YSC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 10 tháng 4 năm 2010 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn tổ chức vào hồi 8 h00’ ngày 10 tháng 4 năm 2010 tại trụ sở Công ty số 638 Đường Điên Biên - Phường Minh Tân - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái với sự có mặt của 67 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp sở hữu 991.030 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 90,09% vốn điều lệ của Công ty. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đại hội đã tiến hành đúng pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN HAPACO YÊN SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(YEN SON CO) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 102 /NQ-ĐHĐCĐ
Yên Bái, ngày 10 tháng 4 năm 2010NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn tổ chức vào hồi 8 h00’ ngày 10 tháng 4 năm 2010 tại trụ sở Công ty số 638 Đường Điên Biên - Phường Minh Tân - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái với sự có mặt của 67 cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2010.
1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Doanh thu: 49.308,168 triệu đồng, trong đó xuất khẩu đạt 1.505.000USD
- Sản phẩm: 4.648,064 tấn, trong đó xuất khẩu 3.380tấn
- Nộp ngân sách: 886,672 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 2.165.046đồng/người/tháng
- Vốn điều lệ: 11.000 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu: 21.077,766 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.613,871 triệu đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.621 đồng/cổ phiếu


2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2010
2.1. Một số chỉ tiêu chính
- Doanh thu: 51.000 triệu đồng, Trong đó: xuất khẩu: 1.560.000USD
- Sản phẩm: 5.000tấn Trong đó: xuất khẩu 3.840tấn
- Nộp ngân sách: Nộp đủ theo số phát sinh
- Thu nhập bình quân: 2.250.000 đồng/người/tháng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.850 triệu đồng
- Chi cổ tức cổ đông: Dự kiến từ 12 - 18%/năm.
2.2. Tăng cường công tác quản lý, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và dịch vụ, tiếp cận, tìm kiếm thâm nhập thị trường. Mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, đầu tư phát triển dự án mới.

2.3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, bảo đảm quyền lợi công bằng giữa các cổ đông, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

3. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án
3.1. Phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thành nhận giấy phép phát hành 2 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ, huy động vốn cho cơ cấu lại cấu trúc tài chính doanh nghiệp và cho đầu tư phát triển.
3.2. Quy hoạch sáp nhập, sắp xếp, bố trí lại sản xuất tại Xí nghiệp giấy Trấn Yên và Xí nghiệp giấy Văn Yên đến địa điểm mới thành tổ hợp sản xuất công nghiệp trên cơ sở đầu tư mới một phần kết hợp đại tu, nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất giấy đế gắn với đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. Đồng thời đầu tư mới hệ thống nhà xưởng và các dây truyền thiết bị hiện đại để sản xuất chế biến gỗ rừng trồng xuất khẩu.
3.3. Nâng cấp nhà xưởng và hệ thống kho bãi, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị và tăng cường nguồn nhân lực cho Xí nghiệp giấy Xuất khẩu để nâng cao năng lực sản xuất, tăng sản lượng hàng hoá gia công và giá trị xuất khẩu.
3.4. Đầu tư đồng bộ từ hệ thống cửa hàng, nhà xưởng đến sân bãi đỗ xe và các trang thiết bị Showrom kinh doanh ôtô gắn với Phân xưởng bảo dưỡng, chăm sóc trung đại tu và sửa chữa xe ôtô du lịch các loại trực thuộc Trung tâm taxi.
3.5. Đầu tư tổ hợp khu vui chơi giải trí sinh thái và ẩm thực bao gồm các dịch vụ nhà nghỉ, nhà hàng. Đầu tư phát triển khu hoặc cụm công nghiệp gắn với văn phòng cho thuê và nhà ở công nhân. Liên kết khai thác chế biến khoáng sản, nông lâm sản, thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại, xăng dầu, hoá chất, thiết bị, nội thất, dược liệu và bất động sản.
3.6. Tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư dự kiến 256 tỷ đồng, được huy động từ phát hành cổ phiếu và vay từ các nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức tín dụng.
Điều II: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị năm 2009 và chương trình công tác năm 2010
* Năm 2009 hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009, Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 cho Ban Giám đốc Công ty, các Xí nghiệp, Đơn vị thành viên.

* Chương trình công tác năm 2010
- Chỉ đạo sát sao các hoạt động quản trị, cùng Ban Giám đốc Công ty lãnh đạo quản lý và điều hành các chỉ tiêu tăng trưởng gắn với hiệu quả.
- Tái cấu trúc bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên nghiệp.
- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với các chương trình, kế hoạch phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư mới.
Điều III: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Kiểm soát năm 2009 và chương trình kiểm soát năm 2010.
- Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy, năm 2009 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn.
- Nguồn vốn của các Cổ đông được bảo toàn và tăng trưởng.
- Công ty đã chi trả đầy đủ 18% cổ tức, trong đó chi bổ sung 6% năm 2008 và 12% năm 2009 bằng tiền mặt cho các Cổ đông.
- Điều kiện làm việc và thu nhập của cán bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện quan tâm chăm lo.
Điều IV: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009; Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và dự toán năm 2010; Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ năm 2010; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2010
1. Ph¬ương án phân phối lợi nhuận năm 2009
* Lợi nhuận ch¬ưa phân phối đến 31/12/2009: 3.268.045.055.đồng
- Đã trả bổ sung 6% cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt: 653.802.000 đồng
- Đã trả 12% cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt 1.307.604.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 326.804.505 đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành: 129.690.000 đồng
- Trích quỹ đầu t¬ư phát triển: 653.609.011 đồng
- Trích quỹ khen th¬ưởng phúc lợi: 196.535.539 đồng
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010
Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 bao gồm các Công ty có tên sau :
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3. Quyết định thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 và dự toán năm 2010.
Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát số tiền 30.000.000đồng/tháng.

4. Phương án tăng vốn điều lệ

Công ty đã hoàn thành giai đoạn I tăng vốn điều lệ từ 7,3 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng. Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp hoàn thiện hồ sơ phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu giai đoạn II nhằm đáp ứng yêu cầu về vốn trong giai đoạn tiếp theo. Hoàn thiện hồ sơ, phương án phát hành cụ thể bao gồm đối tượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, giá phát hành, hình thức phát hành. Được chủ động quyết định phương thức phân phối giá cả cho các đối tượng, trong đó có thể phân phối cho các đối tác chiến lược trước hoặc sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu khi có giấy phép của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Điều V. Đối với các dự án đầu tư
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các dự án có vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở xuống và giao cho Giám đốc Công ty được phê duyệt các dự án có vốn đầu tư từ 5 tỷ đồng trở xuống và báo cáo trình Đại hội cổ đông phiên họp gần nhất.
Điều VI. Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010- 2015
I. Hội đồng quản trị:
1. Ông Vũ Dương Hiền đạt 99,98%
2. Ông Vũ Xuân Thịnh đạt 100%
3. Ông Nguyễn Đức Hậu đạt 97,98%
4. Ông Bùi Đức Thống đạt 96,98%
5. Ông Nguyễn Văn Hưởng đạt 96,85%
6. Ông Đặng Xuân Quyết đạt 99,03%
7. Bà Bùi Thị Mến đạt 99,10%

Điều VII. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được biểu quyết từng phần và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 biểu quyết thông qua toàn bộ với số phiếu nhất trí 100% và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2010.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
BAN THƯ KÝ TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký) (Đã ký)
Bùi Thị Mến Vũ Xuân Thịnh