PVA - Hàng Xứ Nghệ đạt đẳng cấp Quốc Tế (ISO 2010)- Biểu tượng 2010

[nguoi_mau_lanh]

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTY CP XD DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số : / NQ - ĐHĐCĐ Vinh, ngày 10 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
CÔNG TY CP XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 21/11/2007;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã thống nhất thông qua các nội dung chính sau:

Điều 1: Về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2009

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế:


Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng như sau:
Phát hành cho cổ đông hiện hữu
Khối lượng dự kiến phát hành : 5.500.000 cổ phần.
Giá phát hành : 10.000 đồng/CP
Tổng mệnh giá : 55.000.000.000 đồng.
Bằng chữ : Năm mươi lăm tỷ đồng.
Tỷ lệ thực hiện: 9:11, một cổ phiếu là một quyền mua và cổ đông sở hữu 9 quyền mua sẽ được mua 11 cổ phiếu mới, với mệnh giá 10.000 đồng/CP. Cụ thể:
- Đại hội nhất trí về phương thức xử lý cổ phiếu lẻ ( nếu có ) trong quá trình phân phối và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền:
+ Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành cũng như thuận tiện trong việc giao dịch khi niêm yết, số lượng cổ phần phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục.
+ Toàn bộ cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện phân phối tiếp cho các cán bộ giữ vị trí chủ chốt, các CBCNV trong toàn công ty theo chức danh công việc của từng người. Khi xác định chính xác số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Công đoàn Công ty sẽ tiến hành họp để thống nhất danh sách CBCNV và số lượng cổ phần được phân phối tiếp với mức giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Đại hội nhất trí niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội sau khi hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục pháp lý để niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội.
- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý để tăng vốn Điều lệ vào đầu quý 3/2009 và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội.
- Đại hội nhất trí về phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ như sau:
Số tiền thu được từ đợt phát hành là 55.000.000.000 đồng (năm mươi lăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng để đầu tư vào các Dự án như sau:
- Dự án KCN Hoàng Mai: 40 tỷ đồng
- Dự án Khu chung cư, nhà liền kề: 5 tỷ đồng
- Dự án mỏ đá tại Hoàng Mai: 5 tỷ đồng
- Dự án đầu tư thiết bị 2009: 5 tỷ đồng
Tổng: 55 tỷ đồng
Điều 10: Thông qua Hợp đồng tín dụng đầu tư và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua Hợp đồng tín dụng đầu tư và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Khu công nghiệp Hoàng Mai giữa Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An và Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết các hợp đồng trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 11: Thông qua Biên bản bầu lại Trưởng ban kiểm soát Công ty
Đại hội nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Cường giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty, bà Lê Thị Thuý Hà là thành viên chuyên trách Ban kiểm soát và ông phạm Tiến Đạt là thành viên Ban kiểm soát.
Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.
Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập lúc 12 h ngày 10 tháng 4 năm 2009.
Các ông ( bà ) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An.

Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Chủ tịch HĐQT TCT: Để b/cáo Chủ tịch
- Tổng giám đốc TCT : Để b/cáo
- TGĐCT: Để thực hiện ;
- Các uỷ viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu HĐQT, VT.
Phan Hải Triều