DOJ: ĐIỀU TRA THAO TÚNG GIÁ KIM LOẠI QUÝ TẠI CÁC NGÂN HÀNG LỚN


Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra các ngân hàng lớn nhất thế giới có dính nghi án thao túng giá vàng và giá bạc, theo nguồn tin nội bộ cho biết.

Có ít nhất 10 ngân hàng, bao gồm cả Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co, và Deutsche Bank AG, đang chịu sự điều tra của Sở chống độc quyền thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và phạm vi điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về vụ việc thao túng giá kim loại đã được mở rộng. Các công tố viên đang tiến hành thẩm tra gian lận lãi suất liên ngân hàng và thị trường tiền tệ.

HSBC Holdings Plc hôm thứ 2 đã tiết lộ rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các nhà chức trách của thị trường hàng hóa Mỹ đang xem xét các tài liệu giao dịch kim loại quý của ngân hàng này. HSBC cho biết sẽ hợp tác trong cuộc điều tra. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai không có bình luận gì về vấn đề này.

Theo Wall Street Journal đưa tin, các ngân hàng khác cũng nằm trong tầm ngắm của Mỹ có Credit Suisse Group AG, UBS Group AG, Goldman Sachs Group Inc, Societe Generale SA, Bank of Nova Scotia, và Standard Bank Group Ltd. Các ngân hàng trên từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào.

Hồi tháng 11/2014, JPMorgan, Citigroup Inc và Bank of America Corp cũng đã bị tuyên án thao túng thị trường tiền tệ và phải thực hiện cam kết xem xét lại và phát hiện bất cứ hành động nào tương tự như vậy, nhằm tránh những hành vi gian lận thương mại, trong đó có các giao dịch kim loại quý.

Cơ chế định giá cho vàng, bạc, platinum và palladium đang bị nghi ngờ, làm thế nào các mức giá tiêu chuẩn cho thị trường được đặt ra. Vào tháng 11/2012, Thụy Sỹ đã phát hiện ra hành vi “gian lận trắng trợn” của các giao dịch viên tại UBS liên quan đến giao dịch kim loại quý. Vào tháng 5, Cơ quan Thực thi Tài chính (FCA) đã xử phạt Barclays, sau khi phát hiện một nhân viên cố ý tác động vào giá vàng đã ấn định.

Trong vài năm trở lại đây, HSBC, Barclays và Deutsche Bank đã nhiều lần bị kiện vì những khiếu nại liên quan đến thao túng giá vàng.

HSBC chi nhánh London đang phải chịu 5 năm thử thách thỏa thuận hoãn truy tố với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến phi vụ rửa tiền, theo đó ngân hàng này phải hợp tác điều tra với DOJ trong các vụ án khác.

Theo Bloomberg
Bài dịch của nhóm IF24h
Link: http://if24h.com/doj-dieu-tra-thao-t...ngan-hang-lon/