minitau
25-03-2008, 02:31 PM
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008
Hội đồng quản trị công ty cổ phần thép Đình Vũ thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008 như sau:
Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc lúc 8h30’ ngày 04/4/2008
Địa điểm: tại trụ sở Công ty, khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng.
Thành
phần: các thành viên HĐQT, thành viên Ban KS và toàn thể cổ đông của
công ty theo danh sách chốt vào 16h00’ ngày 15/3/2008 (để dự đại hội và
chia cổ tức).
Nội dung: nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
1/ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2007 và kế hoạch hoạt động năm 2008.
2/
Báo cáo tài chính và tình hình lợi nhuận, bù lỗ luỹ kế, dự kiến trích
lập các quỹ: Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ đầu tư - phát triển, Quỹ khen
thưởng phúc lợi và chia cổ tức năm 2007 (dự kiến mức cổ tức là 45%, tức 4.500 đồng/ 1 cổ phần).
3/ Báo cáo về 7 nội dung trong chiến lược phát triển công ty đến năm 2020.
4/ Kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
5/ Sửa đổi Điều lệ công ty theo mẫu quy định của UBCK áp dụng cho các công ty niêm yết.
6/ Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2008:
Dự kiến phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo nguyên tắc cứ 1 cổ phần cũ thì được một quyền mua 1,1 cổ phần mới với giá ngang bằng mệnh giá (10.000 đồng/ cổ phần).
Thời gian chốt danh sách cổ đông sẽ được ấn định ngay sau khi Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành.
7/ Báo cáo của Ban kiểm soát.
8/ Một số vấn đề khác.
Thông
báo này thay cho giấy mời. Tuy nhiên, Công ty cũng sẽ gửi giấy mời
chính thức, đồng thời, nếu có thay đổi thì sẽ công bố trên các báo. Cổ
đông dự họp phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân phù hợp với số
chứng minh đã được đăng ký lưu ký. Nếu không thể tham dự đại hội, cổ
đông có thể lập giấy uỷ quyền cho cổ đông khác dự họp thay.
Khi
đi dự Đại hội, người được uỷ quyền phải mang theo Giấy chứng minh nhân
dân/ hộ chiếu của mình kèm theo giấy uỷ quyền. Người nhận uỷ quyền
không được uỷ quyền lại cho người khác. Thông tin chi tiết, mẫu giấy uỷ
quyền, các biểu mẫu và tài liệu về đại hội được công bố trên trang web:
http://www.sscdinhvu.com.vn
Mọi
vấn đề xin liên hệ với bà Lê Thị Ngọc Lan - Giám đốc tài chính, Trưởng
ban tổ chức đại hội, số điện thoại 0904216932; 0312688965 .
Thông báo này thay cho Thông báo số 1103085/TĐV - HĐQT của Hội đồng quản trị.
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
ĐỖ VĂN THANH
source: http://www.sscdinhvu.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=63 (http://www.sscdinhvu.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=63" target="_blank)
************************************************** ************************************
20K @ thoả thuận (bán sỉ và lẻ)
Quyền & cổ tức 2007 thuộc về người mua
Thủ tục chuyển nhượng nhanh gọn (để kịp dự ĐH CĐ)
Bán hàng nhiệt tình: 090.88.211.88 (gọi điện hoặc nhắn tin 24/24)
Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008
Hội đồng quản trị công ty cổ phần thép Đình Vũ thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008 như sau:
Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc lúc 8h30’ ngày 04/4/2008
Địa điểm: tại trụ sở Công ty, khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng.
Thành
phần: các thành viên HĐQT, thành viên Ban KS và toàn thể cổ đông của
công ty theo danh sách chốt vào 16h00’ ngày 15/3/2008 (để dự đại hội và
chia cổ tức).
Nội dung: nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
1/ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2007 và kế hoạch hoạt động năm 2008.
2/
Báo cáo tài chính và tình hình lợi nhuận, bù lỗ luỹ kế, dự kiến trích
lập các quỹ: Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ đầu tư - phát triển, Quỹ khen
thưởng phúc lợi và chia cổ tức năm 2007 (dự kiến mức cổ tức là 45%, tức 4.500 đồng/ 1 cổ phần).
3/ Báo cáo về 7 nội dung trong chiến lược phát triển công ty đến năm 2020.
4/ Kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
5/ Sửa đổi Điều lệ công ty theo mẫu quy định của UBCK áp dụng cho các công ty niêm yết.
6/ Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2008:
Dự kiến phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo nguyên tắc cứ 1 cổ phần cũ thì được một quyền mua 1,1 cổ phần mới với giá ngang bằng mệnh giá (10.000 đồng/ cổ phần).
Thời gian chốt danh sách cổ đông sẽ được ấn định ngay sau khi Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành.
7/ Báo cáo của Ban kiểm soát.
8/ Một số vấn đề khác.
Thông
báo này thay cho giấy mời. Tuy nhiên, Công ty cũng sẽ gửi giấy mời
chính thức, đồng thời, nếu có thay đổi thì sẽ công bố trên các báo. Cổ
đông dự họp phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân phù hợp với số
chứng minh đã được đăng ký lưu ký. Nếu không thể tham dự đại hội, cổ
đông có thể lập giấy uỷ quyền cho cổ đông khác dự họp thay.
Khi
đi dự Đại hội, người được uỷ quyền phải mang theo Giấy chứng minh nhân
dân/ hộ chiếu của mình kèm theo giấy uỷ quyền. Người nhận uỷ quyền
không được uỷ quyền lại cho người khác. Thông tin chi tiết, mẫu giấy uỷ
quyền, các biểu mẫu và tài liệu về đại hội được công bố trên trang web:
http://www.sscdinhvu.com.vn
Mọi
vấn đề xin liên hệ với bà Lê Thị Ngọc Lan - Giám đốc tài chính, Trưởng
ban tổ chức đại hội, số điện thoại 0904216932; 0312688965 .
Thông báo này thay cho Thông báo số 1103085/TĐV - HĐQT của Hội đồng quản trị.
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
ĐỖ VĂN THANH
source: http://www.sscdinhvu.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=63 (http://www.sscdinhvu.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=63" target="_blank)
************************************************** ************************************
20K @ thoả thuận (bán sỉ và lẻ)
Quyền & cổ tức 2007 thuộc về người mua
Thủ tục chuyển nhượng nhanh gọn (để kịp dự ĐH CĐ)
Bán hàng nhiệt tình: 090.88.211.88 (gọi điện hoặc nhắn tin 24/24)