TIN TỨC-SỰ KIỆN
Làm giả hợp đồng của Tasco, lừa bán đất liền kề tại KĐT Vân Canh

(08/10/2010)
Có trong tay hợp đồng góp vốn và phiếu thu giả, các đối tượng đã lừa bán hàng chục lô đất liền kề tại khu đô thị Vân Canh (H.Hoài Đức) do Công ty Cổ phần Tasco làm chủ đầu tư, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng. Chiều 6/10, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt Đặng Thị Thiên Hương (35 tuổi), họa sỹ thiết kế công tác tại một Hiệp hội nghề nghiệp, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ chủ mưu, đồng thời là đồng nghiệp của Hương là Đặng Thị Kim Dung (27 tuổi) ở phố Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, do đang mang thai nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng với Đặng Thị Thiên Hương, Dung đã làm giả các bản hợp đồng góp vốn của Công ty cổ phần Tasco, nhà đầu tư thứ cấp của dự án Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội do Tập đoàn HUD là chủ đầu tư để lừa bán cho khách hàng, chiếm đoạt 42,6 tỷ đồng.

Trước đó, giữa tháng 9/2010, qua công tác nghiệp vụ, Đội Công nghiệp - Xây dựng, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội phát hiện trên thị trường bất động sản có nhiều tin giao dịch về việc bán nhà tại dự án Vân Canh - Hoài Đức với nhiều dấu hiệu bất thường. Đơn vị đã báo cáo chỉ huy phòng tiến hành làm việc với chủ đầu tư để tìm hiểu nội dung vụ việc và phối hợp công tác tổ chức phòng ngừa.

Tiếp tục triển khai kế hoạch xác minh với chủ đầu tư thứ cấp là Công ty CP Tasco, trinh sát phát hiện hợp đồng nghi vấn giả mạo số 112/Tasco-HĐGV ngày 3/6/2010 và phiếu thu ngày 19/9/2010 về việc bán 10 lô đất cho khách hàng Nguyễn Thị Thành với số tiền 39,5 tỷ đồng và khách hàng Trần Thanh Vân với số tiền 3,1 tỷ đồng. Qua xác minh, điều tra, xác định những giấy tờ trên là giả mạo, sáng 5/10, khi các đối tượng tiến hành giao nhận hợp đồng giả nói trên đã bị cơ quan Công an phát hiện, thu giữ.

Theo các điều tra viên Đội Công nghiệp - Xây dựng, mặc dù còn ít tuổi nhưng thủ đoạn lừa đảo của Đặng Thị Kim Dung khá tinh vi. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ năm 2005, Dung vào công tác tại một Hiệp hội nghề nghiệp. Quá trình làm việc tại đây, Dung có làm thêm "nghề" môi giới bất động sản. Theo khai nhận của Dung, năm 2009, Dung nhận tiền đặt cọc của nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà tại dự án Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội do Tập đoàn HUD là chủ đầu tư, Công ty CP Tasco là nhà đầu tư thứ cấp. Do không thực hiện được việc mua bán nhà dự án cho khách hàng, bị phạt tiền nên Dung trở thành "con nợ" của nhiều người.

Tháng 6/2010, bí bách về tài chính, Dung đã nghĩ ra kế hoạch lừa đảo. Dung xin Nguyễn Mạnh Cường ở Láng Thượng, Đống Đa một bộ hợp đồng góp vốn thật, phiếu thu tiền thật có con dấu và chữ ký của lãnh đạo Công ty Tasco, sau đó bàn với Đặng Thị Thiên Hương làm giả những giấy tờ này. Vốn là họa sỹ thiết kế, Hương scan lại toàn bộ nội dung, hình dấu, chỉnh sửa theo yêu cầu của Dung thành một bản hợp đồng góp vốn hoàn hảo với nội dung một khách hàng là Vũ Quang Lâm góp vốn mua 10 ô đất liền kề tại dự án Vân Canh với số tiền tạm nộp trên phiếu thu là 14 tỷ đồng, rồi in bằng máy in phun màu. Dung làm nhiệm vụ tập ký chữ ký giả của ông Phạm Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty CP Tasco rồi ký trực tiếp lên bản hợp đồng giả mạo trên.

Các đối tượng Đặng Thị Kim Dung, Đặng Thị Thiên Hương cùng số giấy tờ giả tạo dựng để lừa đảo.

Hoàn thành xong, thông qua những người môi giới khác, Dung tiến hành rao bán 10 ô đất "ma". Qua giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thành đồng ý mua với giá 37 triệu đồng/m2, tổng tiền là 41,5 tỷ đồng, trong đó trả trước cho Dung 39,5 tỷ đồng. Để che giấu hành vi lừa đảo của mình, sau khi đưa cho bà Thành xem hợp đồng góp vốn, Dung yêu cầu trong vòng từ khi mua bán đến tháng 12/2010, bà Thành không được phép nhượng hợp đồng trên cho bất cứ ai. Để đảm bảo yêu cầu này, Dung bắt bà Thành niêm phong toàn bộ số giấy tờ trên bằng 4 lần phong bì và dặn nếu mở trước thời hạn sẽ bị phạt.

Sau khi chuyển tiền cho Dung, bà Thành yêu cầu Dung làm thủ tục sang tên hợp đồng giúp. Dung tiếp tục yêu cầu Hương làm giả hợp đồng với nội dung bà Nguyễn Thị Thành là người góp vốn. Để bà Thành không nghi ngờ gì, Dung dẫn bà Thành đến trụ sở Công ty Tasco, đưa vào một phòng vắng rồi đưa ra các bản hợp đồng giả cho bà Thành ký.

Đến đầu tháng 10/2010, bà Thành có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng góp vốn nói trên cho người khác nên nhờ Dung làm thủ tục sang tên. Dung nhờ Hương chỉnh sửa nội dung, làm giả hợp đồng lần thứ 3 và yêu cầu bà Thành phải trả công cho Dung 200 triệu đồng. Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, Dung đã dùng hợp đồng giả lừa bán nhà dự án Vân Canh cho bà Trần Thanh Vân chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Dung đã chiếm đoạt của 2 người là 42,6 tỷ đồng. Dung trả công cho Đặng Thị Thiên Hương 600 triệu đồng.

Ngày 6/10, cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đặng Thị Thiên Hương, Đặng Thị Kim Dung và một số đối tượng liên quan đến hành vi làm, sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo như trên, thu giữ tổng số 29,135 tỷ đồng, trong đó thu riêng của Dung 7 quyển sổ tiết kiệm gửi tại nhiều ngân hàng khác nhau với số tiền 19,4 tỷ đồng; cùng một số giấy tờ, tài liệu, 1 USB lưu giữ các file gốc phục vụ việc làm giấy tờ, tài liệu giả của các đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Văn Nông, Trưởng phòng PC46 Công an Hà Nội đánh giá, đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức nghiêm trọng, các đối tượng tổ chức thành đường dây với những thủ đoạn tinh vi. Trước khi thực hiện ký giả trực tiếp trên các bản hợp đồng giả, Đặng Thị Kim Dung đã tập ký giả nhiều lần nên bằng mắt thường khó nhận biết được. Trong khâu tiếp thị khách hàng để lừa đảo, các đối tượng "câu khách" bằng cách quảng cáo đây là những suất nhà ưu tiên, đối ngoại, giá bán rẻ, người mua sẽ được ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư thứ cấp nên đã lừa được người mua nhà.

Hiện Phòng PC46 đang khẩn trương tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can theo quy định, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm trước pháp luật

Theo CAND
Liên hệ
Tin liên quan
» Lễ khởi công trạm y tế xã Châu Sơn
» Tin vắn xây lắp HUD3
» HUD3 giành giải nhất toàn đoàn Hội khỏe CBCNV Tập đoàn HUD
» Mã HU3: Liên tục tăng kịch trần kể từ đầu tuần
» Công ty HUD3 chính thức niêm yết trên sở GDCK TP Hồ Chí Minh
» Đón cổ phiếu đầu tiên của “dòng họ” bất động sản HUD
» HUD3 được giới đầu tư và các báo chí quan tâm trước khi lên sàn
» Tổ chức “Hội thảo Giới thiệu cơ hội đầu tư vào công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3”
» Dự án Golden Palace: Sắp hoàn tất cos +0,00 và chuẩn bị thi công phần thân
» HUD3: Chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
» Công trường dự án New Skyline: Tổ chức lớp tập huấn an toàn lao động năm 2011
» Thông báo lưu ký cổ phiếu trên sàn chứng khoán
» HUD3: Tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán cho các cổ đông
» Lãnh đạo Tập đoàn và công ty HUD3 gặp mặt chúc tết đầu xuân
» Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011
» HUD3: Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2010, kế hoạch năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên 2011
» HUD3: Báo cáo thường niên năm 2010
» Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tòa nhà T11 (Happy House Garden)
» HUD sẽ xây dựng 1,5 triệu m2 nhà ở năm 2011
» HUD3 tiếp đoàn làm việc của TP Hà Nội thẩm định khen thưởng công tác BHLĐ 2010
» HUD3: Kết thúc năm 2010 thành công lớn, đặt những mục tiêu đột phá trong năm 2011
» Nội dung chương trình ĐH và Dự thảo nghị Quyết ĐH cổ đông 2011
» Những sự kiện nổi bật của Công ty HUD3 trong năm 2010
» Thông báo của HĐQT về việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
» Golden Palace: Cơ bản thi công xong phần Đài Giằng móng
» Nhà T11 : Gấp rút hoàn thiện để bàn giao trước tết Âm lịch
» Công ty con HUD3.1: Từng bước khẳng định năng lực xây lắp
» HUD3: Tiếp đoàn kiểm tra công tác ATLĐ năm 2010 của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị
» Happy House Garden: Khu sân vườn trung tâm cơ bản đã hoàn thành
» HUD3: Tập huấn về văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ nhân viên công ty
» Dự án Paradise Garden Đà Lạt: Các hộ dân nhận tiền đền bù giai đoạn 1
» Khu nhà ở Happy House Garden: Bầu tổ trưởng tổ dân phố
» HUD3: Tiếp đoàn kiểm tra công tác ATLĐ của Sở lao động TB&XH TP Hà Nội
» Tiến độ Golden Palace: Bắt đầu thi công Top down sàn tầng hầm 1
» Tập đoàn HUD: Báo cáo Bộ Xây dựng tình hình sản xuất kinh doanh từ năm 2006-2010 và kế hoạch 2011-2015
» Đại hội cổ đông thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn TP Hồ Chí Minh
» Liên danh HUD3-COFICO: Báo cáo giải pháp thi công phần kết cấu thân Tòa nhà New Skyline - Văn Quán
» HUD3: Kiểm toán 9 tháng đầu năm 2010 chuẩn bị niêm yết lên sàn chứng khoán
» Lễ kết nạp **** viên mới Chi bộ 1 – Công ty HUD3 năm 2010
» Xin ý kiến Cổ đông việc thay đổi địa điểm niêm yết cổ phiếu HUD3
» Nhà T11: Những lựa chọn mới trong thiết kế tạo nên đẳng cấp
» Tiến độ T11: Sẽ bàn giao đúng tiện độ cam kết với khách hàng
» Công ty HUD3 trực tiếp vào cứu trợ, ủng hộ bà con bị lũ lụt tại Hà Tĩnh
» Nữ CBCNV HUD3 đi dã ngoại nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
» Lãnh đạo HUD3 quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
» Công ty HUD3 phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt
» Ngân hàng "thoáng" khi cho vay mua nhà
» Ông Trần Đình Vọng - Chủ tịch HĐQT công ty vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước
» Thị trường Bất động sản Hà Nội ảm đạm vì Nghị định 71
» Hà Nội tròn 1000 năm tuổi
» Lô biệt thự BT9, BT10, BT13 - KĐT Vân Canh: Cơ bản đã hoàn thành
» Tiến độ dự án LK29 - KĐT Vân Canh: Hoàn tất thi công
» Tập đoàn HUD ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt
» Cổ phiếu xây dựng, vật liệu xây dựng và bất động sản lên ngôi
» Chùm ảnh: Happy House Garden - Một cuộc sống thanh bình giữa bắc Hà Nội (2)
» Giá căn hộ cao cấp tại Hà Nội lên tới 7.000 USD/m2
» Ngân hàng lại mở hầu bao cho nhà đất
» Nhà T11: Gấp rút hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng
» Những hình ảnh mới nhất của Khu liền kề LK6 - KĐT mới Đông Sơn - Thanh Hoá
» Giao dịch nhà đất tại nhiều dự án lớn đóng băng
» Công trình Toà nhà New Skyline: Công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao
» Tiến độ thực hiện dự án Golden Palace tháng đến hết 9/2010
» Đội văn nghệ HUD3 tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng tập đoàn HUD 2010
» Khu đô thị mới Đông Sơn - Thanh Hóa
» Công ty HUD3: PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2015 THỰC HIỆN 700.000 M2 SÀN
» HUD3: Tăng gấp đôi vốn điều lệ và niêm yết trên sàn chứng khoán
» Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư đợt II tại Hà Nội
» Hà Nội tiếp tục triển khai 240 đồ án quy hoạch
» Danh mục 240 đồ án, dự án được triển khai đợt 1 trên địa bàn TP Hà Nội
» GOLDEN PALACE – Ngôi nhà của niềm vui và hạnh phúc


Liên kết hữu ích





Bản tin chứng khoán

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/- --
Giá KL


Bản quyền website thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Số 40 Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 0433.824.572 - Fax: 0433.827.991
Đề nghị ghi rõ nguồn "Công ty HUD3" khi đăng lại thông tin trên website này
Designed by Thietkeweb - Seo