Bắt giữ một trùm lừa đảo

[tintucsukien]

Bắt giữ một trùm lừa đảo
Đó là Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978), người đã lừa đảo nhiều cá nhân và tổ chức với số tiền hàng trăm tỉ đồng.
* Nghi án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên thị trường OTC
Ngày 6-10, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an cho biết đã bắt giữ Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978) để điều tra về các hoạt động lừa đảo tài chính.
“Đại gia” trên thị trường OTC
Xuất phát từ một người đầu tư cổ phiếu OTC (thị trường cổ phiếu chưa niêm yết), cho vay vốn tự do…, Như đã có tiếng khi “gỡ vốn” cho nhiều cá nhân, tổ chức và giàu lên nhanh chóng vào thời điểm những năm 2006-2007. Bên cạnh đó, Như còn tham gia lĩnh vực bất động sản.
Có thể nói đầu mối liên quan chủ yếu là việc Như thành lập một công ty mở tài khoản tại một ngân hàng lớn tại TPHCM. Mặc dù lĩnh vực hoạt động là đầu tư, kinh doanh bất động sản…, nhưng thực chất công ty này huy động vốn với lãi suất cao từ một số cá nhân, tổ chức rồi thực hiện các dịch vụ đáo nợ ngân hàng. Tài sản cầm cố của những người đáo nợ thường là bất động sản nên khi họ không thể chi trả thì chắc chắn sẽ thuộc về Như. Điều đáng nói là do có sự tiếp tay của một người từ một ngân hàng mà Như càng ngày càng bành trướng. Tại ngân hàng này, cơ quan công an đã kiểm tra và xác định có đến 86 tài khoản được mở liên quan đến Như.
Nhiều người “chết chùm”
Do đầu tư dàn trải trên thị trường bất động sản nên khi thị trường này đóng băng thì Như lâm vào thế bí. Khi nợ ngân hàng đến hạn, Như phải tiếp tục huy động vốn từ bên ngoài để “đắp chỗ nọ, lấp chỗ kia”.
Ngoài ra, Như còn dùng tài khoản của người thân mở tài khoản tại một số công ty chứng khoán khác nhau để đầu tư. Với số vốn lên đến hàng trăm tỉ đồng, Như đã tạo được lòng tin của một công ty chứng khoán có trụ sở tại quận 1 - TPHCM và được công ty này cho vào danh sách khách VIP. Đến khi sự việc vỡ lở, công ty này đã phải “bán tháo” cổ phiếu để mong lấy lại vốn. Theo một nguồn tin, một vài nhân viên môi giới của công ty chứng khoán trên đã cho Như vay vốn với lãi suất cao vì tin tưởng Như đủ năng lực chi trả.
Khoảng vài tháng trở lại đây, để “dụ” các cá nhân bên ngoài gửi tiền, Như đã làm hợp đồng vay vốn giả của ngân hàng. Theo đó, hợp đồng cho vay đã được ngân hàng ký, đóng dấu với tài sản thế chấp là bất động sản lên đến hàng chục tỉ đồng. Khi nhìn thấy hợp đồng này, nhiều người đã tin tưởng và cho Như vay vốn với lãi suất có khi lên đến 7%-8%/tháng.
Trong những ngày gần đây, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại vài sàn chứng khoán ở TPHCM và câu chuyện mà mọi người nhắc đến đều liên quan đến Như. Qua câu chuyện của họ, được biết có không ít người bị vạ lây khi huy động tiền từ người thân và bạn bè để cho Như vay nhằm lấy được lãi suất cao. Số tiền mà Như chiếm đoạt của các cá nhân và tổ chức hiện chưa thể thống kê nhưng có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Theo Sơn Nhung - Quý Lâm
NGƯỜI LAO ĐỘNG



Xem bài viết: Bắt giữ một trùm lừa đảo

[tintucsukien]

Cho đáng đời những người CHO VAY NGOÀI ĐỂ HƯỞNG LÃI SUẤT CAO. Không phải là họ không biết những chuyện giựt dọc, phiền toái xảy ra (vì từ trước đến bây giờ vẫn hay xảy ra tình trạng này).

Nhà nước đã lập ra ngân hàng để cho có chỗ gởi tiền, nhưng chê L/S thấp này nọ. Không OAN gì cả, dám chơi thì dám chịu, bây giờ than vãn buồn sầu được ích gì?. Đừng bảo LÀ TÔI KHỜ (vì tin người nha). LÓA mắt vì đồng tiền L/S cao chưa?


Xem bài viết: Bắt giữ một trùm lừa đảo

[tintucsukien]

Đáng đời gì, em thấy nó vừa có thêm tin mới mà. CTG nó đính chính rùi đó. Bản đính chính em thấy bảo CTG hiện có 2 cán bộ công nhân viên bị dụ dỗ tham gia đó pác.
Mà dụ dỗ gì nổi nếu mình ko tự nguyện chết vì tiền hả pác :P


Xem bài viết: Bắt giữ một trùm lừa đảo

[Muối tiêu chanh]

Cho đáng đời những người CHO VAY NGOÀI ĐỂ HƯỞNG LÃI SUẤT CAO. Không phải là họ không biết những chuyện giựt dọc, phiền toái xảy ra (vì từ trước đến bây giờ vẫn hay xảy ra tình trạng này).

Nhà nước đã lập ra ngân hàng để cho có chỗ gởi tiền, nhưng chê L/S thấp này nọ. Không OAN gì cả, dám chơi thì dám chịu, bây giờ than vãn buồn sầu được ích gì?. Đừng bảo LÀ TÔI KHỜ (vì tin người nha). LÓA mắt vì đồng tiền L/S cao chưa?


Xem bài viết: Bắt giữ một trùm lừa đảo

Đáng chú ý là vụ việc kéo dài gần 2 năm và được xem là kỷ lục lừa đảo từ trước tới giớ, tôi tự hỏi phải chăng có một thế lực to lớn nào chống lưng cho phi vụ này ????

[tintucsukien]

3000-4000 nghìn tỷ đồng, đợt này sẽ kéo theo hàng loạt vụ vỡ nợ nữa. Không loại trừ một số các CTCK vừa và nhỏ sẽ lâm vào trạng thái giải thể hoặc đóng cửa.

Vụ này cũng cho thấy thực tế nạn giải chấp vẫn chưa kết thúc. Số cổ phiếu phải giải chấp vẫn nằm trên tài khoản của nhiều công ty chứng khoán và đợi ngày xả thôi.


Xem bài viết: Bắt giữ một trùm lừa đảo

[tintucsukien]

Đáng chú ý là vụ việc kéo dài gần 2 năm và được xem là kỷ lục lừa đảo từ trước tới giờ, tôi tự hỏi phải chăng có một thế lực to lớn nào chống lưng cho phi vụ này ????


Xem bài viết: Bắt giữ một trùm lừa đảo