Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an mà Thanh Niên đã đăng, những người này đã dùng sổ tiết kiệm của nhóm Tân Hiệp Phát để thế chấp 39 khoản vay tại VNCB; các chứng từ chuyển tiền không có chữ ký của chủ tài khoản, trong đó có 3 khoản vay không có hồ sơ; lập dự án đầu tư nâng cấp hệ thống Corebanking, thuê trụ sở để rút tiền của ngân hàng, chuyển lòng vòng qua các khâu trung gian, che giấu cơ quan chức năng để ông Danh sử dụng. Khi quá hạn, không có khả năng thu nợ, gây thiệt hại cho VNCB trên 6,000 tỷ đồng và dùng số tiền trên 6,600 tỷ đồng huy động từ dân cư của VNCB gửi thị trường 2 của Sacombank, BIDV, TPBank để bảo lãnh cho 29 lượt công ty do Phạm Công Danh lập ra và mượn pháp nhân không có tài sản bảo đảm vay tiền. Hết hạn, các công ty này không có khả năng trả nợ nên Sacombank, BIDV, TPBank đã thu hồi số tiền gửi thị trường 2 nêu trên gây thiệt hại cho VNCB số tiền 6,146 tỷ đồng.


Xem bài viết: Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh Phạm Công Danh