Nhiều nhà giao dịch cho rằng một công ty môi giới lớn tốt hơn một công ty nhỏ hơn vì một công ty lớn hơn có nhiều lợi thế như quy mô kinh tế , vị thế thanh khoản tốt hơn và chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ công chúng và các cơ quan quản lý. Mặc dù giả định cơ bản này có một số giá trị và ở một mức độ nào đó "càng lớn càng tốt", nhưng nó không phải là mối tương quan hoàn toàn giữa quy mô và chất lượng của các công ty môi giới ngoại hối. Điều này có nghĩa là công ty môi giới lớn nhất không nhất thiết là tốt nhất, mặc dù tất cả các công ty môi giới tốt đều đủ lớn để có thể cạnh tranh.
​
Nếu bạn muốn tìm hiểu công ty ngoại hối nào lớn nhất thế giới, bạn nên tiếp tục đọc bài viết này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn biết công ty môi giới ngoại hối nào tốt nhất thế giới khi nói đến điều kiện giao dịch và sự hài lòng của khách hàng, bạn nên xem bảng xếp hạng các công ty môi giới ngoại hối đặc biệt của chúng tôi .

Cách đo lường các công ty ngoại hối lớn nhất
​
Khi nói đến việc đo lường quy mô của một công ty, có một số tiêu chí thường được sử dụng. Các tiêu chí phổ biến nhất được sử dụng để xếp hạng các công ty theo quy mô là vốn hóa thị trường, doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, khi nói đến các công ty tài chính như ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm, một cách khác để đo lường quy mô là so sánh tổng tài sản được quản lý. Mặc dù các giá trị này có thể có liên quan trong một số tình huống và ngành công nghiệp, nhưng chúng hoàn toàn không liên quan khi nói đến các nhà môi giới ngoại hối. Sau đây là lý do:

Vốn hóa thị trường - Các công ty duy nhất có thể được xếp hạng theo vốn hóa thị trường là các công ty đại chúng (những công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán). Điều này sẽ loại hầu hết các nhà môi giới ngoại hối ra khỏi bảng xếp hạng. Điều quan trọng cần lưu ý là vốn hóa thị trường thể hiện giá trị mà các nhà đầu tư dành cho một công ty cụ thể. Một công ty nhỏ nhưng có lợi nhuận có thể có giá trị thị trường cao hơn một công ty lớn không có khả năng tạo ra lợi nhuận.

Doanh thu - Mặc dù việc xếp hạng các nhà môi giới ngoại hối theo doanh thu sẽ mang lại kết quả chính xác hơn, nhưng tiêu chí này vẫn còn lâu mới liên quan trong trường hợp cụ thể này. Doanh thu của một nhà môi giới sẽ đến từ hoa hồng mà họ tính và chênh lệch giá mà các nhà giao dịch phải trả. Một nhà môi giới có hoa hồng và chênh lệch giá cao hơn sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn một nhà môi giới có quy mô tương tự nhưng chênh lệch giá thấp hơn. Ngoài ra còn có vấn đề về các sản phẩm tích hợp do các công ty cung cấp. Một công ty cung cấp giao dịch cổ phiếu, quyền chọn và tương lai cùng với giao dịch ngoại hối sẽ tạo ra doanh thu từ nhiều nguồn hơn so với một nhà môi giới ngoại hối thuần túy. Nếu hoạt động kinh doanh cổ phiếu tạo ra phần lớn doanh thu, công ty có thể rất lớn nhưng bộ phận ngoại hối vẫn có thể nhỏ so với các công ty khác.

Lợi nhuận - Xếp hạng các nhà môi giới ngoại hối theo lợi nhuận hoàn toàn không liên quan, vì tiêu chí này bao gồm các vấn đề tương tự mà chúng tôi đã xác định khi thảo luận về doanh thu và nhiều vấn đề khác nữa. Hãy nghĩ về một công ty lớn với hoạt động kinh doanh phình to có chi phí hoạt động khổng lồ. Đó có thể là một công ty thực sự lớn nhưng không tạo ra lợi nhuận.

Tài sản được quản lý (AUM) - Trong trường hợp của các nhà môi giới ngoại hối, thứ gần nhất với AUM là tiền của khách hàng. Mặc dù chúng không được các nhà môi giới quản lý, nhưng chúng đại diện cho tổng giá trị của các tài khoản khách hàng. Biện pháp này có liên quan hơn nhiều so với các biện pháp trước đó, nhưng vẫn thiếu sự khác biệt giữa hoạt động kinh doanh ngoại hối và các dịch vụ khác do công ty cung cấp. Nếu bạn kết hợp giao dịch cổ phiếu với ngoại hối, rất có thể phần lớn tiền của khách hàng sẽ được sử dụng để giao dịch cổ phiếu chứ không phải ngoại hối. Một điều khác khiến tiền của khách hàng ít liên quan hơn là đòn bẩy khác nhau mà các nhà môi giới sử dụng. Đòn bẩy thấp hơn cần nhiều tiền hơn trong quyền giám sát của nhà môi giới cho cùng một hoạt động. Ngoài ra, có thể có các tài khoản ngoại hối lớn với rất ít hoạt động giao dịch.

Xem xét các tiêu chí nêu trên không liên quan khi đánh giá quy mô của các nhà môi giới ngoại hối, chúng ta phải đưa ra một biện pháp có liên quan hơn đến hoạt động kinh doanh cụ thể này. Trong trường hợp này, chúng tôi cho rằng tiêu chí có liên quan nhất để xếp hạng các nhà môi giới ngoại hối là theo khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày.
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (AVDT) - Các giao dịch hàng ngày của một nhà môi giới ngoại hối có thể thay đổi rất nhiều, nhưng nhà môi giới càng có nhiều khách hàng hoạt động thì giá trị của các giao dịch hàng ngày sẽ càng ít biến động. Để có ý tưởng tốt hơn về khối lượng thực của một nhà môi giới, tốt hơn là nên tính toán khối lượng trung bình trong một khoảng thời gian dài hơn, vì các biến động hàng ngày và theo mùa sẽ ít liên quan hơn. Chúng tôi cho rằng AVDT trở nên liên quan khi ít nhất ba tháng gần nhất được xem xét khi tính toán mức trung bình. Để một nhà môi giới ngoại hối được coi là lớn, họ phải có AVDT ít nhất một tỷ đô la (hơn 10.000 lô tiêu chuẩn được giao dịch hàng ngày).

Chúng tôi nhận thấy rằng tất cả các nhà môi giới ngoại hối chất lượng cao cũng là những nhà môi giới lớn và có AVDT ít nhất là ba tỷ đô la. Đây là lý do tại sao trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ liệt kê các nhà môi giới có giao dịch hàng ngày vượt quá ba tỷ đô la Mỹ.


Các nhà môi giới ngoại hối lớn nhất theo khối lượng​
Dưới đây bạn sẽ thấy các công ty ngoại hối lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch hàng ngày. Chúng tôi đã phân loại các công ty dựa trên vị trí của họ, vì chúng tôi đã xác định bốn khu vực chính khi nói đến các nhà môi giới ngoại hối: Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc và Phần còn lại của thế giới. Các khu vực chúng tôi xác định có quy định khác nhau và các nhà môi giới ở mỗi khu vực phải tuân thủ các quy tắc cụ thể. Dữ liệu được trình bày trong bài viết này được biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau như các bài thuyết trình của công ty và thông tin khác tìm thấy trên internet. Dữ liệu không được kiểm toán và chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác. Vui lòng xem thông tin về AVDT một cách thận trọng vì nó có thể chứa lỗi và không chính xác.
Bản đồ quy định ngoại hối
Để giúp bạn dễ dàng xác định các nhà môi giới ngoại hối tốt nhất trong số các nhà môi giới còn lại, chúng tôi cũng đã thêm xếp hạng của mình bên cạnh mỗi nhà môi giới. Xếp hạng thay đổi từ A+ (tốt nhất) đến C- (tệ nhất). Chúng tôi có một trang chuyên dụng nơi bạn có thể đọc thêm thông tin về xếp hạng nhà môi giới ngoại hối của chúng tôi .

Các nhà môi giới ngoại hối lớn nhất tại Hoa Kỳ
​
Hoa Kỳ là một trong những thị trường ngoại hối lớn nhất thế giới, nhưng do quy định rất hạn chế nên thị trường này đã suy giảm trong những năm gần đây. Đây cũng là thị trường bị cô lập nhất vì các nhà giao dịch Hoa Kỳ không thể mở tài khoản với các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài vì các quy định của FATCA áp dụng cho các tổ chức tài chính nước ngoài khiến việc chấp nhận khách hàng Hoa Kỳ trở nên quá tốn kém đối với bất kỳ ai.

Các quy tắc nghiêm ngặt và sự bảo vệ khỏi sự cạnh tranh bên ngoài đã dẫn đến sự hợp nhất giữa các nhà môi giới địa phương, với sự phát triển quan trọng nhất là việc Gain Capital (còn được gọi là Forex.com) mua lại cơ sở khách hàng FXCM. Hiện tại chỉ có ba nhà môi giới ngoại hối tại Hoa Kỳ và một trong số đó chủ yếu là nhà môi giới tổ chức (Interactive Brokers), vì vậy khách hàng bán lẻ về cơ bản chỉ có hai lựa chọn (Forex.com và Oanda). Vì quy định của CFTC và NFA hạn chế đáng kể đòn bẩy và có quy tắc FIFO không được ưa chuộng, các nhà môi giới có trụ sở tại Hoa Kỳ đã không thể thu hút được sự chú ý ở các thị trường nước ngoài và phần lớn khách hàng của họ đến từ Hoa Kỳ.

Dưới đây là bảng xếp hạng các nhà môi giới ngoại hối lớn nhất tại Hoa Kỳ theo khối lượng:

​
AVDT*​
Xếp hạng​
Người môi giới
9.3​
B-​
Forex.com (GAIN Capital Holdings Inc)
7,5​
B+​
Oanda (Tập đoàn Oanda)
2.9​
C-​
Công ty môi giới tương tác (Interactive Brokers LLC)
* Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tính bằng tỷ USD


Các nhà môi giới ngoại hối lớn nhất ở Châu Âu
​
Đây là nơi đặt trụ sở của hầu hết các công ty ngoại hối lớn. Do sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của Châu Âu, các nhà môi giới địa phương đã phải thích nghi sớm với các thị trường rất khác biệt và sự cạnh tranh gay gắt, nhưng điều này đã chứng minh là một tài sản lớn khi họ mở rộng ra toàn cầu. Các nhà môi giới Châu Âu có trụ sở tại các quốc gia khác nhau và có nhiều giấy phép giao dịch, nhưng các điểm nóng về giao dịch ngoại hối ở Châu Âu là Síp ( CySEC ) và Vương quốc Anh ( FCA ). Đây là nơi đặt trụ sở của hầu hết các nhà môi giới nhờ vào quy định hàng đầu thế giới và thậm chí các nhà môi giới có trụ sở tại các quốc gia khác như Ngân hàng Saxo của Đan Mạch cũng sử dụng giấy phép CySEC cho bộ phận giao dịch ngoại hối của họ. Mặc dù quy định của Châu Âu khác nhau tùy theo quốc gia, nhưng tất cả đều tuân thủ luật MIFID của Liên minh Châu Âu, luật này bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho các nhà giao dịch.

Một số công ty môi giới châu Âu đã vươn ra toàn cầu và hoạt động của họ trải rộng trên nhiều châu lục khác nhau. Nhiều nhà giao dịch ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh sử dụng các công ty môi giới châu Âu và tổng khối lượng giao dịch của họ tăng mạnh nhờ hoạt động quốc tế. Một số công ty môi giới có thể thu hút phần lớn hoạt động của khách hàng không phải người châu Âu do tính an toàn của các quy định của châu Âu và các điều kiện giao dịch tuyệt vời do một số công ty môi giới hàng đầu thế giới cung cấp.

Dưới đây bạn có thể thấy các nhà môi giới ngoại hối lớn nhất ở Châu Âu:

​
AVDT*​
Xếp hạng​
Người môi giới
21.3​
MỘT-​
Ava Trade (Công ty TNHH Ava Trade)
16.1​
MỘT​
XM Group (Trading Point of Financial Instruments Ltd, Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd và XM Global Limited)
11.2​
B+​
FXTM (ForexTime Limited)
9.4​
B​
Ngân hàng Saxo (Saxo Bank A/S)
6.9​
B-​
IG Markets (Tập đoàn IG)
6,5​
C​
FX Pro (Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính FxPro)
4.8​
B+​
Swissquote (Tập đoàn Swissquote Holding SA)
4.7​
B-​
Plus500 (Công ty TNHH Plus500)
4,5​
C-​
Etoro (eToro Châu Âu TNHH)
4.2​
C​
Markets.com (Công ty TNHH Đầu tư Safecap)
3.9​
B-​
CMC Markets (CMC Markets UK plc)
3.8​
C+​
FXCM (Tập đoàn FXCM)
3,5​
B​
Dukascopy (Ngân hàng Dukascopy SA)
3.3​
B-​
FXDD (Công ty TNHH FXDirectDealer)
3.2​
C+​
Admiral Markets (Tập đoàn Admiral Markets AS)
* Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tính bằng tỷ USD

IC Markets.png

Các công ty môi giới ngoại hối lớn nhất tại Úc theo khối lượng
​
Chúng tôi có một mục riêng dành cho các nhà môi giới Úc vì họ có quy định riêng theo Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ( ASIC ). Các nhà môi giới Úc cũng được đại diện tốt bên ngoài biên giới Úc vì thẩm quyền rất vững chắc và một số nhà môi giới cung cấp các điều kiện và tính thanh khoản hàng đầu. Các nhà môi giới ngoại hối lớn ở Úc cũng rất thành công ở các quốc gia nói tiếng Anh khác cũng như ở Trung Quốc và Đông Nam Á.
Có ba công ty môi giới ngoại hối lớn của Úc tạo ra khối lượng giao dịch trung bình hằng ngày rất cao và tất cả đều đang có tốc độ tăng trưởng tốt. Dưới đây là các công ty môi giới ngoại hối lớn nhất tại Úc:

​
AVDT*​
Xếp hạng​
Người môi giới
46,6​
Điểm A+​
IC Markets (International Capital Markets Pty Ltd, Raw Trading Limited)
12.8​
MỘT-​
Pepperstone (Tập đoàn Pepperstone Limited)
5.7​
B​
AXI Trader (Axitrader Limited)
* Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tính bằng tỷ USD


Các nhà môi giới ngoại hối lớn nhất từ các khu vực pháp lý khác
​
Có một số công ty môi giới ngoại hối khối lượng lớn có trụ sở tại các khu vực pháp lý khác ngoài các khu vực được trình bày ở trên (Úc, Châu Âu và Hoa Kỳ). Vì các công ty môi giới lớn còn lại trải rộng trên toàn thế giới và không tập trung ở một khu vực nhỏ hơn, nên chúng tôi đã đưa họ vào danh mục "phần còn lại của thế giới". Các công ty môi giới được liệt kê ở đây đến từ các khu vực pháp lý rất khác nhau như St. Vincent và Grenadines, Belize, Quần đảo Virgin thuộc Anh hoặc Quần đảo Cayman ở Caribe, Seychelles hoặc Bermuda. Điều quan trọng là phải hiểu rằng ngay cả các công ty môi giới có trụ sở tại Châu Âu, Úc hoặc Hoa Kỳ cũng có giấy phép riêng từ các quốc gia như Belize và Seychelles, nơi cung cấp nhiều sự linh hoạt hơn cho các nhà giao dịch quốc tế của họ.

Các nhà môi giới trong danh mục này tuân thủ các quy định khác nhau và có thể thay đổi rất nhiều khi nói đến độ tin cậy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà môi giới như vậy không thể tốt, vì bạn sẽ thấy rằng xếp hạng mà họ nhận được rất khác nhau, từ rất tốt đến rất tệ. Khi quy định được cho phép nhiều hơn, nó mang lại cho nhà môi giới nhiều quyền tự do hơn, điều này có thể là tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào cách mỗi nhà môi giới lựa chọn sử dụng quyền tự do này. Đây là cách Exness đã xoay xở để trở thành nhà môi giới ngoại hối lớn nhất thế giới cho đến nay, vì họ đã sử dụng quyền tự do của mình để cung cấp các điều kiện giao dịch tốt hơn so với những gì các quy định chặt chẽ hơn cho phép.

Sau đây là danh sách các nhà môi giới ngoại hối lớn nhất trên thế giới:

​
AVDT*​
Xếp hạng​
Người môi giới
130,4​
Điểm A+​
Exness (Exness Limited)
14.2​
MỘT​
Thị trường HF (HF Markets Ltd)
10.1​
MỘT-​
IFC Markets (Tập đoàn Ifcmarkets)
8.2​
B+​
Thị trường M4 (Trinota Markets Global Limited)
7.8​
B​
Instaforex (Tập đoàn InstaForex)
6.7​
B​
Vantage FX (Tập đoàn Vantage International Limited)
5.7​
B​
Eagle FX (Công ty TNHH EagleFX)
5,5​
B​
Iron FX (Notesco Limited)
4.8​
B-​
Công ty môi giới X-Trade (Xtrade International Limited)
4,5​
B​
IQ Option (Iqoption TNHH)
4.3​
B-​
FX Open (FXOpen Markets Limited)
4.2​
C​
Easy Markets (EF Worldwide Ltd)
4.2​
C-​
Roboforex (Công ty TNHH Roboforex)
4.1​
B​
Olymp Trade ( Inlustris Ltd. )
3.8​
C-​
Alpari (Alpari hạn chế)
* Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tính bằng tỷ USD


Những nhà môi giới ngoại hối lớn nào thực sự có tầm ảnh hưởng toàn cầu?
​
Trong khi các nhà giao dịch Hoa Kỳ sẽ phải giải quyết với một nhà môi giới có trụ sở tại Hoa Kỳ vì họ không được phép mở tài khoản với các công ty nước ngoài, thì những người từ phần còn lại của thế giới được tự do giao dịch bằng cách sử dụng tài khoản môi giới ngoại hối nước ngoài . Trong hầu hết các trường hợp, người châu Âu sẽ giải quyết với một nhà môi giới châu Âu và người Úc cũng sẽ chọn một nhà môi giới địa phương, nhưng những người từ phần còn lại của thế giới thì sao? Còn những người ở Canada, Trung và Nam Mỹ, Caribe, Châu Phi và Châu Á thì sao? Họ chiếm hơn 85% dân số thế giới và họ phải chọn một nhà môi giới ngoại hối nước ngoài để giao dịch. Những lựa chọn tốt nhất của họ là gì?

Tất cả các nhà môi giới ngoại hối sẽ chấp nhận mọi người từ hầu hết các quốc gia, nhưng chỉ một số ít nhà môi giới thực sự có thể xử lý một cơ sở khách hàng đa dạng. Để phục vụ tốt hơn cho mọi người từ nhiều quốc gia và châu lục khác nhau, một nhà môi giới phải có khả năng dễ dàng xử lý các khoản tiền gửi và rút tiền với rất nhiều phương thức thanh toán được sử dụng trên toàn thế giới. Các nhà môi giới cũng phải cho phép các tài khoản được tính bằng các loại tiền tệ khác nhau, có các trang web đa ngôn ngữ và hỗ trợ khách hàng chuyên dụng cho nhiều quốc gia và ngôn ngữ. Các nhà môi giới nhắm mục tiêu đến đối tượng trên toàn thế giới có thể có nhiều giấy phép và hoạt động tại các khu vực pháp lý khác nhau để cung cấp các điều kiện giao dịch tốt nhất cho mọi người ở các khu vực khác nhau. Trong khi nhiều công ty ngoại hối lớn chuyên phục vụ nhiều hơn một nhóm nhân khẩu học, chúng tôi đã xác định được một nhóm các nhà môi giới có sự hiện diện thực sự trên toàn cầu và rất phù hợp để xử lý các nhà giao dịch từ mọi nơi trên thế giới.

Dưới đây là những nhà môi giới ngoại hối lớn nhất toàn cầu:

​
AVDT*​
Xếp hạng​
Người môi giới
130,4​
Điểm A+​
Exness (Seychelles, Curacao, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Nam Phi)
46,6​
Điểm A+​
IC Markets (Úc, Seychelles)
21.3​
MỘT-​
Ava Trade (Ireland)
16.1​
MỘT​
XM Group (Síp, Seychelles, Belize)
14.2​
MỘT​
HF Markets (St. Vincent và Grenadines, Síp, Nam Phi, Seychelles, Mauritius)
12.8​
MỘT-​
Pepperstone (Úc, Bahamas, Vương quốc Anh, Kenya)
11.2​
B+​
FXTM (Síp, Vương quốc Anh, Mauritius)
10.1​
MỘT-​
IFC Markets (Quần đảo Virgin thuộc Anh)
9.4​
B​
Ngân hàng Saxo (Đan Mạch)
8.2​
MỘT​
Thị trường M4 (Seychelles)
7.8​
B​
Instaforex (Quần đảo Virgin thuộc Anh)
6,5​
C​
FX Pro (Vương quốc Anh)
* Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tính bằng tỷ USD