NGHỊ QUYẾT


PHIÊN HỌP THỨ I/2007 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC


TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


..................


QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/4/2007 tại Hội trường lớn NXBGD tại TP.Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.


Thành phần dự họp bao gồm tất cả các cổ đông hiện hữu.


Điều 2: Nội dung báo cáo trình Đại hội cổ đông xin ý kiến, gồm :


- Báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGĐ, BKS trong năm 2006.


- Báo cáo kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2007 với các chỉ tiêu như sau: doanh thu 64,5 tỉ đồng; sản lượng 8,3 triệu bản; lợi nhuận trước thuế 7,3 tỉ đồng. Xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu xuất bản, in, phát hành và doanh thu, lợi nhuận cho từng quý trong năm.


- Báo cáo kiểm toán công tác tài chính năm 2006.


- Báo cáo chi phí thù lao cho HĐQT, BGĐ, BKS năm 2006 và dự kiến năm 2007.


- Báo cáo của Ban kiểm soát.


- Phương án đầu tư xây dựng cơ bản, hợp tác liên doanh.


-Phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa chia của các năm 2004, 2005 và 2006 (dự kiến tỉ lệ 2:1).


- Phương án phát hành cổ p hiếu mới tăng vốn điều lệ từ 10 tỉ hiện nay lên 30 tỉ


- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.


Điều 3: Giao cho Giám đốc, các PGĐ, KTT công ty triển khai thực hiện các nội dung cụ thể nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Yêu cầu báo cáo HĐQT về tiến độ và kết quả thực hiện.