Trích dẫn Gửi bởi tiennm Xem bài viết
1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
______________
Số 007/2009/NQ-ĐHCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2009
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á –
Thái Bình Dương ngày 21 tháng 06 năm 2009.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình
hoạt động năm 2008 và kế hoạch hoạt kinh doanh năm 2009.
a/ Kết quả hoạt động năm 2008 của APEC Investment.
Tổng doanh thu 20.789.398.573
Lợi nhuận trước thuế (99.111.868.997)
Lợi nhuận sau thuế (99.111.868.997)
b/ Kế hoạch kinh doanh năm 2009.
Tổng doanh thu 387.100.000.000
Lợi nhuận trước thuế 105.700.000.000
Lỗ năm trước chuyển sang (99.111.868.997)
Lợi nhuận sau thuế 4.942.000.000
Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%-15%
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý;
Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2008.
( Báo cáo gửi đính kèm).
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,97% đồng ý;
Điều 3: Phê duyệt đơn từ nhiệm của ông Đinh Văn Hùng – Thành viên HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 2
Điều 4: Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyền lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2009 theo danh
sách các Công ty kiểm toán được UBCK cho phép kiểm toán đối với các công ty niêm yết.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý
Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty
chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
NGUYỄN ĐỖ LĂNG.


API ngon, bổ, rẻ, an toàn. Đúng bài chưa các bác