CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2009/NQ-ĐHCĐ Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2009
NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 9h30’ đến 11h 45’ ngày
12/3/2009, tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương: phố Quán Thánh,
P.Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội gồm 71 người, đại diện cho 3.442.160 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ 86,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,
QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung chính như sau:
Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 như sau:
- Sản lượng : 48,655 triệu lít bia các loại, bao gồm:
+ Bia hơi Hải Dương : 17,909 triệu lít
+ Bia chai Hải Dương : 0,823 triệu lít
+ Bia chai Hà Nội : 29,923 triệu lít
- Doanh thu bán hàng : 362.828 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21.030 triệu đồng
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.442.160 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.425.140 cổ phần, tương đương 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2008.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.442.160 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2008.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.442.160 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



2

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2008 như sau:
Lợi nhuận sau thuế: 16.472.484.363 đồng
- Thuế TNDN được giảm để lại bổ sung vốn kinh doanh: 1.565.277.947 đồng
Lợi nhuận còn lại được phân phối: 14.907.206.436 đồng
- Trích quỹ Dự phòng tài chính (05%): 745.360.322 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%): 2.236.080.965 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 200.000.000 đồng
- Cổ tức chia cho các cổ đông (18% vốn cổ phần): 7.200.000.000 đồng; đã chi trả
đợt 1 năm 2008 (14% vốn cổ phần): 5.600.000.000 đồng; còn phải chi trả đợt 2 (4%
vốn cổ phần): 1.600.000.000 đồng, được thanh toán bằng tiền cho các cổ đông có
tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm
2009.
Lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức để bổ sung vào vốn SXKD: 4.525.765.149
đồng.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.435.400 cổ phần, tương đương 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.