NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2010



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, ngày 05/4/2010 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.


QUYẾT NGHỊ



Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2010 được tổ chức tại Hội trường Green Plaza Hotel - 238 Bạch Đằng - Thành phố Đà Nẵng vào lúc 8h30 ngày 05 tháng 4 năm 2010. Có 70 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.934.566 cổ phần; bằng 71,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :

1/ Thông qua Báo cáo tài chính đã có kiểm toán độc lập của năm 2009, với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2009, với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

3/ Thông qua việc trích lập quỹ thưởng cho Ban quản lý trong năm 2009:

-Mức: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng, với tỷ lệ: 88,2% số phiếu tán thành.

4/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1/1 và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ; các thủ tục giao cho Hội đồng quản trị quyết định theo qui định hiện hành, với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

5/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2009 sau khi kiểm toán: 394.526.859.893, đồng

- Thuế TNDN năm 2009 phải nộp: 1.252.285.703, đồng

- Thuế TNDN được miễn bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 97.419.179.271, đồng

- Lợi nhuận sau thuế là: 295.855.394.919, đồng

- Phương án phân phối như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5%: 14.792.769.746, đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính 5%:
14.792.769.746, đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%: 23.668.431.594,đồng

+ Đã tạm ứng cổ tức năm 2009 mức 15%/vốn điều lệ bằng tiền mặt: 23.076.936.000, đồng

+ Lập quỹ thưởng cho Ban quản lý, điều hành: 1.000.000.000,đồng

+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1/1: 153.846.240.000,đồng

+ Lợi nhuận năm 2009 chưa phân phối: 64.678.247.834,đồng

+ Lợi nhuận năm 2008 chuyển sang năm 2009: 5.869.875.273,đồng

+ Tổng số lợi nhuận chuyển sang năm sau là : 70.548.123.107,đồng

6/ Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2009 và thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2010, với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành. Cụ thể như sau :

Chủ tịch HĐQT: 5.000.000, đồng/tháng
Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 4.500.000, đồng/ng/tháng
Thư ký Công ty: 3.500.000, đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000, đồng/ng/tháng
7/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2010 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Địa chỉ : 217 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng), với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

8/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2010, với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(đã ký) (đã ký)
Hà Phuớc Lộc Đinh Ngọc Đạm