TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN XL&ĐT SÔNG ĐÀ
--------------------
Số: 02 NQ/ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009
(Theo hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xây lắp và đầu tư Sông Đà;
- Căn cứ Tờ trình ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 07 năm 2009 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 28 tỷ đồng;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 01 BBKP/ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 7 năm 2009.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN 1.300.000 CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 28 TỶ ĐỒNG, CHI TIẾT NHƯ SAU:
1. Số lượng cổ phần chào bán: 1.300.000 (Một triệu, ba trăm nghìn) cổ phần
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 13.000.000.000 (Mười ba tỷ) đồng
5. Đối tượng chào bán:
5.1. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán thêm cổ phần.
5.2. Các đối tác chiến lược.
6. Phương thức chào bán:
6.1. Chào bán 750.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cứ 02 cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới, cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền).
Số lượng cổ phiếu phân phối cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu phát sinh do cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền và phần cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tác chiến lược với những điều kiện phù hợp nhưng không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
6.2. Chào bán riêng lẻ 550.000 cổ phiếu và toàn bộ số cổ phiếu chưa được phân phối hết trong số 750.000 cổ phần nêu trên cho các đối tác chiến lược theo phương thức chào bán trực tiếp.
7. Tiêu chí lựa đối tác chiến lược tham gia đợt chào bán:
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách các đối tác chiến lược mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng dựa theo một số tiêu chí lựa chọn sau:
Là các nhà đầu tư có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Sodaco và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Sodaco;
Các tiêu chí khác do HĐQT quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các cổ đông và Công ty
8. Giá chào bán:
8.1. Giá chào bán dự kiến thấp nhất cho các cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần
8.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cụ thể cho các đối tác chiến lược trên cơ sở đàm phán và phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, giá chào bán thấp nhất bằng 60% giá thị trường tại thời điểm chào bán đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm kết thúc quý gần nhất.
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ Quý 4/2009 đến Quý I/2010.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm tại thời điểm chào bán để lựa chọn thực hiện phương án chào bán nêu trên theo một giai đoạn cho hai đối tượng (cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược). Hoặc lựa chọn thực hiện phương án chào bán nêu trên theo hai giai đoạn cho từng đối tượng là cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược.
10. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau:
o Dự án đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công các công trình (10,5tỷ đồng);
o Phần còn lại sẽ được sử dụng để góp vốn đầu tư vào các Dự án nhà máy thuỷ điện Nậm Mở 2 + thuỷ điện Nậm Mở 3 và thuỷ điện Thu Cúc.
11. Xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có)
Trường hợp kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được trong đợt chào bán.
ĐIỀU 2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN CHÀO BÁN THEO PHƯƠNG ÁN TẠI ĐIỀU 1
Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn lên 28 tỷ đồng sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất toàn bộ đợt chào bán (trường hợp HĐQT thực hiện đợt chào bán cho hai đối tượng trong cùng một giai đoạn) hoặc ngay sau khi kết thúc từng giai đoạn chào bán (trường hợp HĐQT thực hiện đợt chào bán theo hai giai đoạn cho từng đối tượng).
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán.
ĐIỀU 3: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO MỨC VỐN MỚI
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi nội dung tại khoản 1,khoản 3 Điều 5 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động với số Vốn Điều lệ mới và tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định sau khi kết thúc đợt chào bán theo phương án tại Điều 1.
Điều 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ này ký.
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
 Các cổ đông công ty;
 Thành viên HĐQT;
 Thành viên BGĐ;
 Lưu TCHC,HĐQT. TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Dương Văn Báu