CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG
------------------------------

Số: /2012/TTr-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Bắc Giang, ngày ... tháng ... năm 2012
TỜ TRÌNH
V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2012
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.
Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích luỹ tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 như sau:
I. Phương án phân phối lợi nhuận:
▪ Lợi nhuận sau thuế năm 2011: 20.839.939.651 VNĐ
▪ Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2011: 24.482.110.186 VNĐ
1. Trích lập các quỹ:
▪ Quỹ dự phòng tài chính: 1.305.122.783 VNĐ
▪ Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất: 526.251.599 VNĐ
▪ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 526.251.599 VNĐ
(Các Quỹ đã được trích lập trong năm 2011)
2. Chi trả cổ tức: 14% bằng cổ phiếu 23.520.000.000 VNĐ
3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2012 962.110.186 VNĐ


II. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 14% cho cổ đông hiện hữu.
o Tỷ lệ phát hành: 100:14 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được thêm 14 cổ phiếu mới)
o Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
o Niêm yết và lưu ký cổ phiếu: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông qua lưu ký bổ sung cổ phiếu trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
o Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động sau khi Công ty hoàn tất việc tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 14% cho cổ đông hiện hữu.
o Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tính hết năm 2011 tương ứng 23.520.000.000 đồng.
o Phương án sử dụng vốn thu được: Bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.
o Phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ tức bằng cổ phiếu làm tròn xuống hàng đơn vị, các phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 180 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là : 180 x 14% = 25,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 25 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
o Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành thủ tục với cơ quan có liên quan để phát hành và niêm yết cổ phiếu trả cổ tức trong thời gian sớm nhất, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 chấp thuận thông qua./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VŨ VĂN THẢO
Hôm nay bắt đáy BGM 20k Giá 5.6 ăn cổ tức 14%