[h1]Nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 24/06/2009 [/h1]
Cập nhật vào lúc: 26/06/2009 15:43

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009




Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo:


Ngày 24/06/2009, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đã họp và nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:




1. Vấn đề 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo mệnh giá với số lượng 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT(FPT Information System Company) và Công ty TNHH Thương mại FPT(FPT Trading Group) cho cán bộ nhân viên của hai công ty trên theo tờ trình Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT và Công ty TNHH Thương mại FPT và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.


2. Vấn đề 2: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo tờ trình Về việc Lựa chọn Tư vấn phát hành Trái phiếu và phê duyệt mức phí và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.


3. Vấn đề 3: Thông qua Phương án Sửa đổi Điều lệ theo tờ trình Về phương án sửa đổi điều lệ và trình Đại hội cổ đông phê duyệt.


4. Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009theo tờ trình Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 và trình Đại hội cổ đông phê duyệt.


5. Vấn đề 5: Thông qua việc bổ nhiệm ông Trương Đình Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT.


6. Vấn đề 6: Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh của Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí FPT (FPT Media):
- Miễn nhiệm ông Trương Gia Bình thôi giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí FPT và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Nghệ thuật Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí FPT.


- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh thôi giữ chức Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí FPT và bổ nhiệm ông Phạm Vũ Đức giữ chức Quyền Tổng giám đốc công ty TNHH Truyền thông và Giải trí FPT.




7. Vấn đề 7: Thông qua chủ trương xin điều chỉnh chủ đầu tư từ Công ty Cổ phần FPT sang Đại học FPT trong giấy chứng nhận đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Đại học FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Giao Công ty TNHH Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc FPT thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh với các cơ quan chức năng liên quan.


8. Vấn đề 8: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 công ty sau: KPMG, E & Y, PWC, Deloitte làm công ty Kiểm toán cho Công ty Cổ phần FPT.
Ban Quan hệ Cổ đông Công ty FPT


Kính báo