HDB - HADUBECO: CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG; Anh hai của nhà HABECO

[stock_cop]

[table] Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
[/table][table] Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương
(Cập nhật: 10/08/2009)


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty sau:


+ [/b]Tên công ty: CTCP BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG


+ Địa chỉ trụ sở chính: Phố Quan Thánh, Phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.


+ Điện thoại : 0320 3852319 Fax : 0320 3859835


+ Vốn điều lệ: 40.000.000.000đồng [/b][/i]


+ Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 4.000.000 CP [/b][/i][/b]


+ Tổng giá trị niêm yết: 40.000.000.000 đồng[/b] [/i]


+ Cơ cấu sở hữu: Cổ đông nhà nước: 55%, cổ đông trong và ngoài công ty: 45%


+ Ngành nghề kinh doanh :


Sản xuất, kinh doanh bia, rượu, nước uống không cồn và các sản phẩm công nghiệp dịch vụ khác.


[/table]

[stock_cop]

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh










Năm
2008 là năm có nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh đối với nhiều
doanh nghiệp do tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu. Song Công ty CP
Bia Hà Nội - Hải Dương vẫn đạt giá trị sản xuất hơn 285 tỷ đồng, tăng
127,1% so với năm trước; tổng doanh thu hơn 362,8 tỷ đồng, tăng 162,3%;
nộp ngân sách Nhà nước 165,4 tỷ đồng.


Năm
2009, trong bối cảnh tình hình kinh tế suy giảm, ban điều hành và tập
thể cán bộ, công nhân lao động Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương nỗ lực
phấn đấu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm,
khắc phục khó khăn phấn đấu sản lượng đạt 48 triệu lít bia các loại,
tổng doanh thu 338 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 150 tỷ đồng. Ông
Nguyễn Văn Hách, giám đốc công ty cho biết: Công ty xác định năm nay là
năm gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ bia hơi trên thị trường... Song, với
kinh nghiệm thực tế mà công ty đã có trong suốt mấy chục năm qua, chắc
chắn sẽ đạt được mục tiêu trên.

Những năm 90 của thế kỷ trước,
do tác động của cơ chế thị trường, công ty làm ăn thua lỗ, phải chuyển
đổi mặt hàng kinh doanh từ chế biến nông sản thực phẩm sang sản xuất
bia, nước giải khát và mang tên Công ty Bia - nước giải khát Hải Dương.
Năm 2003, đơn vị tiến hành cổ phần hóa thành Công ty CP Bia - nước giải
khát Hải Dương. Năm 2004, đơn vị là thành viên của Tổng công ty Bia Hà
Nội và mang tên Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương. Sau khi là thành
viên của Tổng công ty Bia Hà Nội, công ty đầu tư trên 130 tỷ đồng lắp
đặt dây chuyền sản xuất bia chai hiện đại, công suất 15 nghìn chai/giờ,
nâng tổng công suất từ 20 triệu lít/năm lên 50 triệu lít/năm.

Ngoài
đầu tư về trang thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất, công ty còn đầu tư
trên 13 tỷ đồng lắp đặt hệ thống xử lý nước thải của nhà máy công suất
12 nghìn m3/ngày đêm, bảo đảm vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, công ty
chú trọng đến công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công nhân
lao động để nâng cao trình độ chuyên môn; giải quyết chế độ ưu đãi cho
người lao động đến tuổi hoặc sắp đến tuổi nghỉ chế độ; tuyển chọn cán
bộ, công nhân trẻ có trình độ chuyên môn cao.

Hiện nay, công ty
có 280 lao động ký hợp đồng dài hạn, 30 lao động ký hợp đồng ngắn hạn,
trong đó có 3 thạc sĩ, 26 kỹ sư các chuyên ngành, số còn lại phần lớn
có trình độ cao đẳng. Do vậy, năm 2008 công ty kinh doanh khá hiệu quả,
đạt lợi nhuận trước thuế là 21 tỷ đồng, tăng 130,9% so với năm trước;
đời sống của cán bộ, công nhân lao động ổn định, mức lương bình quân 3
triệu 850 nghìn đồng/người/tháng; số cổ đông tham gia ngày càng đông,
hiện công ty có 321 cổ đông, cổ tức năm 2008 đạt 18%.

Để thực
hiện nhiệm vụ năm 2009, Ban điều hành công ty đã tổ chức đại hội cổ
đông thường niên và đề ra giải pháp như tiết kiệm chi phí nguyên vật
liệu đầu vào, giảm thiểu tiêu hao các vật tư, nguyên liệu trong sản
xuất về điện, nước, than, xăng, dầu; khuyến khích công nhân tăng năng
suất lao động để hạ giá thành sản phẩm. Chú trọng công tác thị trường
và tiêu thụ sản phẩm; tập trung, củng cố vững chắc hơn 3 nghìn đại lý,
khách hàng tiêu thụ sản phẩm của công ty bằng các biện pháp khuyến mãi
sản phẩm, hỗ trợ vận chuyển hàng cho khách; đầu tư phương tiện vận
chuyển, trang thiết bị bảo quản sản phẩm, hệ thống quảng cáo cho các
đại lý kinh doanh có hiệu quả... ; mở rộng địa bàn tiêu thụ sản phẩm
sang các tỉnh lân cận.

Với quyết tâm cao của tập thể cán bộ,
công nhân, tin tưởng rằng Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương sẽ thu được
kết quả cao hơn trong sản xuất, kinh doanh năm 2009.

[stock_cop]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
GCNĐKKD số 0403000090 Sở KHĐT Hải Dương cấp ngày 19/9/2003,thay đổi lần 5 ngày 17/7/2007
**
Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2009
BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Số: 04/BB-ĐHCĐ

Vào hồi 9 h30’ ngày 12 tháng 3 năm 2009, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2009 tại Hội trường trụ sở Công ty, phố Quan Thánh - phường Bình Hàn - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.
Chủ toạ cuộc họp: Bà Bùi Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty Đại hội đã cử:
- Thư ký Đại hội: Ông Trần Huy Loãn
- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:
Ông Đồng Khắc Điệp : Trưởng ban
Ông Vũ Hồng Khanh : Uỷ viên
Ông Trần Huy Loãn : Uỷ viên
Tham dự Đại hội có 71 cổ đông và người được uỷ quyền đại diện cho
3.442.160 cổ phần, bằng 86,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đến dự còn có ông Lê Bá Cơ - Chủ tịch HĐQT cùng các vị đại biểu lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội là người đại diện sở hữu phần vốn góp cổ phần chi phối của Nhà nước tại Công ty.
Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.
Diễn biến nội dung Đại hội:
I. Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và Kế hoạch năm 2009 do ông Nguyễn Văn Hách - Giám đốc Công ty trình bày, trong đó:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008:
a) Sản xuất kinh doanh:
Mặc dù năm 2008 SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, song Ban giám đốc đã có nhiều giải pháp điều hành SXKD đạt hiệu quả kinh tế cao.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao như sau:
- Giá trị SXCN: 285,152 tỷ đồng, đạt 108,8% kế hoạch và bằng 127,1% so
với cùng kỳ.
- Sản lượng: 48,655 triệu lít bia các loại, đạt 100,9% kế hoạch và tăng 10,4% cùng kỳ.
- Tổng doanh thu bán hàng: 362,828 tỷ đồng, đạt 148% kế hoạch và tăng 62,3% cùng kỳ.
- Nộp ngân sách: 165,4 tỷ đồng, đạt 174,1% kế hoạch, tăng 87,6% cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 21,03 tỷ đồng, đạt 131,4% kế hoạch và tăng 30,9%
cùng kỳ.
Tuy nhiên, chỉ tiêu sản lượng bia hơi và bia chai Hải Dương không hoàn
thành kế hoạch, trong đó: bia hơi 17,9 triệu lít, đạt 81,4% kế hoạch và bằng
74,4% so với năm 2007; bia chai Hải Dương 823 ngàn lít, đạt 68,6% kế hoạch.
b) Đầu tư XDCB năm 2008:
- Đã hoàn thành Hệ thống xử lý nước thải 1200 m3/ngày - hạng mục cuối cùng của Dự án đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị công nghệ nâng công suất từ 20 lên 50 triệu lít bia/năm.
- Đầu tư bổ sung 01 dàn ngưng tụ cho Hệ thống lạnh, 01 nồi hồ hoá cho Hệ thống nấu; Hoàn thành mở rộng phần đất phía Bắc, xây cổng tường rào, làm bãi để chai két và nhà để bia thành phẩm; nâng cấp hệ thống đường nội bộ phục vụ vận chuyển sản phẩm.
- Tạm dừng kế hoạch đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị soi chai rỗng cho dây chuyền chiết chai, thùng lắng xoáy cho hệ thống nấu và 01 nồi hơi.
2. Kế hoạch năm 2009:
a) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu: - Sản lượng: 48 triệu lít bia các loại
Trong đó: - Bia hơi Hải Dương: 18 triệu lít
- Bia chai Hải Dương: 01 triệu lít
- Bia chai Hà Nội: 29 triệu lít
- Doanh thu bán hàng: 338 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
b) Kế hoạch đầu tư
- Tiếp tục dừng chưa đầu tư 03 hạng mục đã tạm dừng trong năm 2008 là: thiết bị soi chai rỗng 15.000 chai/h của dây chuyền chiết chai, 01 nồi hơi đốt thanh 4T/h và 01 thùng lắng xoáy của hệ thống nấu.
- Nghiên cứu dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng cho hệ thống máy lạnh
II. Đại hội đã nghe Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) do ông Vũ Hồng Tứ, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Một số chỉ tiêu tài chính đến 31/12/2008 chủ yếu như sau:
1 Tổng tài sản : 142,915 tỷ đồng
a) Tài sản ngắn hạn : 50,845 tỷ đồng
Trong đó:
- Tiền : 10,187 tỷ đồng
- Các khoản PT : 24,620 tỷ đồng
- Hàng tồn kho : 16,038 tỷ đồng
b) Tài sản dài hạn : 92,070 tỷ đồng
Trong đó:
- TSCĐ : 92,071 tỷ đồng
Nguyên giá : 177,629 tỷ đồng
Giá trị hao mòn : 86,068 tỷ đồng
XDCB dở dang : 0,510 tỷ đồng
2 Tổng nguồn vốn : 142,915 tỷ đồng
a) Nợ phải trả : 78,136 tỷ đồng
Trong đó:
- Nợ ngắn hạn : 38,081 tỷ đồng
- Nợ dài hạn : 40,055 tỷ đồng
b) Vốn chủ sở hữu : 64,779 tỷ đồng
Tròng đó:
- Vốn chủ sở hữu : 64,611 tỷ đồng
- Quỹ PL, KT : 0,168 tỷ đồng

[stock_cop]

III. Đại hội đã nghe Báo cáo công tác năm 2008 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2009 của Hội đồng quản trị do bà Bùi Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý Công ty và
giám sát hoạt động điều hành SXKD năm 2008 vừa qua, HĐQT cũng cho rằng
cần rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo Ban điều hành để làm tốt hơn công tác
tiêu thụ, phát triển thị trường, đảm bảo chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.
IV. Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2008.
Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty tuân thủ các yêu cầu kiểm soát nội bộ và không phát hiện bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty.
Ban kiểm soát cũng đề nghị HĐQT, Ban giám đốc cần rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD; bổ sung, hoàn thiện các báo cáo quản trị.
V. Đại hội cũng đã nghe Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông nghị quyết về:
1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2008.

* Lợi nhuận sau thuế: 16.472.484.363 đồng
- Thuế TNDN được giảm để lại bổ sung vốn kinh doanh: 1.565.277.947
đồng
* Lợi nhuận còn lại được phân phối: 14.907.206.436 đồng
- Trích quỹ Dự phòng tài chính (05%): 745.360.322 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%): 2.236.080.965 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 200.000.000 đồng
- Cổ tức chia cho các cổ đông (18% vốn cổ phần): 7.200.000.000 đồng; đã chi trả đợt 1 năm 2008 (14% vốn cổ phần): 5.600.000.000 đồng; còn phải chi trả đợt 2 (4% vốn cổ phần): 1.600.000.000 đồng, được thanh toán bằng tiền cho các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
* Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức để bổ sung vào vốn sản xuất kinh doanh: 4.525.765.149 đồng.
2. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2009: 248.400.000 đồng.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết, trong đó có sửa đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người (sửa Điều 42) và bãi bỏ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (sửa Điều 44 và các điều khoản có liên quan). Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ mới của Công ty.
VI. Đại hội cũng nghe Hội đồng quản trị báo cáo về việc miễn nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị của các ông Nguyễn Văn Hách và Vũ Viết Lượng;
miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng ban kiểm soát của ông Đồng Khắc
Điệp.
VII. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết cho từng nội dung đã được trình bày nêu trên.
Vào lúc biểu quyết, có 71 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 3.442.160 cổ phần có quyền biểu quyết.
1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.442.160 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành : 0
- Không có ý kiến : 0
2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.425.140 cổ phần, bằng 99,5% cổ phần tham gia biểu quyết


- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 17.020 cổ phần, bằng 0,5% cổ phần tham gia biểu quyết
3) Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2008. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.442.160 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành : 0
- Không có ý kiến : 0
4) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2008.
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.442.160 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành : 0
- Không có ý kiến : 0
5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.435.400 cổ phần, bằng 99,8% cổ phần tham gia biểu quyết - Không tán thành: 6.760 cổ phần, bằng 0,2% cổ phần tham gia biểu quyết - Không có ý kiến: 0
6) Thông qua Kế hoạch năm 2009. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.442.160 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành : 0
- Không có ý kiến : 0
7) Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 là 248,4 triệu đồng.
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.429.360 cổ phần, bằng 99,63% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 10.400 cổ phần, bằng 0,3% cổ phần tham gia biểu
quyết.
- Không có ý kiến: 2.400 cổ phần, bằng 0,07% cổ phần tham gia biểu quyết.
8) Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3.384.240 cổ phần, bằng 98,32% cổ phần tham gia biểu quyết. - Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 57.920 cổ phần, bằng 1,68% cổ phần tham gia biểu quyết.

VIII. Đại hội đã phê chuẩn lại danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2012 gồm có 05 (năm) thành viên còn lại của HĐQT sau khi có 02 thành viên được miễn nhiệm, cụ thể:
1. Bà Bùi Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Việt Dũng - Uỷ viên
3. Ông Nguyễn Tiến Gồm - Uỷ viên
4. Ông Nguyễn Đức Phúc - Uỷ viên
5. Ông Vũ Hồng Tứ - Uỷ viên
IX. Đại hội đã biểu quyết bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hải là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012 thay thế cho 01 thành viên đã được miễn nhiệm.
Kết quả biểu quyết: Ông Nguyễn Văn Hải được 3.147.200 phiếu biểu quyết, bằng 91,43% tổng số phiếu biểu quyết.
X. Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Lê Bá Cơ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội.
XI. Đại hội đã nhất trí quyết nghị các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.
XII. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.
Kỳ họp thường niên năm 2009 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày./.


THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT




Trần Huy Loãn Bùi Thị Thanh

[stock_cop]

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2009/NQ-ĐHCĐ Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2009
NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 9h30’ đến 11h 45’ ngày
12/3/2009, tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương: phố Quán Thánh,
P.Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội gồm 71 người, đại diện cho 3.442.160 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ 86,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,
QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung chính như sau:
Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 như sau:
- Sản lượng : 48,655 triệu lít bia các loại, bao gồm:
+ Bia hơi Hải Dương : 17,909 triệu lít
+ Bia chai Hải Dương : 0,823 triệu lít
+ Bia chai Hà Nội : 29,923 triệu lít
- Doanh thu bán hàng : 362.828 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21.030 triệu đồng
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.442.160 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.425.140 cổ phần, tương đương 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2008.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.442.160 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2008.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.442.160 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



2

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2008 như sau:
Lợi nhuận sau thuế: 16.472.484.363 đồng
- Thuế TNDN được giảm để lại bổ sung vốn kinh doanh: 1.565.277.947 đồng
Lợi nhuận còn lại được phân phối: 14.907.206.436 đồng
- Trích quỹ Dự phòng tài chính (05%): 745.360.322 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%): 2.236.080.965 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 200.000.000 đồng
- Cổ tức chia cho các cổ đông (18% vốn cổ phần): 7.200.000.000 đồng; đã chi trả
đợt 1 năm 2008 (14% vốn cổ phần): 5.600.000.000 đồng; còn phải chi trả đợt 2 (4%
vốn cổ phần): 1.600.000.000 đồng, được thanh toán bằng tiền cho các cổ đông có
tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm
2009.
Lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức để bổ sung vào vốn SXKD: 4.525.765.149
đồng.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.435.400 cổ phần, tương đương 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

[stock_cop]

Điều 6. Thông qua Kế hoạch năm 2009 như sau:
6.1 Kế hoạch niêm yết cổ phiếu:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2008/NQ-ĐHCĐ ngày 02/4/2008 của Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC).
- Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết thích hợp trong năm 2009 sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục cần thiết.
6.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận:
- Sản lượng bia các loại : 48 triệu lít,
Trong đó:
+ Bia hơi Hải Dương : 18 triệu lít
+ Bia chai Hải Dương : 01 triệu lít
+ Bia chai Hà Nội : 29 triệu lít
- Doanh thu bán hàng : 338 tỷ đồng
- Nộp NS Nhà nước : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng
6.3 Kế hoạch đầu tư:
- Tiếp tục dừng chưa đầu tư bổ sung 03 hạng mục đã tạm dừng trong năm 2008 là: Thiết bị soi chai rỗng 15.000 chai/h cho Dây chuyền chiết chai; Thùng lắng xoáy cho Hệ thống nấu và 01 Nồi hơi đốt than 4T/h;
- Nghiên cứu dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng cho Hệ thống máy lạnh.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.442.160 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



3

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 là 248.400.000 đồng.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.429.360 cổ phần, tương đương 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:
8.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi và ban hành điều lệ mới.
8.2 Quyết định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2007 - 2012 là 05 (năm) người.
8.3 Phê chuẩn lại danh sách Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 (năm) thành viên, sau khi 02 thành viên đã được thôi nhiệm như sau:
1) Bà Bùi Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT
2) Ông Phạm Việt Dũng - Uỷ viên
3) Ông Nguyễn Tiến Gồm - Uỷ viên
4) Ông Nguyễn Đức Phúc - Uỷ viên
5) Ông Vũ Hồng Tứ - Uỷ viên
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.384.240 cổ phần, tương đương 98,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 9. Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hải là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012 thay thế cho thành viên Ban kiểm soát đã miễn nhiệm.
Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết với 3.147.200 phiếu bầu, tương đương 91,43% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Phê chuẩn lại danh sách Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:
1) Ông Nguyễn Anh Tuấn
2) Ông Trần Huy Loãn
3) Ông Nguyễn Văn Hải
Ban kiểm soát có trách nhiệm họp và cử 01 người làm Trưởng Ban kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 12/3/2009. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.


Nơi nhận:
- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGĐ,
- Lưu Cty.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

Bùi Thị Thanh

[stock_cop]

Có bộ BCTC mà chẳng biết post lên thế nào. Thế mới chán không cơ chứ.

[WJONEIL]

Theo Thông báo số 209/TB-BHD ngày 28/9/2009 của Công ty:

Để hoàn chỉnh hồ sơ cho quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:

I. TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Tên giao dịch chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Tên giao dịch tiếng Anh: HANOI - HAIDUONG BEER JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch viết tắt: HADUBECO
Trụ sở chính: Phố Quan Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3852319 Fax: 0320.3859835
Website: www.hadubeco.com.vn
Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
Giấy đăng ký kinh doanh số 0403000090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 19/9/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 17/7/2007.
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất kinh doanh bia, rượu, nước uống không cồn và các sản phẩm công nghiệp dịch vụ khác.xmlrefix = o />xml:namespace prefix = o />
II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
1. Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 4.000.000 cổ phiếu
5. Tổng giá trị niêm yết: 40.000.000.000 đồng

III. NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ
1. Ngày chốt Danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 17h00 ngày 01/10/2009
2. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) và Giấy đề nghị chuyển nhượng để làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phiếu tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương theo đúng Quy định của Công ty trước 17h00 ngày 01/10/2009.
3. Quý cổ đông có thay đổi hoặc chưa cung cấp thông tin hoặc có sai sót về địa chỉ, CMND/Hộ chiếu hoặc có sai sót trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần vui lòng liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty để cập nhật và chỉnh sửa thông tin trước 17h00 ngày 01/10/2009.
4. Sau thời điểm 17h00 ngày 01/10/2009, Công ty sẽ ngừng việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội. Công ty không giải quyết và không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phần của Công ty diễn ra sau thời điểm trên.
5. Sau khi chốt Danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để lưu ký, niêm yết và giao dịch tập trung tại Sở GDCK Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Mọi thông tin liên hệ về: VP HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương; Đ/c: phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương; ĐT: 0320.3835832 - 0904257125
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Văn Hách

[stock_cop]

Chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương
(Cập nhật: 30/09/2009)

Ngày 11/09/2009, Sở GDCK Hà Nội đã ban hành Quyết định số 553/TB-SGDHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán niêm yết: 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán niêm yết: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
Trân trọng thông báo./.