NGHỊ QUYẾT



CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.01






Căn cứ:



-
Quyết định số
1004/QDD-BXD ngày 23 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển
Chi nhánh Sông Đà 901 thuộc Công ty Sông Đà 9 – Tổng Công ty Sông Đà thành Công
ty cổ phần.



-
Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi
bổ xung ngày 30/10/2006.



-
Biên bản họp Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 ngày 05/3/2007.





QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Đồng ý trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông
qua các nội dung sau:



1.
Báo cáo
nhiệm vụ SXKD năm 2006.



- Giá trị sản xuất kinh doanh :69,482 / 73,765 tỷ,
đạt 94% KH.



- Doanh thu :61,973
/ 79,609 tỷ, đạt 77,85%KH.



- Tiền về :76,060
/ 83,179 tỷ, đạt 91,44% KH



- Nộp NS :3,
788 / 5,458 tỷ, đạt 69,40%KH.



- Thu nhập bình quân :2.062.000
/ 1.957.000 đồng.



- Lợi nhuận :4,854
/ 3,821 tỷ, đạt 127 %KH



2.
Phương hướng
nhiệm vụ SXKD năm 2007.



- Giá trị sản xuất kinh doanh :80.167.966.000 đồng.



- Doanh thu :92.896.793.000
đồng.



- Tiền về :95.657.440.000
đồng.



- Nộp NS : 5.606.196.000 đồng.



- Thu nhập bình quân : 2.319.000 đồng.



- Lợi nhuận : 5.198.484.500 đồng.



- Tỷ lệ lợi tức cổ phiếu :16-:-
17%.



3. Báo cáo tài
chính, Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2006; KH tài chính năm 2007:



* Năm 2006:



- Doanh thu :61,973
/ 79,609 tỷ, đạt 77,85%KH.



- Tiền về :76,060
/ 83,179 tỷ, đạt 91,44% KH



- Nộp NS :3,
788 / 5,458 tỷ, đạt 69,40%KH.



- Thu nhập bình quân :2.062.000
/ 1.957.000 đồng.



- Lợi nhuận :4,854
/ 3,821 tỷ, đạt 127 %KH



* Kế hoạch năm 2007:



- Doanh thu :92.896.793.000
đồng.



- Tiền về :95.657.440.000
đồng.



- Nộp NS : 5.606.196.000 đồng.



- Thu nhập bình quân : 2.319.000 đồng.



- Lợi nhuận : 5.198.484.500 đồng.



- Tỷ lệ lợi tức cổ phiếu :16-:-
17%.



4. Phương
án phân chia cổ tức năm 2006:15%.



- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 4.854.153.706 đồng.



- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.359.163.038 đồng.



- Lợi nhuận sau thuế :
3.494.990.668 đồng.



- Trích lợi nhuận để tạo lập các
quỹ : 1.035.735.027 đồng.



Quỹ dự trữ bắt buộc 5% : 170.559.533 đồng.



Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% :
353.496.894 đồng.



Quỹ đầu tư phát triển 15% : 511.678.600 đồng.



LN phân phối quá trong năm 2005 : 186.205.641 đồng.



- Lợi tức cổ phiếu năm 2006
(15%) : 2.189.250.000 đồng.



5. Báo
cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.



6. Phê
duyệt chi phí thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty:



- Thù lao của HĐQT :57.000.000
đồng.



- Thù lao của Ban kiểm soát :25.000.000 đồng.



- Thù lao của Thư ký Công ty : 1.800.000 đồng.



7. Phê
duyệt phương án đầu tư năm 2007:



- Xây dựng trụ sở : 4.000.000.000 đồng.



- Chuẩn bị kế hoạch đầu tư : 2.000.000.000 đồng.



- Nâng cấp năng lực thi công :10.052.000.000 đồng.



8. Phê
duyệt các chỉ tiêu SXKD năm 2007 trong HĐLĐ thuê giám đốc:



- Giá trị sản xuất kinh doanh :80.167.966.000 đồng.



- Doanh thu :92.896.793.000
đồng.



- Tiền về :95.657.440.000
đồng.



- Nộp NS : 5.606.196.000 đồng.



- Thu nhập bình quân : 2.319.000 đồng.



- Lợi nhuận : 5.198.484.500 đồng.



- Tỷ lệ lợi tức cổ phiếu :16-:-
17%.



- Hoàn thành các hạng mục khối lượng
công việc được giao.



9. Công
tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2007:



- Thời gian dự kiến: Đầu tháng
4/2007.



- Địa điểm: Tại Hội trường Khách
Sạn Plêiku – 124 Lê Lợi – Tp Plêiku – tỉnh Gia lai.



- Thành phần: Các cổ đông loại I
( Cổ đông thông thường) và loại II ( cổ đông hạn chế) nắm giữ cổ phần đến ngày
16/3/2007.



Điều 2:
Giao cho ông Giám đốc Công ty thực hiện
các nội dung cụ thể trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt
động của công ty. Các ông Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng có
liên quan và các đơn vị trực thuộc chiếu theo Nghị quyết thực hiện./.





THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY



Chủ tịch



1. Ông Dương Hữu Thắng…….…………..



2. Ông Dương Kim Ngọc…………………..



3. Ông Nguyễn Duy Quang………………..



4. Ông Nguyễn Bá Xuyến………………….