[table]



CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM[/b]





Số:01/ NQ-SRVN


|

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b]


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/b]


[/b]





Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008[/i]


|


[/table]

[/b]



NGHỊ QUYẾT HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ[/b]



CÔNG TY CỔ
PHẦN SARA VIỆT NAM[/b]



[/b]



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã được Quốc hội thông qua;[/i]



- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần SaRa
Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua;[/i]



- [/i]Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ
phần SaRa Việt Nam được tiến hành vào lúc 13h30 ngày 15 tháng 01 năm 2008 tại
phòng họp Công ty




I.
[/b]Thành phần:[/b]



1.Ông Trần Khắc Hùng – Chủ
tịch Hội đồng Quản trị



2.Ông Nguyễn Thế Sơn – Thành
viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty



3.Ông Phạm Hải Ninh – Thành
viên HĐQT kiêm Giám đốc các dự án Công ty.




II.
[/b]Nội dung:[/b]



-
Tăng
vốn điều lệ công ty từ 10.000.000.000 đồng ( Mười tỷ đồng Việt Nam) lên
30.000.000.000 đồng( Ba muơi tỷ đồng Việt Nam)



-
Sau
khi thảo luận, Hội đồng Quản trị đã quyết nghị:



+ Tổ chức lấy ý kiến các cổ đông về việc tăng
vốn điều lệ



+ Phương án tăng
vốn trình Đại hội đồng cổ đông:



·
Mười
tỷ bán cho các cổ đông hiện hữu theo đúng mệnh giá với khối lượng tương ứng tỷ
lệ là 1:1.



·
Mười
tỷ bán cho các cán bộ chủ chốt, các cổ đông chiến lược và bán đấu giá ra ngoài
thị trường.



- Sau khi các nội dung được
thông qua, giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban
thực hiện nội dung trên.







[table]



Chủ toạ[/b]


[/b]


[/b]


[/b]


[/b]


[/b]


TRẦN KHẮC HÙNG[/b]


[/b]


|

Thư ký[/b]


[/b]


[/b]


[/b]


[/b]


[/b]


PHẠM QUỲNH TRANG[/b]


|


[/table]









http://www.hastc.org.vn/default.asp?...000&what=1