THÔNG BÁO[/b]


V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỐNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009[/b]


Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 08.11.2008;


Căn cứ Nghị quyết kỳ họp lần thứ 35/2009 ngày 14.2.2009 của Hội đồng Quản trị công ty.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA[/b]


Xin
trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách
cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:[/i]


1. Thời gian Đại hội: 8 giờ ngày 14.3.2009 (thứ Bảy)


2. Địa điểm: Hội trường Khu du lịch Tân Cảng, A100, Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.


3. Thành phần tham dự:
Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa và người
được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật


4. Nội dung Đại hội:


- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư năm 2008 và phương án SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2009.


- Phương án phân phối lợi nhuận; chia cổ tức và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2008


- Báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo kiểm tra của BKS năm 2008


- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.


- Phương án tiền lương và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009.


5. Thời gian chốt danh sách: 16 giờ ngày 02.3.2009


6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:


- Đề
nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền (nếu là
người được ủy quyền) để xác nhận tham dự Đại hội cho văn
phòng công ty tại 63-65, Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (cô Thảo), hoặc trụ sở công ty tại
đường 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai (cô Nữ). Trước 15 giờ ngày 10.3.2009.


- Cổ
đông không tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác.
Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu), có chữ ký của người
nhận ủy quyền và người ủy quyền. Người nhận ủy quyền không được ủy
quyền lại cho người khác.


- Cổ
đông không tham dự cũng không ủy quyền cho người khác dự Đại hội, được
xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu
nại sẽ không được giải quyết


Cổ
đông muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ ông Tạ Quang Thanh – thư ký
HĐQT. Điện thoại 0613 835760 – 0908 070758. Fax: 0613 836323 để được
hướng dẫn./[/i]





TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ[/b][/b]


CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA[/b][/b]


Chủ tịch[/i][/b]


[/i][/b](đã ký)[/i][/i]


[/i][/b]


[/i][/b]


Hồ Đình Thuần[/i][/b]