NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2009
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 01/BB-ĐHCĐ/2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT) được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2009.
- Căn cứ vào Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được tổ chức vào ngày 27/3/2009 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi thông qua các báo cáo, các tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, đại hội đã bàn và thống nhất.
QUYẾT NGHỊ
Thứ 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, quyết toán tài chính, dự án phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch tài chính năm 2009
Thứ 2: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu: từ 55 tỷ lên 100 tỷ.
Thứ 3: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn từ việc phát hành góp vốn cụ thể như sau:
- Triển khai xây dựng dự án Cao ốc văn phòng Lutaco Tower tại 173A Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận.
- Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đại Nga tại Lâm Đồng.
- Tiến hành công tác đền bù giải tỏa Khu Resort Lộc An Xanh.
- Tăng vốn lưu động cho các dự án khác.
Thứ 4: Định hướng phát triển và các chương trình mục tiêu trong năm 2009
Đại hội cũng đã thống nhất thông qua định hướng phát triển và chương trình mục tiêu trong năm 2009 do Chủ tịch HĐQT trình bày như sau:
A/ Các dự án thi công xây lắp công trình hạ tầng:
 Tiếp tục triển khai hoàn thành các dự án đang thi công như:
- Dự án Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
- Dự án nâng cấp tỉnh lộ 280 Bắc Ninh.
- Dự án đường nối từ Quốc lộ 51 đến Cảng Quốc tế Cái Mép – Thị Vải.
 Các dự án lớn đang và sẽ tham gia dự thầu trong năm 2009 như:
- Dự án đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai.
- Dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.
- Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
- Dự án đường cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây.
- Dự án DT 285 Bắc Ninh.
B/ Các dự án đầu tư:
1/ Triển khai xây dựng Cao ốc Văn phòng Lutaco Tower tại số 173A đường Nguyễn Văn Trỗi với qui mô 11 tầng và 2 tầng hầm, diện tích 438m2. Phấn đấu đưa vào vận hành Quý III năm 2010.
2/ Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện Đại Nga tại Lâm Đồng. Phấn đấu đến Quý III năm 2010 đưa nhà máy đi vào hoạt động.
3/ Hoàn tất các thủ tục để có giấy chứng nhận đầu tư khu resort Lộc An Xanh, tiến hành và hoàn tất công tác đền bù giải tỏa.
4/ Tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, tiến hành đền bù giải tỏa và đầu tư hạ tầng kỹ thuật từng giai đoạn cho Khu công nghiệp Lương Tài tại tỉnh Bình Phước.
5/ Tiến hành hoàn tất thủ tục đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Dinh tại phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Thứ 5: Trách nhiệm triển khai thực hiện.
Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất, nếu có những phát sinh thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
TM, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
BÙI ĐÌNH HƯNG