Vãi chưởng với các dự án của NBC. Cụ nào đi dự DHCD hôm nay hỏi xem có chia chác 1:1 gì ko nhé[:bans2][:bans2] Công
tác đầu tư XDCB và triển khai các dự án: HĐQT đã chỉ đạo thực hiện kế
hoạch đầu tư XDCB phù hợp với nội dung kế hoạch SXKD năm 2008 đồng thời
đã triển khai một số dự án đầu tư chủ yếu theo tinh thần Nghị quyết đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như sau:





[table]



STT
|

Tên đơn vị góp vốn
|

Nguồn vốn
|

Dự kiến góp
|

Đã góp đến tháng 12.08
|

Tỷ lệ %








1
|

Cty CP Crômít Cổ Định TH
|

Quỹ đầu tư
|

16 tỷ đồng
|

2 tỷ đồng
|

12,5








2
|

Cty CP Alumin Nhân Cơ



|

Quỹ đầu tư
|

2 tỷ đồng
|

1 tỷ đồng
|

50








3
|

Cty CP Chế tạo TB và XLCT
|

Quỹ đầu tư
|

5 tỷ đồng
|

2,5 tỷ đồng
|

50





4
|

Cty CP C khí Hòn Gai



|

Quỹ đầu tư
|

1 tỷ đồng
|

1 tỷ đồng
|

100








5
|

Cty CP Hoa Sơn



|

Quỹ phúc lợi
|

4 tỷ đồng
|

4 tỷ đồng
|

100





6
|

Cty CP bóng đá - TKV
|

Quỹ phúc lợi
|

0,3tỷ đồng
|

0,3 tỷ đồng
|

100


[/table]
Ngoài
6 Công ty trên, Công ty cùng với Công ty cổ phần Tùng Bách, Tập đoàn
Công ty xây dựng Saylattana Lào thành lập Công ty liên doanh hợp tác
Quốc tế với số ban đầu là 1,5 triệu USD (trong
đó Công ty dự kiến góp 30% vốn) để thăm dò khai thác khoáng sản tại
tỉnh Khămmuộn nước CHDCND Lào;


*
Về hoạt động của các đn vị Công ty tham gia góp vốn trong năm 2008:
Đang trong giai đoạn hoạt động đầu tư cơ sở hoặc mới bắt đầu đi vào
hoạt động SXKD nên chưa có hiệu quả; Do vậy Công ty chưa nhận được cổ
tức từ phần vốn đã đóng góp.


1.5.
Về công tác tổ chức, cán bộ: HĐQT đã ban hành quy chế quản lý cán bộ,
quy chế điều động cán bộ làm việc ở các vùng khó khăn, nơi Công ty đang
hoàn tất các thủ tục đầu tư thăm dò khai thác khoáng sản; Trình và báo
cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 việc thay thế thành
viên HĐQT, BKS (Ông Lê Ngọc Tuấn giữ chức UV HĐQT thay thế ông Hồ Đức
Bình, Ông Hoàng Việt Thanh giữ chức trưởng ban kiểm soát thay thế ông
Nguyễn Hoàng Trung); Phối hợp với **** uỷ Công ty, làm tốt công tác quy
hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử cán bộ đi công tác, học tập
tại nước ngoài theo đúng trình tự của ban tổ chức TW và Tập đoàn TKV.


1.6.
Kết thúc năm 2008, HĐQT đã tiến hành họp kiểm điểm từng thành viên HĐQT
và có nhận xét: Các thành viên hội đồng quản trị đều hoàn thành chức
trách nhiệm vụ được giao, làm việc mẫn cán, phát huy hết khả năng, năng
lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung
thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông,
đồng thời tuyệt đối trung thành không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ
hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản của Công
ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.


2/. Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.


Căn
cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã giám sát Ban
giám đốc và cán bộ quản lý Công ty thông qua việc kiểm tra, đánh giá
tình hình thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT và một số nhiệm vụ
chủ yếu sau:


2.1/. Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quyết định của HĐQT: Ban giám đốc và cán bộ quản lý công ty đã thực hiện đầy đủ và đúng luật các nội dung Nghị quyết, quyết định của HĐQT và đại hội đồng cổ đông đề ra.


2.2/.
Về việc thực hiện nhiệm vụ SXKD: Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã
triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008
do HĐQT phê duyệt đồng thời thực hiện đầy đủ hợp đồng giao nhận thầu
khai thác, sàng tuyển than năm 2008 ký với tập đoàn TKV.


2.3/.
Trong Công tác đầu tư XDCB: Đã tổ chức thực hiện công tác đầu tư XDCB
theo đúng phân cấp, đúng thủ tục đầu tư, thực hiện đầu tư và thanh
quyết toán công trình đầu tư XDCB theo đúng quy định của Nhà nước, Tập
đoàn TKV, Điều lệ công ty và các quyết định của HĐQT


2.4/.
Trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất: Đã khắc phục khó khăn, tổ
chức điều hành lợp lý nhất là trong khâu tổ chức nghiệm thu, thanh toán.
Số lượng và chất lượng than được phân giao cho các đn vị quản lý từ
khâu khai thác, vận chuyển đến tiêu thụ, đảm bảo tất cả các khâu đều có
người chịu trách nhiệm giám sát.


2.5/.
Trong công tác quản lý chi phí giá thành: Giám đốc công ty đã ký hợp
đồng giao nhận thầu khai thác, chế biến than với các quản đốc, hợp đồng
trách nhiệm với các trưởng phòng, bảo đảm tất cả các yếu tố chi phí đều
có người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành. Cuối năm tiến hành kiểm
điểm, thanh lý hợp đồng, đánh giá trách nhiệm quản lý chi phí của từng
phòng ban, công trường phân xưởng.


Tiếp
tục triển khai giao khoán chi phí sản xuất xuống từng công trường phân
xưởng, ban hành các quyết định về giao khoán sản phẩm và chi phí sản
xuất cho các công trường phân xưởng; đơn giá chi phí sản xuất sản phẩm
giao nộp…


Công
tác quản lý chi phí trong năm 2008 đã có kết quả tốt, lợi nhuận vượt kế
hoạch, tiết kiệm chi phí theo đánh giá của Tập đoàn.


2.6/. Về quản lý vật tư, nhiên liệu: Đã ban hành quyết định số 1232/QĐ-GĐ ngày 31/3/2008 V/v: Ban hành định mức tiêu
hao nhiên liệu các thiết bị mỏ để làm cơ sở cho việc giao khoán và
thanh toán chi phí nguyên nhiên vật liệu trong công ty. Trong quá trình
thực hiện đã theo dõi, cập nhật và điều chỉnh kịp thời định mức phù hợp
với điều kiện thực tế.


2.7/.
Quản lý lao động, thu nhập: Quản lý tốt việc tiếp nhận và sử dụng lao
động: số lao động bình quân hiện có là: 2350 người, tăng hợp lý so với
mức tăng sản lượng tự làm; năng suất thiết bị, năng suất lao động của
Công ty (chỉ tính riêng phần tự làm) đều đạt kế hoạch .


Đã
xây dựng và trình HĐQT ban hành Quy chế quản lý tiền lưng và thu nhập
năm 2008 (quyết định số: 591/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 2 năm 2008), quyết
định số: 419/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2008 về việc ban hành các thông số giao
khoán tiền lương.


Tiền
lương chi trả cho người lao động theo đúng Quy chế, thu nhập bình quân
thực hiện năm 2008 đạt 5,600 tr.đ/người.tháng, đạt mức tiền lương bình
quân cao so với các đơn vị trong ngành, tạo tư tưởng yên tâm làm việc
cho người lao động.


Trên
đây là toàn bộ những nội dung hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát
của HĐQT đối với ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty trong năm 2008,
Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội .


Xin cám ơn.









[table]
Nơi nhận:


- HĐQT, BKS


- Các cổ đông


- Lưu trữ



|

T/M Hội đồng quản trị


Chủ tịch











Lê Đình Trưởng


[/table]