§QT vµ Ban kiÓm so¸t n¨m 2007[/I]


- Sè ®­îc chi: 408 triÖu ®ång


- Sè ®· chi: 408 triÖu ®ång


Trong ®ã: + Héi ®ång qu¶n trÞ: 324 triÖu ®ång


+ Ban kiÓm so¸t: 84 triÖu ®ång


b. Thï lao cña H§QT vµ Ban kiÓm so¸t n¨m 2008[/I]


- Chñ tÞch H§QT: 30 triÖu ®ång/th¸ng


- Phã chñ tÞch H§QT: 20 triÖu ®ång/th¸ng


- Uû viªn H§QT: 5 triÖu ®ång/th¸ng


- Tr­ëng ban kiÓm so¸t : 5 triÖu ®ång/th¸ng


- Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t: 3 triÖu ®ång/th¸ng


BiÓu quyÕt: 100% sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi t¸n thµnh th«ng qua


7. Th«ng qua kÕ ho¹ch t¨ng vèn ®iÒu lÖ ®ît 2:


- Vèn ®iÒu lÖ hiÖn t¹i : 60,94 tû ®ång


- Sè l­îng cæ phiÕu ®ang lư­u hµnh : 6.094.000 cæ phiÕu


- Chøng kho¸n chµo bµn : phæ th«ng


- MÖnh gi¸ : 10.000 ®ång/ cæ phiÕu


- Sè l­ưîng chµo b¸n : 3.906.000 cæ phiÕu


- Vèn ®iÒu lÖ sau khi t¨ng thªm : 100,0 tû ®ång


- H×nh thøc ph¸t hµnh : §Êu gi¸ qua trung t©m giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi


- Thêi ®iÓm ph¸t hµnh dù kiÕn : Tõ quý III ®Õn quý IV n¨m 2008


- Gi¸ khëi ®iÓm: uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm cho ®ît phµt hµnh dùa vµo thêi ®iÓm thùc tÕ cña ®ît ph¸t hµnh, xö lý sè cæ phÇn chµo b¸n nhµ ®Çu t­ kh«ng ®Æt mua hÕt vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan.


- Môc ®Ých sö dông: Thùc hiÖn c¸c dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng vµ ®Çu tư­ tµi chÝnh


BiÓu quyÕt: 100% sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi t¸n thµnh th«ng qua


8. Th«ng qua viÖc niªm yÕt bæ sung


100% sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi t¸n thµnh th«ng qua niªm yÕt bæ sung trªn TTGDCK Hµ Néi 3.906.000 cæ phiÕu cña ®ît ph¸t hµnh t¨ng vèn ®iÒu lÖ ®ît 2


9. Th«ng qua BÇu bæ sung thµnh viªn H§QT


Th«ng qua viÖc miÔn nhiÖm chøc vô uû viªn H§QT C«ng ty ®èi víi ¤ng NguyÔn Thanh Kim vµ miÔn nhiÖm chøc vô KÕ to¸n tr­ưëng C«ng ty ®èi víi «ng Vò Trung Trùc ®ång thêi c«ng nhËn kÕt qu¶ bÇu bæ sung «ng Vò Trung Trùc vµo chøc vô uû viªn H§QT b»ng h×nh thøc bá phiÕu, kÕt qu¶ kiÓm phiÕu 5.290.302 CP/6.094.000 cæ phÇn ®ång ý t¸n thµnh ®¹t 86,8% vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty.


10. §¹i héi uû quyÒn cho H§QT phª duyÖt c¸c néi dung sau:


- Phª duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu tư­ n¨m 2008.


- Thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi XÝ nghiÖp S«ng §µ 5.02 thµnh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn S«ng §µ 5.02.


- Phª duyÖt ph­ư¬ng ¸n chi tiÕt t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 60,94 tû lªn 100 tû ®ång.


- Söa ®æi §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty theo Quy ®Þnh cña LuËt chøng kho¸n, luËt doanh nghiÖp vµ TËp ®oµn c«ng nghiÖp S«ng §µ.


BiÓu quyÕt: 100% sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi t¸n thµnh th«ng qua


§iÒu 2: §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 5 giao cho Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c néi dung trªn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty.


§iÒu 3: NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2008, c¸c cæ ®«ng cña C«ng ty, Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 5 theo nghÜa vô vµ quyÒn h¹n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn.


NghÞ quyÕt nµy ®· ®­ưîc §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 5 th«ng qua t¹i cuéc häp th­êng niªn n¨m tµi chÝnh 2008, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2008 b»ng 100% sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi t¸n thµnh th«ng qua.








[table]



N¬i nhËn:[/I]


- §¹i héi ®ång cæ ®«ng;


- TTGDCK Hµ Néi;


- H§QT, BKS;


- Tæng gi¸m ®èc C«ng ty;


- L­u H§QT.







|

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CHỦ TỊCH HĐQT





Đã ký


NguyÔn Xu©n ChuÈn





[/table]