[h1]Nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT [/h1]
Cập nhật vào lúc: 22/05/2009 14:50
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FPT




Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo:Ngày 21/05/2009, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đã họp và thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

1. Điều 1:
Thông qua chủ trương Tái cấu trúc Tập đoàn FPT, trong đó tập trung vào
2 mảng hoạt động chính là: quản trị doanh nghiệp (corporate governance)
và quản trị tài chính doanh nghiệp (corporate finance).

2. Điều 2:
Thông qua việc xác định các ngành nghề kinh doanh chủ chốt để làm cơ sở
định hướng phát triển của Tập đoàn FPT gồm: viễn thông, công nghiệp nội
dung (content) và các dịch vụ công nghệ thông tin.

3. Điều 3:
Thông qua việc xác định thông điệp truyền thông về thương hiệu áp dụng
thống nhất trong toàn Tập đoàn FPT như sau: FPT là Tập đoàn Công nghệ
Thông tin và Viễn thông.

4. Điều 4:
Thông qua chủ trương phát hành cổ phần ưu đãi theo mệnh giá với số
lượng 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành của Công ty Hệ thống Thông
tin FPT (FIS) và Công ty Thương mại FPT (FTG) cho cán bộ nhân viên của
hai công ty trên.

5. Điều 5: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi.

6. Điều 6: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 27/06/2009 để xin phê chuẩn:
[*]Phương
án phát hành cổ phần ưu đãi theo mệnh giá với số lượng 5% vốn điều lệ
tại thời điểm phát hành của Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT-IS) và
Công ty Thương mại FPT (FTG) cho cán bộ nhân viên của hai công ty trên;[*]Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; và[*]Sửa đổi Điều lệ.[/list]7. Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự của Ban Tổng Giám đốc như sau:
[*]Bổ nhiệm ông Phan Đức Trung giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT; và[*]Miễn nhiệm ông Lê Quang Tiến và ông Đỗ Cao Bảo thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT.[/list]Ban Quan hệ Cổ đông Công ty FPT

Kính báo