[table]


Nghị quyết đại hội cổ đông







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/B]


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/B]


---oOo---[/B]


[h5]TP.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2007[/h5]
[h5][/h5]
[h1]NGHỊ QUYẾT[/h1]
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006[/B]


[h2]CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ[/h2]
[h2][/h2]
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;


- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nhà Bè.


- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 ngày 10/02/2007.


Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Nhà Bè nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:


QUYẾT NGHỊ[/B]


Điều 1: [/B]Thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau :


1. Thống nhất các chỉ tiêu đạt được năm 2006 như sau :


+ Giá trị TSL 865 tỷ dồng


+ Tổng doanh thu 1.304 tỷ đồng


+ Lợi nhuận 27,945tỷ đồng


+ Khấu hao 37,262 tỷ đồng


+ Đầu tư 34 tỷ đồng


+ Lao động 6.245 người


+ Thu nhập bình quân 1,878 nghìn đ


+ Nộp ngân sách 9,142 tỷ đồng


2. Kế họach năm 2007 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau :


+ Giá trị TSL 865 tỷ dồng


+ Tổng doanh thu 1.305 tỷ đồng


+ Lợi nhuận 31 tỷ đồng phấn đấu đạt 35-40 tỷ đồng


+ Khấu hao 37,5 tỷ đồng


+ Đầu tư 35 tỷ đồng


+ Lao động 6.400 người


+ Thu nhập bình quân 2.010 nghìn đ


+ Nộp ngân sách 12,8 tỷ đồng





3. Đầu tư sửa chữa và nâng cấp Xí nghiệp may An Giang , Xí nghiệp may Kon Tum và Xí nghiệp may Pleiku .


4. Đầu tư bổ sung thiết bị tự động và chuyên dùng cho tất cả các đơn vị .


5. Bán Xí nghiệp may An giang và cổ phần Xí nghiệp may Bình Phát , xí nghiệp may Kontum , Xí nghiệp may Pleiku.


6. Bán bớt phần vốn của Công ty tại một số đơn vị như May Bình Thuận , May Bình Định , May Sông Tiền .


7. Giao cho Hội đồng Quản Trị quyết định việc mua những cổ phần, trái phiếu của các công ty khác có vốn < 50% vốn điều lệ


8. Năm 2006 trích lập các quỹ và chia cổ tức : Quỹ đầu tư phát triển : 10% , Dự phòng tài chính 3% , Quỹ khen thưởng 10% và phúc lợi 5% ( như điều lệ cũ), chia cổ tức 18%/năm , số còn lại chưa phân phối chờ duyệt quyết tóan .


9. Tiền thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị khi lợi nhuận đạt được 30%/ vốn điều lệ không quá 10%/lợi nhuận( cho những người hưởng lương trực tiếp tại Công ty).


10. Giao cho hội đồng quản trị quyết định khi lợi nhuận /(vốn điều lệ + trái phiếu chuyển đổi) đạt được 30 đến 35% thì được chuyển 50% trái phiếu thành cổ phiếu hoặc khi đạt trên 35% thì chuyển 100% trái phiếu thành cổ phiếu .


11. Giao cho hội đồng quản trị quyết định phát hành thêm cổ phiếu từ 10 đến 20 tỷ đổng để bổ sung vốn họat động .


[/table]