Hôm nay, sau bao nhiêu hôm chờ đợi, giờ đã có nghị quyết của HĐQT rồi các bác nhá



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc



Tại
TP. HỒ CHÍ MINH -----------------------------------------



Số: 01/NQHĐQT - SGD TP.Hồ Chí
Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2007[/i]



[/i][/i]







NGHỊ QUYẾT



PHIÊN HỌP THỨ I/2007 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC



TẠI TP. HỒ CHÍ MINH



- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 7/4/2004 của Tổng
Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục về việc thành lập mới Công ty cổ phần sách Giáo
dục tại TP. Hồ Chí Minh;



- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh;



- Căn cứ biên bản họp HĐQT và BGĐ ngày 9 tháng 3 năm 2007;



QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Thống
nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/4/2007 tại Hội trường lớn NXBGD tại
TP.Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.




Thành phần dự họp
bao gồm tất cả các cổ đông hiện hữu.



Điều 2: Nội dung báo cáo trình Đại hội cổ đông
xin ý kiến, gồm :



-
Báo cáo công tác quản lý điều hành của
HĐQT, BGĐ, BKS trong năm 2006.



-
Báo cáo kế hoạch sản xuất – kinh
doanh năm 2007 với các chỉ tiêu như sau:
doanh thu 64,5 tỉ đồng; sản lượng 8,3
triệu bản; lợi nhuận trước thuế 7,3 tỉ đồng. Xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu
xuất bản, in, phát hành và doanh thu, lợi
nhuận cho từng quý trong năm.



-
Báo cáo kiểm toán công tác tài chính năm
2006.



-
Báo cáo chi phí thù lao cho HĐQT, BGĐ,
BKS năm 2006 và dự kiến năm 2007.



-
Báo cáo của Ban kiểm soát.



-
Phương án đầu tư xây dựng cơ bản, hợp tác liên doanh.



-
Phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông
hiện hữu từ lợi nhuận chưa chia của các năm 2004, 2005 và 2006 (dự kiến tỉ lệ 2:1).



-
Phương án phát hành cổ p hiếu mới tăng
vốn điều lệ từ 10 tỉ hiện nay lên 30 tỉ



-
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.



Điều 3: Giao cho Giám đốc, các PGĐ, KTT công ty triển
khai thực hiện các nội dung cụ thể nêu trên theo đúng quy định của pháp
luật và Điều lệ của Công ty. Yêu cầu báo cáo HĐQT về tiến độ và kết quả thực hiện.







Nơi nhận: TM/
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Ông Ngô Trần Ái - TGĐ NXBGD (để b/c”
CHỦ TỊCH



- CTHĐQT, BGĐ,KTT Công ty.



- Lưu: P.HC – TC - KT














ĐINH KHẮC CAO