CTY CP XÂY DỰNG-GIAO THÔNG TT HUẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XD- GT TT Huế;
- Căn cứ vào biên bản và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty được tổ chức vào ngày 20/4/2010.
QUYẾT NGHỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Xây dựng – Giao thông TT Huế đã thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung sau:
Điều I: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009
Tỷ lệ thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận
* Một số nội dung chính của báo cáo:
1. Về tình hình và kết quả hoạt động năm 2009:
- Hội đồng quản trị đã xây dựng các chủ trương, quyết định, định hướng chiến lược chính xác; Công tác tổ chức hội họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty quy định; Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các nội dung các nội dung pháp luật Nhà nước quy định.
2. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2010
Tăng vốn điều lệ thêm 5 tỷ VNĐ, tổng vốn điều lệ sau khi tăng là 24 tỷ VNĐ.
Từng bước triển khai nghiên cứu thị trường, xã hội, công nghệ và tài chính để có kế hoạch đầu tư một Nhà máy bêtông đúc sẳn tại Đông Hà, Quảng Trị.
Từng bước triển khai theo mô hình hoạt động Công ty mẹ, Công ty con khi đủ điều kiện.
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong Công ty
Điều II: Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2010.
Tỷ lệ thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận
+ Một số nội dung chính:
1. Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009.
Một số kết quả về tài chính:
TT
CHỈ TIÊU
THỰC HIỆN 2008
TH. HIỆN 2009
Đạt TL %
1
Doanh thu SXKD (tỷ)
169,72
251,14
147,97
2
Lợi nhuận trước thuế (tỷ)
5,27
5,53
104,93
3
Cổ tức/năm (%)
15,0
15,5
103,33


2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2010
- Chuyển chứng khoán của Công ty từ sàn giao dịch chứng khoán tại thị trường UPCoM sang sàn niêm yết giao dịch chính thức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Một số chỉ tiêu, kế hoạch SXKD chính năm 2010
TT
Chỉ tiêu
Kế hoạch 2010
Đạt so với 2009(%)
1
Doanh thu SXKD (tỷ)
260
103,5
2
Lợi nhuận trước thuế (tỷ)
7,8
141
3
Cổ tức/năm (%)
16
103,2

Điều III: Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009
Tỷ lệ thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận
* Một số nhận xét và đánh giá chính của ban kiểm soát về việc quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể CBCNV, nhờ vậy năm qua doanh thu của toàn Công ty đã đạt được 251,14tỷ đồng tăng 47,97% so với năm 2008. Lợi nhuận đạt 5,53tỷ, tăng 4,93%. Cổ tức đạt 15,5%, tăng 3,33%.
* Một số kiến nghị chính của Ban Kiểm soát:
- Công ty cần có đòn bẩy kinh tế thích đáng đối với các Xí nghiệp năng động trong tìm kiếm việc làm và quản lý tài chính có hiệu quả.
- Hiện tại Công ty có 3 Mỏ đá đang khai thác, đề nghị Công ty thu 3000đ/khối đá tại các Mỏ.
Điều IV: Biểu quyết thông qua báo cáo của tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2009
Tỷ lệ thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận
* Một số nội dung chính của báo cáo tài chính.
-Tổng doanh thu: 251.140.697.678 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế 2009 là: 4.642.177.485 đồng.
- Trả cổ tức cho cổ đông bằng 15,5% /năm với số tiền là: 2.945.000.000 đồng
Điều V: Biểu quyết thông qua báo cáo việc trả cổ tức 2009 và phương án tăng vốn điều lệ năm 2010
Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận
* Một số nội dung chính.
1. Việc trả cổ tức 2009.
Cổ tức trả bằng tiền là 7,5%; Cổ tức trả bằng cổ phiếu là 8%.
2. Phương án tăng vốn điều lệ.
- Số cổ phần phát hành mới: 500.000 cổ phần (Năm trăm ngàn cổ phần, tương đương 05 tỷ VNĐ)
Trong đó:
- Cổ tức 8% của năm 2009 được trả bằng cổ phiếu là 152.000 cổ phần;
- Phát hành thêm là 348.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành là 2.400.000 cổ phần (Hai triệu bốn trăm ngàn cổ phần, tương đương 24.000.000.000 đồng)
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ bán cho các đối tượng phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có).
Điều VI: Biểu quyết thông qua phương án trả cổ tức 2010- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2010- Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2010.
1. Về phương án trả cổ tức năm 2010:
Cổ tức năm 2010 được chi trả bằng tiền 100%,Tỷ lệ cổ tức năm 2010: Dự kiến là 16%/năm.
2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2010
Mức thù lao hàng tháng giữ nguyên như năm 2009
3. Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2010.
Chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán cho Công ty.
Điều VII: Biểu quyết thông qua toàn bộ và hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
Toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 Công ty CP Xây dựng –Giao thông TT Huế được biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận và có hiệu lực kể từ khi được đại hội biểu quyết thông qua, HĐQT có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
Phiên họp đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4 năm 2010.
ĐẠI diỆn ban thư ký
Võ Văn Hiệp
ĐẠi diỆn BAN KIỂM SOÁT
Ngô Thị Hạnh
CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP
Phạm Văn Đức