[table]



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO[/b]


[/b][/b]


Số: 02/2009/NQ-ĐHĐCĐ


|

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b]


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/b]


[/b]


[/b]


Hà Nội,
ngày 18 tháng 7 năm 2009[/i]


|


[/table]

[/b]



[table]



NGHỊ QUYẾT [/b]


|


[/table]

­­­­­­­­­­­­­ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009[/b]





[table]


|




|
[img]file:///C:/DOCUME%7E1/USER/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif" v:shapes="_x0000_s1029" width="230" height="2[/img] |


[/table]

[/b]



[/b]





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO[/b]







·
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;



·
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tasco;



·
Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2009 của
Công ty Cổ phần Tasco ngày 18/7/2009;[/b]



·
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2009 Công ty cổ phần Tasco ngày 18/7/2009.[/b]



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần Tasco được
tổ chức tại Khách sạn
Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội ngày 18 tháng 7 năm 2009
với 71 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 4.610.362 cổ phần tương
ứng 83,825% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Đại hội đồng
cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với
các nội dung sau:







QUYẾT NGHỊ:[/b]







Điều 1[/b]: Thông qua các nội dung sau:



1. Phương án phát hành cổ
phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu:[/b]



Số
lượng cổ phần phát hành thêm: 8.000.000 (Tám triệu) cổ phần.



Loại
cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.



Mệnh
giá: 10.000 (mười nghìn) đồng /cổ phần.



Phương
thức phát hành: Chào bán ra công chúng.



Thời
gian phát hành: Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định được UBCKNN chấp
thuận.



Đối
tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, cán bộ nhân viên văn phòng
Công ty và các chi nhánh.



Cơ
cấu và giá phát hành:



Cổ
đông hiện hữu



[table]



+
Khối
lượng phát hành


|

:


|

5.500.000 (Năm triệu năm trăm nghìn) cổ phần


|





Giá phát hành


|

:


|

10.000 đồng/cổ phần


|





Tỷ lệ thực hiện


|

:


|

1:1 (Cứ 01 cổ phần mà cổ đông hiện hữu nắm giữ sẽ
được quyền mua thêm 01 cổ phần mới).


|


[/table]

Cổ
đông chiến lược:



[table]



+
Khối
lượng phát hành


|

:


|

2.225.000 (Hai triệu hai trăm hai năm nghìn) cổ
phần.


|





Giá phát hành (dự kiến)


|

:


|

13.500 đồng/cổ phần


|





Đối tượng


|

:


|

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng, phương thức phát
hành phù hợp đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, trong đó ưu tiên cho các
đối tượng đáp ứng một trong các tiêu chí sau:


+ Là các bạn hàng lớn và lâu năm của TASCO;


+ Là tổ chức, có khả năng tư vấn về chiến lược phát triển đối với TASCO;


+ Là tổ chức tài chính, chứng khoán có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính
để hỗ trợ các nguồn tài chính cho TASCO phục vụ nhu cầu mở rộng phát triển
sản xuất kinh doanh.


|





Hạn chế chuyển nhượng


|

:


|

06 tháng kể từ thời điểm phát hành


|


[/table]

Cán
bộ nhân viên văn phòng Công ty và Chi nhánh



[table]



+
Khối
lượng phát hành


|

:


|

275.000 (Hai trăm bảy lăm nghìn) cổ phần


|





Giá phát hành


|

:


|

12.000 (Mười hai nghìn)
đồng/cổ phần


|





Đối tượng


|

:


|

Cán bộ nhân viên văn phòng Công ty và các Chi
nhánh là người lao động có ký kết hợp đồng lao động chính thức với công ty
tại thời điểm 30/6/2009.


|





Tiêu chuẩn phân phối


|

:


|

Theo hình thức chia đều, trong đó:


+ Số lượng phân phối cho HĐQT, Ban Giám đốc và
trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty và các chi nhánh là: 40%*275.000 cổ
phần.


+ Số lượng phân phối cho cán bộ nhân viên văn phòng
Công ty và các chi nhánh là: 60%*275.000 cổ phần.


|





Hạn chế chuyển nhượng


|

:


|

01 năm kể từ ngày phát hành.


|


[/table]

Xử lý số lượng cổ phần lẻ phát sinh, số
lượng cổ phần không phân phối hết



Đối
với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn
xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn, số lượng cổ phần
không thực hiện quyền mua phát sinh do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết
(nếu có) sẽ được giao cho Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu
tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.



Đối
với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phần không thực hiện
quyền mua phát sinh do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết Hội đồng Quản
trị quyết định chào bán cho các cán bộ công nhân viên, nhà đầu tư chiến lược với
giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.



Đối
với số cổ phần phát hành cho cán bộ công nhân viên, trong trường hợp không được
đăng ký mua hết sẽ tiếp tục ưu tiên chào bán cho các cán bộ công nhân viên
khác, hoặc nhà đầu tư chiến lược với giá không thấp hơn giá phát hành cho cán bộ
công nhân viên.



Trường
hợp nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị
Công ty quyết định chào bán cho các cổ đông khác với giá không thấp hơn giá bán
cho cán bộ nhân viên hoặc thực hiện phương án bảo lãnh phát hành nếu cần thiết.




Đối
với số cổ phần không chào bán được còn lại Hội đồng quản trị được quyền huỷ
phát hành để kết thúc đợt phát hành, báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước phê
duyệt kết quả phát hành và Đại hội đồng
cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.



Phương án sử dụng vốn thu được từ
đợt chào bán: Bổ sung vốn tự
có thực hiện các dự án:



Đoạn
tuyến tránh Thành phố Nam Định từ Quốc lộ 10 đến Thị trấn Mỹ Lộc thuộc dự án
xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý;



Cải
tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 (KM92+900-KM98+400) đoạn từ cầu La Uyên đi cầu Tân Đệ,
huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình;



Xây
dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến Khu đô thị mới Xuân Phương (Điểm cuối
giao với Đường 70) huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Giai đoạn 1 thực hiện Dự
án Xây dựng hạ tầng “Đơn vị ở 2” và Dự
án xây dựng hạ tầng “Đơn vị ở 3” của Khu đô thị mới Xuân Phương, huyện Từ Liêm,
thành phố Hà Nội để hoàn vốn.



1.10.
Niêm yết cổ phiếu bổ sung tại
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành
thêm sau khi chào bán.



1.11.
Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các
thủ tục phát hành cổ phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu đã phát hành và các vấn
đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ
sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi phát hành.



Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty[/b]:



Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:



- Lựa chọn địa điểm, đối tác, diện tích văn phòng
cần mua, giá mua văn phòng;



- Thương thảo, đàm phán nội dung hợp đồng và ký kết
hợp đồng;



- Lập phương án tài chính và lựa chọn đối tác để vay
vốn thực hiện việc đầu tư này.



- Các thủ tục pháp lý theo quy định về việc thay đổi
địa chỉ trụ sở chính của Công ty.



Sửa đổi điều lệ Công ty:[/b]



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để
sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
sửa đổi, bổ sung khác (nếu có) trong năm 2009.



Điều 2[/b]: Đại hội đồng cổ đông
giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị
quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.



Điều 3[/b]: [/b]Nghị quyết này đã được Đại
hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 19/7/2009.







[table]



[/i][/b]


[/i][/b]


[/i][/b]





|

[/b]


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG[/b]


CHỦ
TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT[/b]


[/b]


[/b]


[/i][/b]


[/i][/b]


[/i][/b]


[/b]


Phạm Quang Dũng[/b]


|


[/table]