Đại hội cổ đông thường niên LILAMA 3 năm 2010 Ngày 15/04/2010 Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã tổ chức Đại hội cổ đông (Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên) năm 2010 để tổng kết tình hình kinh doanh của năm tài chính 2009, thảo luận và thông qua chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong các năm tới, quyết định phương án phân chia lợi nhuận và bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 tại trụ sở Công ty, lô 24+25 KCN Quang Minh. Các đại biểu đã tới tham dự đầy đủ và đúng giờ, đạt tỷ lệ 100% số lượng đăng ký. Sau khi Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội, thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, và bầu Ban kiểm phiếu, Đại hội đi vào các nội dung làm việc chính: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2009 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2010, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập các công ty con và cử người đại diện quản lý phần vốn tại các công ty con, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2009, Phương án phân chia cổ tức năm 2009 và chủ trương tạm ứng cổ tức cho các cổ đông vào đầu quý III hàng năm, bắt đầu áp dụng từ năm 2010.
Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo dài, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp nặng nói riêng đã gặp nhiều khó khăn trong năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 chỉ đạt 5,2%, thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Tuy bị ảnh hưởng bởi bối cảnh khó khăn chung, nhưng với việc thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cộng với nỗ lực của toàn bộ CBCNV, Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã thực hiện vượt mức kế hoạch hầu hết các các chỉ tiêu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009. Công ty cũng đã có các phương án cân đối để đảm bảo tỷ lệ phân chia cổ tức đạt 12,8% theo nghị quyết đã đề ra.
Năm 2010, với dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế, những tín hiệu tốt của một số thị trường chiến lược của Công ty như: Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ..., cùng với bước ngoặt mở rộng phạm vi và lĩnh vực kinh doanh với sự ra đời của hệ thống công ty con và việc đưa vào vận hành Nhà máy chế tạo cơ khí và nắp hầm hàng....Công ty LILAMA 3 quyết tâm nâng mục tiêu doanh thu lên 480,566 tỷ VND (tăng 87,87%) mức lợi nhuận trước thuế đạt 12,112 tỷ VND và tỷ lệ chia cổ tức đạt 13,2%. Các cổ đông đã thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến đóng góp về kế hoạch kinh doanh trong các năm tới.
Đại hội đồng cổ đông cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010, Chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với số phiếu đồng thuận cao.

Tiếp theo, Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung thay đổi đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Vũ Ngọc Tuấn và tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Hà Thắng Dũng với số phiếu đồng thuận 100% và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Kết quả ông Đỗ Kim Bàng, Cử nhân kinh tế - Trưởng phòng Tổ chức Công ty đã trúng cử thành viên HĐQT và ông Tô Phi Sơn, cử nhân kinh tế – chuyên viên Ban tài chính Kế toán Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam trúng cử thành viên Ban kiểm soát. Thành phần Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu như sau:
Hội đồng quản trị:
1) Ông Phan Kim Lân Chủ tịch
2) Ông Đỗ Huy Vũ Phó chủ tịch
3) Ông Phạm Công Hoan Thành viên
4) Ông Lê Xuân Á Thành viên
5) Ông Đỗ Kim Bàng Thành viên
Ban kiểm soát:
1) Ông Tô Phi Sơn Trưởng ban
2) Ông Nguyễn Văn Cúc Thành viên
3) Bà Ninh Thị Vân Thành viên
Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng thuận 100%. Sau gần 4 giờ làm việc nghiêm túc và dân chủ, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 3 năm 2010 đã bế mạc vào lúc 12 giờ 00 ngày 15/4/2010.
Tài liệu kèm theo:
1.Chương trình Đại hộị
2. Quy chế làm việc
3. Báo cáo kết quả SKKD và đầu tư năm 2009, kế hoạch năm 2010.
4. Báo cáo thành lập các công ty con và cử người đại diện phần vốn
5, Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2009
6. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 2009
7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010
8. Báo cáo thay đổi đại diện quản lý phần vốn nhà nước, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
9. Báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
10. Báo cáo mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
11. Báo cáo tài chính 2009:
Phần 01
Phần 02
Phần 03
Phần 04
Phần 05
Phần 06
Phần 07
12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
13. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2010.
14. Báo cáo thường niên 2009