(trích)
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH


Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010


TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NĂM 2010.
Với các chỉ tiêu kinh tế như trên, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư và kinh doanh năm 2010 như sau:
1. Công tác đầu tư dự án.
1.1. Đối với các dự án trọng điểm:
a) Dự án Petrovietnam Land mark:
- Kế hoạch thi công: Hoàn thành phần hầm Quý II/2010 và triển khai thi công phần thân, hoàn thiện; Phần M & E, dự kiến đến 31/12/2010 đạt 70 đến 75% khối lượng.
- Kế hoạch bán hàng: Dự kiến trong năm 2010, bán hàng đạt 90% diện tích, thu tiền đạt 80% giá trị hợp đồng.
b) Dự án Linh Tây, Thủ Đức, TP. HCM:
- Kế hoạch thi công: Hoàn thành công tác thi công nhà mẫu Quý II/2010; Triển khai thi công xong phần móng Quý II/2010, thi công xong phần hầm Quý III/2010 và thi công xong khối đế Quý VI/2010.
- Kế hoạch bán hàng: Triển khai ký hợp đồng mua bán căn hộ Quý III/2010. Dự kiến trong năm 2010, bán hàng đạt 60% diện tích, thu tiền đạt 50% giá trị hợp đồng. Phương thức bán hàng: thông qua Sàn giao dịch BĐS.
c) Các hoạt động kinh doanh khác:
- Sàn giao dịch BĐS: Tập trung triển khai các dịch vụ bán căn hộ của Dự án PetroVietNamLandmark, Linh Tây Thủ Đức. Tiếp tục thực hiện các hoạt động dịch vụ BĐS như môi giới, tư vấn, đầu tư BĐS nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Các hoạt động khác: gồm xây lắp, hoạt động tài chính, cho thuê văn phòng, kinh doanh phụ gia…
1.2. Các dự án trung dài hạn dự kiến đầu tư trong năm 2010.
Bên cạnh các dự án đang triển khai trên, căn cứ vào thực tế thị trường và khả năng tài chính, Công ty sẽ tập trung tìm kiếm các nhà đầu tư thứ cấp và triển khai xen kẽ các dự án trung, dài hạn cho phù hợp. Cụ thể như sau:
- Dự án Khu dân cư xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai (54,8 ha): Triển khai công tác bồi thường, GPMB, triển khai san lấp mặt bằng từ Quý III/2010.
- Dự án phía Tây Nam Hà Nội: Làm việc với các Sở ban ngành của TP. Hà Nội để hoàn thiện thủ tục làm Chủ đầu tư Dự án.
- Dự án KCN Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên (250ha): Tiếp tục triển khai công tác lập dự án đầu tư giai đoạn 1 (150 ha), xin giấy chứng nhận đầu tư để làm cơ sở hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư thứ cấp.
- Dự án Khu đô thị mới Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM (79,67ha): Hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 và triển khai công tác GPMB Quý III/2010.
- Dự án Khu đô thị sinh thái điện lực Dầu Khí, huyện Thạch Thất, Hà Nội: Đã có quyết định giao Chủ đầu tư, hiện đang chờ quy hoạch chung của Hà Nội mở rộng, dự kiến phê duyệt tháng 6/2010. Sau khi quy hoạch Hà Nội mở rộng được phê duyệt, Công ty sẽ điều chỉnh lại quy hoạch và tiếp tục triển khai đầu tư dự án.
- Ngoài ra, năm 2010 Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm nghiên cứu phát triển thị trường mở rộng đầu tư tại các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng. Dự kiến sẽ đầu tư từ 1 đến 2 Khu đô thị mới tại các khu vực này. Đây sẽ là các dự án để phát triển quỹ đất và kỳ vọng mang lại lợi nhuận ổn định, lâu dài cho Công ty trong các năm tiếp theo.
2. Cơ cấu doanh thu.
Tổng doanh thu năm 2010: 880 tỷ đồng, trong đó:
- Doanh thu kinh doanh nhà: 732 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 84%.
- Doanh thu từ hoạt động khác 148 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16%.
3. Cơ cấu chi phí.
Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010 là 32 tỷ đồng. Trong đó: Chi phí tiền lương, trang thiết bị văn phòng, khấu hao TSCĐ: 15 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47%. Chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác: 17 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53%.
4. Dự kiến cổ tức trả cho Cổ đông.
- Lợi nhuận sau thuế: 75 tỷ đồng
- Trích các quỹ dự kiến (20%): 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 60 tỷ đồng; Chia cổ tức: 12%/VĐL.
5. Kế hoạch Marketting.
- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp trang Website của Công ty, kết nối với các Sàn giao dịch khác. Triển khai công tác PR, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các sản phẩm và thương hiệu của PV Power Land dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2010 thời điểm niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn.
- Nghiên cứu thành lập bộ phận Truyền thông làm đầu mối thực hiện công tác PR, thuê tư vấn có kinh nghiệm sáng tác Slogan Công ty và triển khai quảng cáo, tư vấn thương hiệu bài bản, chuyên nghiệp nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp.
.....
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
...2. Công tác đầu tư dự án.
-Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án có thu sớm như PetroVietNamLandmark, Linh Tây Thủ Đức, TP. HCM đưa vào kinh doanh, khai thác để việc đầu tư đạt hiệu quả cao.
- Thực hiện quản lý đầu tư các dự án theo đúng trình tự thủ tục về quản lý đầu tư của Nhà nước. Tiến hành đánh giá giám sát đầu tư đối với từng dự án đến thời điểm hiện tại và theo định kỳ (6tháng/lần), trường hợp cần thiết có thể thuê tư vấn đánh giá để có biện pháp phân kỳ và tái cơ cấu lại danh mục đầu tư cho phù hợp nhằm đem lại hiệu quả đầu tư.
- Tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm các dự án đầu tư mới trên cơ sở đảm bảo tính khả thi và có hiệu quả. Hợp tác với các đối tác có uy tín và năng lực tài chính mạnh trong và ngoài nước để huy động vốn với chi phí thấp nhất.
- Liên danh với các đối tác, nhà thầu quốc tế để thực hiện các dự án thông qua đó đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.
3. Công tác tài chính - tín dụng.
- Xây dựng chiến lược về vốn, đa dạng hoá các kênh huy động vốn như Thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu, liên kết với các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho các dự án đang triển khai. Hợp tác với các Ngân hàng có uy tín làm đầu mối thu xếp tài chính (cho vay vốn theo hình thức trả chậm, trả góp) cho khách hàng khi mua các sản phẩm của Dự án nhằm kích cầu thị trường.
- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các thủ tục để triển khai giao dịch cổ phiếu của Công ty lên SGDCK Hà Nội tại phiên giao dịch đầu tiên ngày 15/4/2010.
- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ để quản lý chi phí một cách chặt chẽ, chống lãng phí. Tăng cường công tác hạch toán, kế toán để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành và nâng cao hiệu quả kinh doanh, gia tăng lợi nhuận.
- Năm 2010, nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, Công ty sẽ tiếp tục chuyển nhượng phần vốn tại một số Công ty khác như Công ty CP cơ điện dầu khí, Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An, Công ty CP dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương (nếu xét thấy hiệu quả không cao) để thu hồi vốn tập trung vào các hoạt động chính của Công ty
4. Công tác kinh tế - kế hoạch.
- Quan tâm chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch. Phân công cho các bộ phận theo dõi, bám sát các mục tiêu kế hoạch, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Đổi mới và tăng cường quản lý, giám sát đối với Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, công ty liên kết trong việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty
- Xác lập tư duy dịch vụ chuyên nghiệp cho đội ngũ bán hàng. Luôn tiếp cận cơ hội đầu tư của khách hàng hiện tại cũng như tương lai. Từ đó, giúp Công ty cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
- Tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản nhằm khép kín mô hình đầu tư – kinh doanh – quản lý BĐS đáp ứng nhu cầu minh bạch trong giao dịch BĐS, từ đó góp phần bình ổn giá BĐS, tránh tình trạng đầu cơ, lũng loạn thị trường ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.
- Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 phù hợp với sự phát triển của thị trường bất động sản, định hướng chung của Tổng công ty và Tập đoàn.
.....