Nội
dung Nghị quyết số 33/NQ-NSC Của Hội Đồng Quản
Trị Công ty Cổ phần Ngân sơn:
Hội đồng quản trị trình Đại
hội đồng Cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu tái cấu trúc
lại vốn điều lệ như sau:
Tổng số cổ phiếu phát hành:
1.000.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000đ/CP, giá trị phát hành:
10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng) cho các cổ đông:
600.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ.
400.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng.
Mục đích phát hành: Bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng.

I/ Cổ phiếu phát hành riêng lẻ:
1/ Đối tượng:
- Cổ đông hiện hữu tại thời điểm phát hành
- Cổ đông chiến lược
- Cổ đông là các nhà quản lý, các cá nhân có ảnh hưởng đem lại lợi ích của Công ty.
- Người lao động, CBCNV trong danh sách làm việc từ khi chuyển đổi hoạt động Công ty cổ phần.
2/ Tỷ lệ, giá bán:
- Cổ đông hiện hữu tại thời điểm phát hành: tỷ lệ 46,4% tương ứng 278.400 CP với giá 15.000đ/CP.
- Cổ đông chiến lược: 20% tương ứng 120.000 CP với giá 17.000đ/CP
- Cổ đông là các nhà quản lý,
các cá nhân có ảnh hưởng đem lại lợi ích cho Công ty 20% tương
ứng 120.000 cổ phiếu với giá 20.000đ/CP.
- Người lao động, CBCNV có Hợp
đồng đang làm việc từ khi chuyển đổi hoạt động Công ty cổ
phần, tính từ 01/09/2005 đến 31/03/2007 theo nguyên tắc trên năm
tháng được tính 01 năm, mỗi năm công tác được mua 100 cổ phiếu
với giá 15.000đ/CP (13,6%-81.600 CP)

II/ Cổ phiếu phát hành ra công chúng:
1/ Đối tượng: Các nhà đầu tư
2/ Hình thức: Phát hành thông qua Tổ chức Tài chính trung gian
3/ Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Chứng khoán Công thương ICBS
4/ Chi phí phát hành: 90. 000.000 đ
- Chi phí tư vấn và bảo lanh phát hành: 60.000.000đ
- Chi phí đấu giá: 30.000.000 đ
5/ Giá khởi điểm: 25.000 đ/CP


Thời gian phát hành: Quý 2/2007