IFSC được xem là một trong những cơ quan giám sát và quản lý cấp phép uy tín nhất trong lĩnh vực kinh doanh và giao dịch Forex. Như vậy, giấy phép IFSC là một văn bản quan trọng được cấp cho các sàn môi giới, xác nhận rằng họ đã tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của IFSC, bao gồm cả quy định về vốn và quy trình hoạt động.


Uỷ ban tài chính này có nhiều vai trò và nhiệm vụ quan trọng, bao gồm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và ngăn chặn các hoạt động gian lận và lừa đảo trong ngành giao dịch Forex.Để hiểu rõ hơn về giấy phép IFSC và vai trò của nó đối với các sàn môi giới thành viên, hãy cùng The Brokers khám phá thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây!
Giấy phép IFSC là gì?
IFSC (International Financial Services Commission) được coi là một trong những cơ quan giám sát và quản lý cấp phép có uy tín nhất trong lĩnh vực kinh doanh và giao dịch Forex. Với trọng trách đảm bảo tính minh bạch và an toàn của thị trường tài chính, IFSC chịu trách nhiệm quản lý và cấp phép cho các công ty môi giới hoạt động trong ngành này.
Giấy phép IFSC là tài liệu chứng nhận quyền giám sát và quản lý hợp pháp do Uỷ ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize (International Financial Services Commission of Belize) cấp cho tất cả các hoạt động của các nhà môi giới thành viên và các tham gia thị trường. Belize, một quốc gia ở Trung Mỹ, nổi tiếng là một trong những thiên đường thuế hấp dẫn nhất và là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính vùng Caribe (CFATF), cam kết chống rửa tiền. IFSC, được quản lý bởi Bộ Chứng khoán Belize, được thành lập từ năm 1999 và có trách nhiệm điều tiết thị trường tài chính và giám sát hoạt động của các nhà môi giới. IFSC bao gồm nhiều thành viên từ cả khu vực công và tư nhân, bao gồm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Belize, Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính, và Uỷ viên Cơ quan Thuế Thu nhập. Tương tự như nhiều Uỷ ban tài chính khác, giấy phép IFSC đặt ra các yêu cầu cụ thể cho các sàn môi giới ngoại hối, bao gồm việc có trụ sở/văn phòng đại diện tại Belize.

Giấy phép IFSC là gì?
Vai trò và quyền hạn của IFSC
Vai trò của giấy phép IFSC
Bảo vệ danh tiếng của Belize như một trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu.
Duy trì danh tiếng về trách nhiệm pháp lý của trung tâm tài chính nước ngoài Belize.
Cấp quyền quản lý, điều chỉnh và giám sát các công ty cung cấp dịch vụ tài chính.
Khuyến khích tự điều chỉnh do giám sát không được quản lý chặt chẽ như ở các nước phát triển.
Thu nhập và cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng và kịp thời.
Hỗ trợ chính phủ quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả và khuyến khích xây dựng chính sách khi cần thiết.
Vai trò của IFSC.

Quyền hạn của giấy phép IFSC
Thu hồi giấy phép: Vào tháng 12 năm 2017, sàn môi giới FM Trading Ltd đã bị uỷ ban IFSC tiến hành thu hồi giấy phép giao dịch chứng khoán bởi nguyên nhân “Có lý do chính đáng”.
Đưa ra cảnh báo lừa đảo: Vào tháng 8 năm 2021, cơ quan uỷ ban IFSC đã đưa ra cảnh báo về trang web lừa đảo Super Auto Binary Trade về những tuyên bố sai sự thực rằng “được IFSC giám sát, quản lý”.
Đình chỉ giấy phép: Vào tháng 5 năm 2019, Oasis Global FX đã bị IFSC đình chỉ giấy phép giao dịch chứng khoán do công này không phản hồi kịp thời với những cuộc hợp tác điều tra của Uỷ ban.
Phạt tiền.
Đưa ra đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đề xuất đơn xin lệnh của tòa án.
Quyền hạn của IFSC.

Yêu cầu của giấy phép IFSC
Sàn môi giới ngoại hối phải tuân thủ các yêu cầu sau của giấy phép IFSC:

- Phải tách biệt quỹ tiền gửi của khách hàng và không sử dụng cho mục đích trái phép.
- Sàn môi giới phải nộp các loại phí sau:
1. Lệ phí xin cấp giấy phép IFSC kinh doanh giao dịch ngoại hối: 1,000 USD.
2. Phí giấy phép hàng năm: 25,000 USD.
3. Phí phát sinh: 25,000 USD để được cấp quyền kinh doanh giao dịch chứng khoán.
4. Phí đăng ký không hoàn lại phải đóng kèm với mỗi đơn đăng ký.
- Số vốn thanh toán tối thiểu cho môi giới ngoại hối là 500,000 USD.
- Không sử dụng đơn vị tiền tệ của Belize trong giao dịch.
- Bắt buộc gửi bản sao kê hàng tháng và đảm bảo thanh toán đúng hạn cho khách hàng.
- Cấm kêu gọi khách hàng tăng khối lượng giao dịch.
- Đối xử bình đẳng với tất cả người dùng trên sàn.
- Thông báo rõ ràng về mức phí và các khoản phí khác cho khách hàng.
- Thông báo về khiếu nại và các vụ kiện đối với IFSC.
- Thực hiện ký quỹ trước khi thực hiện giao dịch.
- Chỉ được giao dịch trên thị trường OTC.
- Gửi thông tin chi tiết về giao dịch hàng tháng.
- Thông báo ngay cho IFSC khi có vấn đề về tài chính.
- Cấm cư dân Belize tham gia giao dịch.
- Kiểm tra các khoản tiền gửi lớn để ngăn chặn rửa tiền.
- Tham gia cuộc họp thường niên với IFSC.
- Cung cấp sổ tay hướng dẫn vận hành cho IFSC.
- Không được thành lập chi nhánh mới mà không có sự đồng thuận của IFSC.
- Cấm thực hiện bất kỳ sáp nhập hoặc thay đổi nào mà không có sự cho phép của IFSC.
- Không được thay đổi Bản ghi nhớ các Điều khoản của IFSC.


Yêu cầu của uỷ ban IFSC.
Ai nên đăng ký IFSC?
Cá nhân hoặc tổ chức bắt buộc phải đăng ký giấy phép IFSC nếu liên quan đến bất kỳ dịch vụ tài chính nào được đề cập dưới đây:
Dịch vụ uỷ thác.
Cho vay tiền quốc tế.
Môi giới và tư vấn đầu tư.
Dịch vụ dành cho các tập đoàn kinh doanh quốc tế (IBC’s).
Dịch vụ giao dịch chứng khoán loại F (Hầu hết các nhà môi giới Forex đều đăng ký giấy phép IFSC, tuy nhiên có một loại giấy phép riêng biệt ít phổ biến hơn cho các sàn Forex là loại J).
Dịch vụ giao dịch ngoại hối loại J (Hầu như không được sử dụng).
Xử lý thanh toán.
Quản lý và bảo vệ tài sản quốc tế.
Kế toán quốc tế.
Dịch vụ lưu ký và an toàn quốc tế.
Dịch vụ môi giới, chuyển tiền và trao đổi tiền.

Ai nên đăng ký IFSC?
Gợi ý top 5 sàn giao dịch có giấy phép IFSC
Dưới đây là top 5 sàn môi giới sở hữu giấy phép IFSC:
LiteFinance
Sàn LiteFinance.
Sàn XM
Sàn XM.
Sàn Windsor Brokers
Sàn Windsor Brokers
FBS
Sàn FBS.
XTrade
Sàn XTrade.
Dưới đây là tổng hợp thông tin về giấy phép IFSC: giải thích ý nghĩa, vai trò, quyền hạn và các yêu cầu pháp lý. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giấy phép này, từ đó chọn được sàn môi giới phù hợp và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Nguồn: https://thebrokers.com/news/giay-phep-ifcs
#ifsc #giayphepifsc #ifsclagi #giayphepifsclagi #thebrokers