CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
GCNĐKKD số 0403000090 Sở KHĐT Hải Dương cấp ngày 19/9/2003,thay đổi lần 5 ngày 17/7/2007
**
Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2009
BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Số: 04/BB-ĐHCĐ

Vào hồi 9 h30’ ngày 12 tháng 3 năm 2009, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2009 tại Hội trường trụ sở Công ty, phố Quan Thánh - phường Bình Hàn - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.
Chủ toạ cuộc họp: Bà Bùi Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty Đại hội đã cử:
- Thư ký Đại hội: Ông Trần Huy Loãn
- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:
Ông Đồng Khắc Điệp : Trưởng ban
Ông Vũ Hồng Khanh : Uỷ viên
Ông Trần Huy Loãn : Uỷ viên
Tham dự Đại hội có 71 cổ đông và người được uỷ quyền đại diện cho
3.442.160 cổ phần, bằng 86,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đến dự còn có ông Lê Bá Cơ - Chủ tịch HĐQT cùng các vị đại biểu lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội là người đại diện sở hữu phần vốn góp cổ phần chi phối của Nhà nước tại Công ty.
Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.
Diễn biến nội dung Đại hội:
I. Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và Kế hoạch năm 2009 do ông Nguyễn Văn Hách - Giám đốc Công ty trình bày, trong đó:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008:
a) Sản xuất kinh doanh:
Mặc dù năm 2008 SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, song Ban giám đốc đã có nhiều giải pháp điều hành SXKD đạt hiệu quả kinh tế cao.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao như sau:
- Giá trị SXCN: 285,152 tỷ đồng, đạt 108,8% kế hoạch và bằng 127,1% so
với cùng kỳ.
- Sản lượng: 48,655 triệu lít bia các loại, đạt 100,9% kế hoạch và tăng 10,4% cùng kỳ.
- Tổng doanh thu bán hàng: 362,828 tỷ đồng, đạt 148% kế hoạch và tăng 62,3% cùng kỳ.
- Nộp ngân sách: 165,4 tỷ đồng, đạt 174,1% kế hoạch, tăng 87,6% cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 21,03 tỷ đồng, đạt 131,4% kế hoạch và tăng 30,9%
cùng kỳ.
Tuy nhiên, chỉ tiêu sản lượng bia hơi và bia chai Hải Dương không hoàn
thành kế hoạch, trong đó: bia hơi 17,9 triệu lít, đạt 81,4% kế hoạch và bằng
74,4% so với năm 2007; bia chai Hải Dương 823 ngàn lít, đạt 68,6% kế hoạch.
b) Đầu tư XDCB năm 2008:
- Đã hoàn thành Hệ thống xử lý nước thải 1200 m3/ngày - hạng mục cuối cùng của Dự án đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị công nghệ nâng công suất từ 20 lên 50 triệu lít bia/năm.
- Đầu tư bổ sung 01 dàn ngưng tụ cho Hệ thống lạnh, 01 nồi hồ hoá cho Hệ thống nấu; Hoàn thành mở rộng phần đất phía Bắc, xây cổng tường rào, làm bãi để chai két và nhà để bia thành phẩm; nâng cấp hệ thống đường nội bộ phục vụ vận chuyển sản phẩm.
- Tạm dừng kế hoạch đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị soi chai rỗng cho dây chuyền chiết chai, thùng lắng xoáy cho hệ thống nấu và 01 nồi hơi.
2. Kế hoạch năm 2009:
a) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu: - Sản lượng: 48 triệu lít bia các loại
Trong đó: - Bia hơi Hải Dương: 18 triệu lít
- Bia chai Hải Dương: 01 triệu lít
- Bia chai Hà Nội: 29 triệu lít
- Doanh thu bán hàng: 338 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
b) Kế hoạch đầu tư
- Tiếp tục dừng chưa đầu tư 03 hạng mục đã tạm dừng trong năm 2008 là: thiết bị soi chai rỗng 15.000 chai/h của dây chuyền chiết chai, 01 nồi hơi đốt thanh 4T/h và 01 thùng lắng xoáy của hệ thống nấu.
- Nghiên cứu dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng cho hệ thống máy lạnh
II. Đại hội đã nghe Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) do ông Vũ Hồng Tứ, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Một số chỉ tiêu tài chính đến 31/12/2008 chủ yếu như sau:
1 Tổng tài sản : 142,915 tỷ đồng
a) Tài sản ngắn hạn : 50,845 tỷ đồng
Trong đó:
- Tiền : 10,187 tỷ đồng
- Các khoản PT : 24,620 tỷ đồng
- Hàng tồn kho : 16,038 tỷ đồng
b) Tài sản dài hạn : 92,070 tỷ đồng
Trong đó:
- TSCĐ : 92,071 tỷ đồng
Nguyên giá : 177,629 tỷ đồng
Giá trị hao mòn : 86,068 tỷ đồng
XDCB dở dang : 0,510 tỷ đồng
2 Tổng nguồn vốn : 142,915 tỷ đồng
a) Nợ phải trả : 78,136 tỷ đồng
Trong đó:
- Nợ ngắn hạn : 38,081 tỷ đồng
- Nợ dài hạn : 40,055 tỷ đồng
b) Vốn chủ sở hữu : 64,779 tỷ đồng
Tròng đó:
- Vốn chủ sở hữu : 64,611 tỷ đồng
- Quỹ PL, KT : 0,168 tỷ đồng