Nhiều vụ lừa đảo, “xù nợ” được phát hiện và phanh phui trên các mặt báo trong năm 2013, khiến ít nhất 5,000 tỷ đồng của các ngân hàng ra đi và khó có đường quay trở lại.
Thay thế vị trí quán quân về tổng thiệt hại liên quan đến lừa đảo xảy ra tại các ngân hàng trong năm 2012 của Agribank, đến năm 2013 tên tuổi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) gây nhiều ấn tượng khi hơn 1,000 tỷ đồng có nguy cơ “một đi không trở lại”. Đặc biệt là vụ lừa đảo của một số cá nhân gây hậu quả thiệt hại hơn 1,000 tỷ đồng cho 3 ngân hàng, trong đó VDB Đắc Lắc – Đắc Nông mất mát 430 tỷ đồng. Trong vụ lừa đảo này, nhờ sự giúp sức của chính nhân viên ngân hàng khiến các nhà băng dễ dàng bị qua mặt. Hai nhà băng còn lại bị lừa là Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Ngân hàng Nam Á (NamABank) lần lượt 530 tỷ và 50 tỷ đồng. Trong vụ việc này, 13 bị can đã bị đề nghị truy tố ra trước pháp luật.
Bên cạnh đó, VDB còn dính vào vụ xù nợ đình đám tại CTCP Chế biến Thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) khi vị Chủ tịch cũ của công ty đã bay ra nước ngoài và để lại khoản nợ 1,600 tỷ đồng. Trong đó, VDB đã cho Thực phẩm Phương Nam vay đến 341 tỷ đồng. Nguyên lãnh đạo ngân hàng tại khu vực Cần Thơ cùng hàng loạt các nhân viên khác đã bị đề nghị truy tố. Vụ án này cùng kéo theo hàng loạt nạn nhân từ các ngân hàng khác, trong đó có Ngân hàng An Bình (ABBank), Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – LPB)… khiến một số lãnh đạo và nhân viên dính vào vòng lao lý. Trong đó, LienVietPostBank đã cho Thực phẩm Phương Nam vay 329 tỷ đồng, dư nợ của ABBank cũng gần 80 tỷ đồng.

http://vietstock.vn/2014/01/nam-2013...757-326768.htm