[table]

SAM: Nghị quyết Hội đồng quản trị
|




|
|




|

[table]


|

Hội
đồng Quản trị công ty cổ phần Sacom (SAM) đã họp từ lúc 8h00 đến 12h00
ngày 06/10/2006 tại phòng họp Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sacom –
số 152/11B Điện Biên Phủ, P25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Hội nghị đã
thông qua một số nội dung chính sau: |


[/table]
|





File download:
|




|
|





Thành phần tham dự chính thức gồm có 05 người, 01 người vắng mặt có lý do (Ông Ngô Quang Thạch gửi ý kiến bằng văn bản)


Thành
phần mời gồm có Ban kiểm soát (có mặt 02 người, vắng 01 người Ông
Nguyễn Hoàng Hiến có lý do) và các cán bộ quản lý như Phó TGĐ, Kế toán
trưởng, Trưởng phòng KHKD-TT.


Nội dung chương trình họp


Báo cáo kết quả SXKD chín tháng năm 2006; kết quả đầu tư tài chính; kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.


Báo cáo công tác đầu tư XDCB 9 tháng năm 2006.


Báo cáo kết quả thực hiện dự án


Thành lập Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú.


Thành lập Công ty cổ phần bao bì và dịch vụ Sam Thịnh.


Báo cáo kết quả thực hiện dự án góp vốn liên doanh vào công ty PCP Campuchia.


Xin
ý kiến Hội đồng Quản trị về chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều
lệ tài trợ cho: Dự án góp vố liên doanh Công ty PCP Campuchia; Dự án
đầu tư XD khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt; Bổ sung vốn lưu động.


Bổ sung chương trình họp:


Xin
ý kiến HĐQT về chủ trương: cho phép công ty bán cổ phiếu của Công ty cổ
phần Hasico và cổ phần công ty cổ phần Du Lịch Bưu điện.


Xin ý kiến HĐQT đầu tư góp vốn dự án sân Golf Long Thành – Đồng Nai.


Xin ý kiến HĐQT thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.


HĐQT Công ty đã thống nhất Quyết nghị một số vấn đề sau:


HĐQT
đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và tập thể người lao
động trong công ty đã có nhiều cố gắng trong 9 tháng đầu năm 2006.


HĐQT nhất trí các báo cáo: kết quả thực hiện các dự án; báo cáo kết quả SXKD 9 tháng năm 2006 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2006.


HĐQT
nhất trí góp vốn tham gia vào Công ty PCP Campuchia tổng cộng 4.893.000
USD (Mua quyền sở hữu 300.000 USD; Tỷ lệ góp vốn 30% dự án 4.593.000
USD) và cử Ông Đỗ Văn Trắc tham gia ứng cử vào chức Chủ tịch HĐQT Công
ty PCP Campuchia; Cử các Ông Võ Thanh Hòa Bình và Võ Minh Khiêm thành
viên HĐQT Sacom sang làm cố vấn cao cấp về kỹ thuật tại Công ty PCP
Campuchia.


HĐQT nhất trí về chủ trương góp vốn đầu tư vào sân Golf tại Long Thành Đồng Nai.


HĐQT
nhất trí chủ trương xây dựng dự án đầu tư khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Đà
Lạt, giao cho Ban điều hành xây dựng dự án và trình HĐQT.


HĐQT
nhất trí phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tài trợ cho các
dự án đã trình. Giao cho Tổng Giám đốc xây dựng phương án phát hành chi
tiết sao cho có hiệu quả nhất.


Tổng vốn phát hành: 70,6 tỷ đồng với tỷ lệ: 85% bán cho các nhà đầu tư riêng lẻ với giá thị trường tốt nhất.


15% bán cho nội bộ bằng 50% giá trị trường tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền với các tiêu chuẩn cụ thể:


Thời gian tham gia công tác tính từ khi cổ phần hóa năm 1998, có mặt và làm việc liên tục tại công ty đến 30/09/2006 (gồm cả số cán bộ chủ chốt công ty có quyết định cử sang tham gia các dự án do Sacom làm chủ đầu tư).


Căn cứ vào chức trách nhiệm vụ.


HĐQT
nhất trí giao Ban điều hành tiếp tục đàm phán để mua cổ phần Công ty SX
cáp quang Focal đồng thời tiến hành XD ngay dự án SX cáp quang của
Sacom.


HĐQT đồng ý và giao cho Ban điều hành bán cổ phẩn Công ty cổ phần Hasico và cổ phần Du Lịch Bưu điện với giá tốt nhất.


HĐQT nhất trí thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, giao cho TGĐ xây dựng quy mô và phương án sử dụng quỹ trình HĐQT.

(Nguồn: http://www.vse.org.vn/ttgdck/Default...mp;ItemID=4920)



[/table]