III. Đại hội đã nghe Báo cáo công tác năm 2008 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2009 của Hội đồng quản trị do bà Bùi Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý Công ty và
giám sát hoạt động điều hành SXKD năm 2008 vừa qua, HĐQT cũng cho rằng
cần rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo Ban điều hành để làm tốt hơn công tác
tiêu thụ, phát triển thị trường, đảm bảo chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.
IV. Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2008.
Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty tuân thủ các yêu cầu kiểm soát nội bộ và không phát hiện bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty.
Ban kiểm soát cũng đề nghị HĐQT, Ban giám đốc cần rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD; bổ sung, hoàn thiện các báo cáo quản trị.
V. Đại hội cũng đã nghe Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông nghị quyết về:
1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2008.

* Lợi nhuận sau thuế: 16.472.484.363 đồng
- Thuế TNDN được giảm để lại bổ sung vốn kinh doanh: 1.565.277.947
đồng
* Lợi nhuận còn lại được phân phối: 14.907.206.436 đồng
- Trích quỹ Dự phòng tài chính (05%): 745.360.322 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%): 2.236.080.965 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 200.000.000 đồng
- Cổ tức chia cho các cổ đông (18% vốn cổ phần): 7.200.000.000 đồng; đã chi trả đợt 1 năm 2008 (14% vốn cổ phần): 5.600.000.000 đồng; còn phải chi trả đợt 2 (4% vốn cổ phần): 1.600.000.000 đồng, được thanh toán bằng tiền cho các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
* Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức để bổ sung vào vốn sản xuất kinh doanh: 4.525.765.149 đồng.
2. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2009: 248.400.000 đồng.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết, trong đó có sửa đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người (sửa Điều 42) và bãi bỏ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (sửa Điều 44 và các điều khoản có liên quan). Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ mới của Công ty.
VI. Đại hội cũng nghe Hội đồng quản trị báo cáo về việc miễn nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị của các ông Nguyễn Văn Hách và Vũ Viết Lượng;
miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng ban kiểm soát của ông Đồng Khắc
Điệp.
VII. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết cho từng nội dung đã được trình bày nêu trên.
Vào lúc biểu quyết, có 71 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 3.442.160 cổ phần có quyền biểu quyết.
1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.442.160 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành : 0
- Không có ý kiến : 0
2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.425.140 cổ phần, bằng 99,5% cổ phần tham gia biểu quyết


- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 17.020 cổ phần, bằng 0,5% cổ phần tham gia biểu quyết
3) Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2008. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.442.160 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành : 0
- Không có ý kiến : 0
4) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2008.
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.442.160 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành : 0
- Không có ý kiến : 0
5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.435.400 cổ phần, bằng 99,8% cổ phần tham gia biểu quyết - Không tán thành: 6.760 cổ phần, bằng 0,2% cổ phần tham gia biểu quyết - Không có ý kiến: 0
6) Thông qua Kế hoạch năm 2009. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.442.160 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành : 0
- Không có ý kiến : 0
7) Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 là 248,4 triệu đồng.
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.429.360 cổ phần, bằng 99,63% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 10.400 cổ phần, bằng 0,3% cổ phần tham gia biểu
quyết.
- Không có ý kiến: 2.400 cổ phần, bằng 0,07% cổ phần tham gia biểu quyết.
8) Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.384.240 cổ phần, bằng 98,32% cổ phần tham gia biểu quyết. - Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 57.920 cổ phần, bằng 1,68% cổ phần tham gia biểu quyết.

VIII. Đại hội đã phê chuẩn lại danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2012 gồm có 05 (năm) thành viên còn lại của HĐQT sau khi có 02 thành viên được miễn nhiệm, cụ thể:
1. Bà Bùi Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Việt Dũng - Uỷ viên
3. Ông Nguyễn Tiến Gồm - Uỷ viên
4. Ông Nguyễn Đức Phúc - Uỷ viên
5. Ông Vũ Hồng Tứ - Uỷ viên
IX. Đại hội đã biểu quyết bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hải là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012 thay thế cho 01 thành viên đã được miễn nhiệm.
Kết quả biểu quyết: Ông Nguyễn Văn Hải được 3.147.200 phiếu biểu quyết, bằng 91,43% tổng số phiếu biểu quyết.
X. Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Lê Bá Cơ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội.
XI. Đại hội đã nhất trí quyết nghị các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.
XII. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.
Kỳ họp thường niên năm 2009 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày./.


THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT




Trần Huy Loãn Bùi Thị Thanh