POT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007

Wed, Oct 17 2007

HASTC




NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

§
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;

§ Căn cứ Luật Chứng khoán;

§ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;

§
Căn cứ Biên bản số: 16/BB ngày 17/07/2007 của Hội đồng quản trị về việc
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về đăng ký niêm yết bổ sung 3.000.000
cổ phiếu phát hành năm 2007 tăng vốn điều lệ và đăng ký niêm yết bổ
sung cổ phiếu sẽ phát hành năm 2008 để chi trả cổ tức năm 2007 tại
TTGDCK Hà Nội;

§ Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 1104 BBKP/TC ngày 08/10/2007 về việc kiểm phiếu kết quả xin ý kiến cổ đông,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều
1: Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung 3.000.000 cổ phiếu POT (đợt
phát hành bổ sung 20% năm 2007 cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông ngày 16/4/2007) tại Trung tâm Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội.

Các cổ đông của Công ty đã thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.676.040 cổ phần chiếm 77,860% tổng số cổ phần cú quyền biểu quyết .

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 3.700 cổ phần chiếm 0,025% tổng số cổ phần cú quyền biểu quyết .

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 79.380 cổ phần chiếm 0,529% tổng số cổ phần cú quyền biểu quyết .

Như
vậy việc đăng ký niêm yết bổ sung 3.000.000 cổ phiếu POT (đợt phát hành
bổ sung 20% năm 2007 cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông ngày 16/4/2007) tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều
2: Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu POT sẽ phát hành
năm 2008 (đợt phát hành để chi trả cổ tức năm 2007 theo Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông ngày 16/4/2007 là 16%, trong đó 8% cổ tức trả bằng cổ
phiếu, 8% cổ tức trả bằng tiền mặt) tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội.

Các cổ đông của Công ty đã thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.654.870 cổ phần chiếm 77,719% tổng số cổ phần cú quyền biểu quyết .

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 28.990 cổ phần chiếm 0,193% tổng số cổ phần cú quyền biểu quyết .

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 75.260 cổ phần chiếm 0,502% tổng số cổ phần cú quyền biểu quyết .

Như
vậy việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu POT sẽ phát hành năm 2008
(đợt phát hành để chi trả cổ tức năm 2007 theo Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông ngày 16/4/2007 là 16%, trong đó 8% cổ tức trả bằng cổ phiếu, 8%
cổ tức trả bằng tiền mặt) tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tæng Giám đốc có
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai hoạt động
theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện. Nghị quyết
này có hiệu lực kể từ ngày ký.




[Y]