SRA: Sự huyền bí đáng kinh ngạc, 10x trong tầm tay

[nguyen xuan thien]

Chào các bác! tôi tìm mãi không thấy topic SRA nên mạn phép tạo cái topic mới này. Thân mời các cổ đông của SRA vào bình luận.
http://www.vietstock.vn/tabid/57/New...7/Default.aspx
http://www.vietstock.vn/tabid/57/New...3/Default.aspx
CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM

Số : 01/2010/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


===o0o===

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN


CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần SARA VIỆT NAM;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/05/2010 của Công ty Cổ phần SARA VIỆT NAM..

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được tiến hành vào lúc 07h30 ngày 23/05/2010 tại hội trường tầng 7 toàn nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên và quyết nghị các nội dung sau:
QUYẾT NGHỊ

Điều 1:Thông qua báo cáo của HĐQT và BGĐ năm 2009 và kế hoạch năm 2010.
Báo cáo của HĐQT và BGĐ kết quả hoạt động năm 2009: Năm 2009 lợi nhuận không cao nên công ty không chia cổ tức. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ và phát hành niêm yết bổ sung.
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:
- Chuyển đổi dự án khu công viên phần mềm thành dự án “khu chức năng đô thị SARA”.
- Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để thực hiện dự án “khu chức năng đô thị SARA”.
- Đầu tư, kinh doanh bất động sản, đầu tư thứ cấp bất động sản, đầu tư tài chính.
- Đầu tư dự án thanh toán qua điện thoại - Mobile payment
- Khai thác kinh doanh các dịch vụ truyền thống.
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Điều 2:Thông qua báo cáo của bản kiểm soát
Tình hình tài chính của Công ty: Nhận xét tình hình thực hiện việc chấp hành chế độ tài chính kế toán của Công ty, việc áp dụng các quy chế quản trị của Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát
Đại hội thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là Bà Trần Thị Hà và Hoàng Thị Hải Yến
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Nhất trí thông qua việc bầu 02 thành viên Ban kiểm soát:

1.
Bà: Nguyễn Thị Vinh
:
Với tỷ lệ bầu 79,46%
2.
Bà: Nguyễn Đắc Quỳnh Anh
:
Với tỷ lệ bầu 99,62%


Điều 3: Thông qua việc phát hành tăng vốn Điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phần
Bổ sung vốn điều lệ 80 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào dự án “khu chức năng đô thị Sara”, dự án Mobile –Payment, đầu tư thứ cấp bất động sản và các dự án khác. Giao cho HĐQT lên phương án phát hành và niêm yết bổ sung cổ phần.
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Điều 4: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ
Sửa đổi mục 2, điều 5, chương IV trong điều lệ, theo đó vốn điều lệ 10 tỷ đồng nay sửa thành 20 tỷ đồng.
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Điều 5: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán
Uỷ quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính năm 2010 của Công ty CP Sara Việt Nam cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây:
1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
7. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Điều 6: Thông qua Phương án mua ưu đãi nhà ở khu chức năng đô thị SARA:
Cổ đông sở hữu 02% cổ phần SRA trên tổng vốn điều lệ tương đương 01 quyền mua 01 căn nhà ưu đãi “khu chức năng đô thị Sara”
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Điều 7: Thông qua phương án xin liên danh để thực hiện dự án “khu chức năng đô thị SARA”
Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác liên danh có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án “khu chức năng đô thị Sara”
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Điều 9: Điều khoản thi hành:
Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của các Qúy vị cổ
đông,và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc và Tập thể Người lao động trong toàn Công ty.
Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết của Đại hội.
Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất
giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2010
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách
nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2010


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.


(Đã ký)

Trần Khắc Hùng