CÔNG TY CP NHỰA TNTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số : /NQ-HĐQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------------------------------------


Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2007


NGHỊ QUYẾT




V/V ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG SẢN XUẤTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TNTP
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 về những định hướng phát triển của Công ty;


- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 13 tháng 6 năm 2007,


QUYẾT NGHỊ


1. Căn cứ vào kết quả khảo sát của Đoàn công tác do ông Trần Bá Phúc – Phó Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn, Hội đồng Quản trị nhất trí phương án xây dựng cơ sở sản xuất mới của Công ty tại Khu Công nghiệp Đồng An 2 (thuộc huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương).




- Giao cho bà Ngô Thị Thu Thuỷ – Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất xây dựng phương án khả thi trình HĐQT phê duyệt.2. Giao cho Thư ký kết hợp với Phòng TCLĐ tiến hành thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề phát triển sản xuất tại thị trường phía Nam và nước CHDCND Lào (thống nhất với TT GDCK về thời gian chốt danh sách cổ đông). Tổng hợp kết quả xin ý kiến báo cáo HĐQT trong thời gian sớm nhất.3. Thành lập Ban dự án phát triển tại thị trường phía Nam và nước CHDCND Lào. Giao cho Phòng Tổ chức Lao động soạn thảo quyết định trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.4. Thành lập Ban Thẩm định các dự án đầu tư phát triển. Giao cho Phòng Tổ chức Lao động soạn thảo quyết định trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.5. Giải thể Trường Mầm non (thuộc Phòng HCQT). Giao cho Phòng Kiến thiết cơ bản lập quy hoạch lại mặt bằng Trường MN (diện tích 800 m2) để thay đổi mục đích sử dụng phục vụ cho SXKD của Công ty.6. Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2007 là 10% (thống nhất với TT GDCK về thời gian chốt danh sách cổ đông).7. Giao cho ông Đặng Quốc Dũng – Thành viên HĐQT, làm việc với các cơ quan chức năng Thành phố để quy hoạch lại mặt bằng hiện nay của Công ty (số 2 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng) sau khi Thành phố cấp quyền sử dụng đất cho Công ty tại vị trí mới ở xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thuỵ, để phục vụ các nhu cầu sử dụng của Công ty trong tương lai. Phấn đấu đên hết quý 3/2007 có chứng chỉ quy hoạch.
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CHỮ KÝ CHỦ TỊCH HĐQT


1. ĐOÀN VĂN CHƯƠNG


2. PHẠM VĂN VIỆN


3. NGUYỄN TRUNG KIÊN


4. ĐẶNG QUỐC DŨNG