Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt ffice:smarttags" />Namfficeffice" />Độc Lập Tự Do Hạnh phúc
---oOo---

ĐƠN TỐ CÁO

Kính Gởi : - Công An Quận 01 TP. HCM
- Ủy Ban Chứng Khoán TP. HCM .

Tôi Tên: Nguyễn Phi Hoàng Anh .
Cư Ngụ: ......Trường Chinh, P. 13, Quận Tân Bình, TP. HCM.
Số CMND: 022602794 Cấp ngày: 05/02/2009 tại: CA TP. HCM.
Địa chỉ Liên lạc : .......... Lê Văn Lương , Phường Tân hưng Quận 07 .
ĐT : .....................................

Tôi có mở Tài khoản Giao dịch Mua Bán Cổ Phiếu Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS)
Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM.
Số hiệu tài khoản: 048C002522 .

Người thay mặt ORS Quản lý Tài khoản (TK) của Tôi là: Ông Nguyễn Thanh Hào
Số CMND: 212169885.
Chức Vụ: Trưởng Phòng Môi Giới tại Công ty Chứng khoán Phương Đông (ORS).

Tôi xin trình bày vụ việc như sau :

- Tôi là người mua bán Chứng khoán (CK) lâu năm và mở TK tại ORS trên 02 năm nên có quen biết với Ông Nguyễn Thanh Hào và cũng là vì Ông Hào là Người Quản lý tài khoản của Tôi nên mối quan hệ tương đối thân thiết. Trong 01 thời gian dài Tôi không tham gia mua bán chứng khoán nhưng đến khoảng đầu tháng 07/2011 Tôi có tham gia mua bán CK lại tại TK 048C002522 và 048C002533 (Chủ TK là chị ruột của Tôi và ủy quyền cho Tôi ) tại ORS.

Lúc trước vào những năm 2009 và khi mua bán CK thì ORS cho khách hàng được nợ T+1 hoặc T+2 (có nghĩa là mua CK trước 01 hay 02 ngày mới nộp tiền vào mà không bị tính lãi), hay cho hỗ trợ vốn 50:50 (có 100 triệu được mua bán 200 triệu đồng). Nhưng khoảng đầu tháng 07/2011 khi Tôi mua bán CK lại thì A Hào trả lời rằng: ORS đang bị vấn đề Tài chính nên không cho hỗ trợ vốn cũng như T1 hay T2 và nếu mua CK thì phải nộp tiền vào trong ngày (sáng mua chiều nộp cũng được)

Và khoảng đầu tháng 07/2011 Tôi mua CK vào TK 048C002522 và chị Tôi cũng có mua vào TK 048C002533, các mã cổ phiếu lần lượt mua là STB, ITA và REE. Thường thì Tôi mua buổi sáng và buổi chiều Tôi phải nạp tiền vào TK (như lời Ông Hào nói).

Do mối quan hệ thân thiết Ông Hào chủ động nói rằng "Anh mua đi chiều Em qua nhà Anh lấy tiền nộp vào TK giúp Anh để a khỏi ra buổi chiều mất công" và sau vài lần Tôi và em Tôi buổi chiều phải chạy ra ORS nạp tiền thì do cả tin vào Ông Hào nên Tôi giao tiền cho ông ta. Vì thấy sáng tôi đã mua Cổ Phiếu và Cổ Phiếu đã có trong TK và buổi chiều nạp vô TK mà lúc này ORS không cho hỗ trợ vốn thì hoàn toàn hợp lý do vậy Ông Hào đã lợi dụng quen biết tín nhiệm và lừa đảo tôi cụ thể là :

01/ Khi Nhận Tiền Ông Hào không nộp vào TK ngay mà chiếm dụng vốn của Tôi , lấy ngày hôm sau nộp hôm trước .

02/ Do sự quản lý lỏng lẻo từ ORS nên Ông Hào tự ý làm hỗ trợ (vay vốn Ngân Hàng) trong tài khoản của Tôi gây tổn thất nghiêm trọng tiền trong TK của Tôi . Hợp đồng hỗ trợ Tôi hoàn toàn không được biết và không có chữ ký hay một sự đồng ý nào từ Tôi .


03/ Lợi dụng mối quan hệ thân thiết Ông Hào lừa đảo Tôi khoảng 300 triệu VND.

Qua các buổi làm việc với ORS và Ông Hào thì Ông Hào đã chủ động trả Tôi 120 triệu (Một trăm hai mươi triệu đồng) vào tài khoản của Tôi số 21286359 tại Ngân Hàng ACB vào ngày 27/10/2011 và số tiền còn lại (Khoảng 180 triệu VND) Ông Hào không trả và có hành vi lừa đảo tiếp.

Tôi cũng đã làm việc 03 lần với Công ty ORS và gởi cho ORS 02 đơn "đề nghị đối chiếu lại các hợp đồng hỗ trợ thanh toán " nhưng không được ORS cung cấp cho Tôi .

Khi Tôi mua Cổ Phiếu thì thường sử dụng hình thức CHAT Yahoo với Ông Hào Nick Yahoo là :

Tôi : thiendangcty .
Ong Hào : hao_dpi .

Vì là người thường xuyên đi xa và không rành lắm về chuyện kiểm tra tài khoản online nên Tôi không vào kiểm tra tài khoản mà chỉ đặt lệnh mua bán và giao tiền cho Ông Hào. Tôi có lưu lại các đoạn chat giữa Tôi và Ông Hào. Các bằng chứng không thể chối cãi khi Tôi mua chứng khoán đã giao tiền cho Ông Hào và Cty CK Phương Đông tự ý Vay vốn trong TK Tôi mà chưa có sự đồng ý hay 01 chữ ký nào từ Tôi .

01/ Liên tiếp từ tháng 07/2011 nhiều lần làm vay vốn vào TK Tôi mà ko có sự đồng ý hay chữ ký nào từ Tôi .

Ví Dụ: ngày 13 và 15/07/2011 tài khoản của Tôi (048C002522) có sự hỗ trợ vốn là 18.800.000 đồng và 51.100.000 đồng mà không có chữ ký và hay biết nào từ Tôi . Và còn rất nhiều khoản vay khác, có những khoản vay lên đến gần 500 triệu đồng mà Tôi không hề hay biết.

02/ Đến ngày 05/08/2011 bằng nguồn vốn tích lũy Tôi đã mua trong TK 048C002522 là 160.000 CP ITA và sáng ngày 05/08/2011 Tôi đã mua thêm 50.000 CP ITA lúc đó Tôi chỉ còn 400 triệu đồng nên định bán ra bớt 10.000 ITA (Lúc này Tôi không có hỗ trợ vốn từ ORS) và lúc đó Ông Hào mới báo Tôi là "cứ giữ đi Anh, ta làm hỗ trợ vốn vào. Tôi có lưu lại toàn bộ cuộc trò chuyện và số tiền Tôi được hỗ trợ khi đó TK Tôi có là :

160.000 ITA và 50.000 mới mua sáng 05/08/2011 = 210.000 ITA .

Tổng số tiền ngày 05/08/2011 Tôi mua 50.000 ITA là 463.700.000 đồng

Tổng số tiền Tôi nộp vào 05/08/2011 là 350.000.000 đồng.

Vậy tổng số tiền Tôi nợ đến thời điểm Tôi có 210.000 ITA là 113.700.000 đồng.

P/S: Có đính kèm vào đơn toàn bộ cuộc trò chuyện qua Yahoo ngày 05/08/2011.

03/ Ngày 09/08/2011 Ông Hào có báo giá bình quân Tôi mua vào của 210.000 ITA là 9.750/Cp ( Có đính kèm chat yahoo ngày 09/08/2011).

Vậy 210.000 ITA * 9.750 = 2.047.500.000 đồng (Hai tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng , Chưa cộng phí mua bán là 0.15% .

04/ Ngày 10/08/2011 Ông Hào có xác nhận lại Tôi là ngày 05/08/2011 Tôi có đưa Ông Hào số tiền 350 triệu đồng để nộp vào TK .

05/ Ngày 15/08/2011 Tôi có bán 10.000 ITA và nhờ Ông Hào rút tiền mang qua nhà dùm Tôi . (Có đính kèm đoạn chat yahoo).

Tổng số tiền rút ra là: 82.500.000 đồng.

06/ Vào ngày 22/08/2011 tôi cho Ông Hào mượn 150.000.000 đồng và Ông Hào đã trả sau 05 - 07 lần hứa. (có đính kèm chat yahoo).

07/ Rõ ràng nhất là vào ngày 07/09/2011 Tôi có mua vào TK 20.000 REE. Vì ngày hôm đó là thứ 06 nên anh em bên chứng khoán hẹn nhau ra quán nhậu, lúc đó Tôi có hẹn Ông Hào qua quán nhậu và lấy tiền luôn. Có đính kèm CHAT Yahoo và có nhiều người làm chứng cho tôi khi tôi giao tiền cho Ông Hào mua 20.000 REE. Ông Hào đã lợi dụng tín nhiệm lừa đảo số tiền mua 20.000 REE là 253.300.000 đồng. Và do sự quản lý lỏng lẻo từ ORS Ông Hào đã tự ý vay mượn 253.300.000 đồng vào TK của tôi mà tôi không hề hay biết hay ký tên .

08/ Ngày 22/09/2011 Tôi có nộp vào TK số tiền 200.000.000 đồng. Có phản ảnh trên Giấy sao kê Nộp Tiền .

09/ Ngày 18/10/2011 Ông Hào báo cho tôi là còn nợ vay 165.000.000 đồng, và 02 TK 048C002522 và 048C2533 có 110.000 CP REE (có thể kiểm tra lại TK tại ORS ).

Tạm Tính: 110.000 REE * 11.600 ( Giá REE thời điểm đó ) = 1.276.000.000 VND (Một tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng) trừ với số Nợ Ông Hào báo là 165.000.000 đồng, thì số tiền còn lại trong TK tôi là khoảng: 1.111.000.000 (Một tỷ một trăm mười một triệu đồng) .

Nhưng sau đó Vài Ngày Tôi mới phát hiện ra khi có 01 Giao dịch Viên Tên Hiệp tại ORS báo Tôi còn nợ ORS đến 433.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi ba triệu đồng) và vụ việc sau đó tôi mới phát hiện ra toàn bộ hành vi lừa đảo của Ông Hào và sự quản lý lỏng lẻo từ ORS để cho nhân viên mình tự ý Margin (Vay Mượn) vào TK khách hàng mà chưa có sự đồng ý hay chữ ký gì cả .

Nay tôi làm đơn này gửi UBCK và Công An Quận 01 TP. HCM tố cáo Ông Nguyễn Thanh Hào về hành vi "Lợi dụng tín nhiệm lừa đảo" và tố cáo Công ty ORS tự động lấy TK tôi vay mượn cầm cố mà chưa có sự đồng ý hay chữ ký từ tôi gây thiệt hại cho tôi .
TP. HCM, ngày tháng 12 năm 2011
Ký Tên




Nguyễn Phi Hoàng Anh



Lưu ý : Tất cả cuộc Mua Bán Cổ Phiếu và Giao Tiền Tôi điều có lưu lại các cuộc Trò chuyện qua CHAT Yahoo và 01 số bằng chứng ko thể chối cải được .