Các công ty dầu mỏ của Nga phải đối mặt với sự chậm trễ thanh toán dầu thô và nhiên liệu lên tới vài tháng khi các ngân hàng ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trở nên cảnh giác hơn với các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Sự chậm trễ thanh toán ảnh hưởng xấu tới doanh thu của Điện Kremlin, cho phép Washington đạt được các mục tiêu trừng phạt chính sách kép - làm gián đoạn nguồn tiền đến Điện Kremlin để trừng phạt nước này vì cuộc chiến ở Ukraine trong khi không làm gián đoạn dòng năng lượng toàn cầu.

Một số ngân hàng ở Trung Quốc, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các yêu cầu tuân thủ lệnh trừng phạt trong những tuần gần đây, dẫn đến sự chậm trễ hoặc thậm chí bị từ chối chuyển tiền tới Moscow.

Các ngân hàng trở nên thận trọng trước các lệnh trừng phạt thứ cấp của Hoa Kỳ, bắt đầu yêu cầu khách hàng của họ cung cấp các văn bản đảm bảo rằng không có cá nhân hoặc tổ chức nào trong danh sách SDN (Quốc gia được chỉ định đặc biệt) của Hoa Kỳ tham gia vào một giao dịch hoặc là người thụ hưởng khoản thanh toán.

Hai nguồn tin cho biết tại UAE, các ngân hàng First Abu Dhabi Bank (FAB) và Ngân hàng Hồi giáo Dubai (DIB) đã đình chỉ một số tài khoản liên quan đến giao dịch hàng hóa của Nga.

Bốn nguồn tin cho biết ngân hàng Mashreq của UAE, Ziraat và Vakifbank của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các ngân hàng Trung Quốc ICBC và Bank of China vẫn xử lý các khoản thanh toán nhưng phải mất hàng tuần hoặc hàng tháng để xử lý chúng.

Ngân hàng Mashreq từ chối bình luận. Các ngân hàng FAB và DIB của UAE, Ziraat và Vakifbank của Thổ Nhĩ Kỳ, ICBC và Ngân hàng Trung Quốc của Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vẫn tồn tại vấn đề thanh toán khi được hỏi về báo cáo cho rằng các ngân hàng ở Trung Quốc đã chậm thanh toán.

“Tất nhiên, áp lực chưa từng có từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đối với Trung Quốc vẫn tiếp tục,” Peskov nói trong cuộc gọi hội nghị hàng ngày với các phóng viên.

“Tất nhiên, điều này tạo ra một số vấn đề nhất định, nhưng không thể trở thành trở ngại cho sự phát triển hơn nữa trong quan hệ kinh tế và thương mại của chúng tôi (với Trung Quốc)”, ông Peskov nói.

LỆNH ĐIỀU HÀNH CỦA MỸ

Phương Tây đã áp đặt vô số lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi nước này xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giao dịch với dầu của Nga không phải là bất hợp pháp miễn là nó được bán dưới mức giá trần do phương Tây áp đặt là 60 USD/thùng.

Xuất khẩu dầu của Nga và các khoản thanh toán cho nó đã bị gián đoạn trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến nhưng sau đó đã bình thường hóa khi Moscow chuyển hướng dòng chảy sang châu Á và châu Phi khỏi châu Âu.

Một nguồn tin giao dịch cho biết: “Các vấn đề quay trở lại từ tháng 12 sau khi các ngân hàng và công ty nhận ra mối đe dọa từ các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ là có thật”.

Nguồn tin đề cập đến một lệnh điều hành của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được công bố vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, trong đó cảnh báo rằng họ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hành vi trốn tránh giới hạn giá của Nga đối với các ngân hàng nước ngoài và kêu gọi họ tăng cường tuân thủ.

Nó trở thành cảnh báo trực tiếp đầu tiên về khả năng trừng phạt thứ cấp đối với Nga, đặt nước này ngang hàng với Iran trong một số lĩnh vực thương mại.

Theo lệnh của Mỹ, các ngân hàng Trung Quốc, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ làm việc với Nga đã tăng cường kiểm tra, bắt đầu yêu cầu cung cấp thêm tài liệu và đào tạo thêm nhân viên để đảm bảo các giao dịch tuân thủ giới hạn giá, các nguồn tin giao dịch cho biết.

Các tài liệu bổ sung cũng có thể bao gồm thông tin chi tiết về quyền sở hữu của tất cả các công ty liên quan đến thỏa thuận và dữ liệu cá nhân của các cá nhân kiểm soát các thực thể để các ngân hàng có thể kiểm tra mọi khả năng tiếp xúc với danh sách SDN.

Vào cuối tháng 2, các ngân hàng UAE đã phải tăng cường giám sát thanh toán khi họ được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho các ngân hàng đại lý Hoa Kỳ và kho bạc Hoa Kỳ nếu họ có các giao dịch đến Trung Quốc thay mặt cho một Nga, theo một nguồn tin ngân hàng quen thuộc với vấn đề.

Một nguồn tin cho biết một khoản thanh toán đã bị trì hoãn hai tháng, trong khi một nguồn tin khác cho biết sự chậm trễ lên tới hai đến ba tuần.

Một trong những nhà giao dịch cho biết: “Mọi việc đã trở nên khó khăn và thậm chí không phải đối với các giao dịch bằng đồng đô la. Đôi khi phải mất vài tuần để một giao dịch trực tiếp bằng đồng nhân dân tệ-đồng rúp được thực hiện”.