Điều 6. Thông qua Kế hoạch năm 2009 như sau:
6.1 Kế hoạch niêm yết cổ phiếu:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2008/NQ-ĐHCĐ ngày 02/4/2008 của Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC).
- Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết thích hợp trong năm 2009 sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục cần thiết.
6.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận:
- Sản lượng bia các loại : 48 triệu lít,
Trong đó:
+ Bia hơi Hải Dương : 18 triệu lít
+ Bia chai Hải Dương : 01 triệu lít
+ Bia chai Hà Nội : 29 triệu lít
- Doanh thu bán hàng : 338 tỷ đồng
- Nộp NS Nhà nước : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng
6.3 Kế hoạch đầu tư:
- Tiếp tục dừng chưa đầu tư bổ sung 03 hạng mục đã tạm dừng trong năm 2008 là: Thiết bị soi chai rỗng 15.000 chai/h cho Dây chuyền chiết chai; Thùng lắng xoáy cho Hệ thống nấu và 01 Nồi hơi đốt than 4T/h;
- Nghiên cứu dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng cho Hệ thống máy lạnh.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.442.160 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



3

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 là 248.400.000 đồng.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.429.360 cổ phần, tương đương 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:
8.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi và ban hành điều lệ mới.
8.2 Quyết định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2007 - 2012 là 05 (năm) người.
8.3 Phê chuẩn lại danh sách Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 (năm) thành viên, sau khi 02 thành viên đã được thôi nhiệm như sau:
1) Bà Bùi Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT
2) Ông Phạm Việt Dũng - Uỷ viên
3) Ông Nguyễn Tiến Gồm - Uỷ viên
4) Ông Nguyễn Đức Phúc - Uỷ viên
5) Ông Vũ Hồng Tứ - Uỷ viên
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.384.240 cổ phần, tương đương 98,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 9. Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hải là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012 thay thế cho thành viên Ban kiểm soát đã miễn nhiệm.
Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết với 3.147.200 phiếu bầu, tương đương 91,43% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Phê chuẩn lại danh sách Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:
1) Ông Nguyễn Anh Tuấn
2) Ông Trần Huy Loãn
3) Ông Nguyễn Văn Hải
Ban kiểm soát có trách nhiệm họp và cử 01 người làm Trưởng Ban kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 12/3/2009. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.


Nơi nhận:
- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGĐ,
- Lưu Cty.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

Bùi Thị Thanh