Trích dẫn Gửi bởi sonvocar Xem bài viết
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 3 - NĂM 2010


Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tiền hành từ 9h15 đến 11h ngày 18 tháng 04 năm 2010 tai Phòng họp 1 Khách sạn Thắng lợi Quận Tây hồ Thành phố Hà nội

Số Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 92 người với tổng cổ phần tham dự Đại Hội là 12.718.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,21% trên tổng số cổ phần sở hữu 13.500.000.000 Cổ phần. Theo đó, Đại hội đồng Cổ đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định hiện hành.

Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thống nhất thông qua Nghị quyết phiên họp lần thứ 3 năm 2010 với những nội dung :


1. Thông qua kÕt qu¶ thực hiện Kinh doanh n¨m 2009
Các chỉ tiêuvà nội dung chính gồm :
* Tổng Doanh thu : 39.498.000.000 đ
* Tổng Chi phí : (1.602.000.000) đ
* Lãi hoạt động : 41.100.000.000 đ
* Lợi nhuận trước thuế : 10.424.000.000 đ
* Chia cổ tức bằng tiền mặt (5%) : 6.750.000.000 đ
* Trích lập các quỹ theo quy định 891.000.000 đ
* Trích lập quỹ phát triển KD 306.000.000 đ
* Trích lập quỹ Khen thưởng 760.000.000 đ
* Trích lập quỹ Phúc lợi 200.000.000 đ
* Thù lao HĐQT & BKS năm 2009 : 290.000.000 đ
* Báo cáo Kiểm toán năm 2009
* Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009

2. Thông quacác chỉ tiêu và nội dung KH hoạt động Kinh doanh n¨m 2010
Các chỉ tiêuvà nội dung chính gồm :
* Tổng Doanh thu : 85.071.000.000 đ
* Tổng Chi phí : 48.071.000.000 đ
* Lợi nhuận trước thuế : 37.000.000.000 đ
* Chia cổ tức bằng tiền mặt (17,5%) : 23.625.000.000 đ
* Trích lập các quỹ theo quy định 2.855.000.000 đ
* Trích lập quỹ phát triển KD 370.000.000 đ
* Trích lập quỹ Khen thưởng HĐQT&BKS 286.000.000 đ
* Trích lập quỹ Khen thưởng CBNV 1.500.000.000 đ
* Trích lập quỹ Phúc lợi 200.000.000 đ
* Thù lao HĐQT & BKS năm 2009 : 457.000.000 đ
* Phương án đầu tư them TSCĐ bao gồm việc liên kết đầu tư mua và xây dựng trụ sở Cty tại Hà nội
* Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2010.
* Uỷ quyền HĐQT tiến hành các thủ tục Pháp lý cần thiết theo quy định khi di chuyển Trụ sở Công ty cho thời gian giữa hai kỳ Đại hội Cổ đông.


3. Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ lên 500 tỷ

* Thông qua chủ trương tăng vốn lên 500 tỷ đồng.
* Uỷ quyền HĐQT tiến hành xây dựng và Quyết định Phương án tăng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động của Công ty theo đúng các quy định hiện hành cho thời gian giữa hai kỳ Đại hội Cổ đông.
* Uỷ quyền HĐQT tiến hành các thủ tục tu chỉnh Điều lệ công ty phù hợp với việc tăng vốn Điều lệ.


4. Thông qua nhân sự bổ sung Ban kiểm Soát nhiệm kỳ 2008- 2012

Đại hội đã thông qua nhân sự bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012 thay thế cho thành viên BKS ông Nguyễn Thanh Nghị (xin nghỉ vì lý do cá nhân) theo quy định, với kết quả thông qua của Đại Hội.


Họ và tên
Kết quả bầu cử
chấp thuận
Kết quả
1
Ông Trần Văn Tuấn
%
Thông qua


Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2010


Nơi gửi:
- HĐQT, BKS (t/h)
- Ban Điều hành (t/h)
- Các Cổ đông (b/c)
- Lưu APSI
CHỦ TỊCH ĐẠI HÔI
(đã ký)
TRẦN KIM PHƯƠNG
Con này hôm nay bị dìm giá bác ạ...mai CE bác ạ