CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
----------–—----------
Số: /NQ-ĐHĐCĐ-STP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------–—----------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009
DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ, thay đổi đăng ký niêm yết
và bổ sung ngành nghề kinh doanh
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01 tháng 12 năm 2009.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án đầu tư khai thác đá hoa và xây dựng nhà máy chế biến đá cacbonatcanxi và đá hoa tại Yên Bái theo Tờ trình số ngày 10 tháng 11 năm 2009 với các nội dung:
1. Quy mô chào bán:
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.500.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mã cổ phiếu: STP
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm: 70.000.000.000 đồng.
2. Đối tượng, giá chào bán và số lượng chào bán
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu:
v Cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua thêm cổ phần là cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền.
v Số lượng phát hành cho Cổ đông hiện hữu: 1.750.000 cổ phần.
v Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
v Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần thì được quyền mua thêm 1 cổ phần với giá bằng mệnh giá ).
- Chào bán ra bên ngoài
v Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị thực hiện chào bán cổ phiếu ra bên ngoài (ưu tiên cổ đông lớn) trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
v Số lượng chào bán ra bên ngoài: 1.575.000 cổ phần.
v Giá chào bán: Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán cụ thể trên cơ sở đàm phán với các đối tác mua và phù hợp với các quy định của pháp luật nhưng không thấp hơn 60% giá thị trường bình quân 5 phiên gần nhất liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu STP và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm chào bán.
- Phát hành cho cán bộ công nhân viên, cán bộ quản lý chủ chốt của công ty
v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn, điều kiện ràng buộc và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, cán bộ quản lý chủ chốt của công ty.
v Số lượng cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên, cán bộ quản lý chủ chốt của công ty: 175.000 cổ phần.
v Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần.
3. Thời điểm phát hành:
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy tình hình cụ thể quyết định thời điểm phát hành sau khi được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng vốn, dự kiến từ tháng 12/2009.
4. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa bán hết.
Số cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xử lý số cổ phần lẻ, số cổ phần chưa chào bán hết (nếu có).
5. Mục đích của đợt chào bán:
Chào bán cổ phiếu để hợp tác góp vốn cùng Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Sản xuất Trồng rừng 327 đầu tư thực hiện dự án khai thác đá hoa và dự án xây dựng Nhà máy chế biến đá cacbonnatcanxi và đá hoa tại Yên Bái.
Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề và thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: …… % đồng ý; …….% không đồng ý; …..% không có ý kiến.
Điều 3. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các vấn đề liên quan đến phương án phát hành và niêm yết bổ sung theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: …… % đồng ý; ……. không đồng ý; …..% không có ý kiến.
Điều 4. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung các ngành sau:
1. Khai thác và chế biến khoáng sản
2. Kinh doanh sắt, thép, phôi thép và kim loại màu
3. Hoạt động dịch vụ tài chính khác
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: …… % đồng ý; ……. %không đồng ý; …..% không có ý kiến.
Điều 5. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Cổ đông STP;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN TRỌNG GIANG