[quote user="tin"]


[quote user="hainguyenhanoi"]


Đây là nội dung nghị quyếtđượcđăng tải trên NOSCO.COM.VN.


Riêng phầnhighlight là phần E bổ sung thông tinđể các bác rõ hơn, toàn bộ thông tinnày được thảo luận và giải thích tạiĐHCĐ,emcó ghi chép lại để hầu các Bác







NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC(Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 ngày 22/02/2009)ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG




- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Quyết định số 2581/QĐ – BGTVT ngày 28/11/2006 của Bộ GTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty vận tải Biển Bắc, đơn vị thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam thành Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc.- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP vận tải Biển Bắc đã được ĐHĐCĐ phiên thành lập thông qua ngày 8/7/2007.- Căn cứ các tờ trình và báo cáo do HĐQT trình bày.- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 của Công ty CP vận tải Biển Bắc tổ chức tại Hà Nội ngày 22/02/2009.


[h2]QUYẾT NGHỊ[/h2]
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty với các nội dung chủ yếu sau:1. Kết quả SXKD năm 2008 - Tổng doanh thu : 1.027.638.674.378 đồng.- Tổng lợi nhuận trước thuế : 102.019.370.016 đồng.2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008: (Như nội dung đã trình tại báo cáo.)3. Kế hoạch SXKD năm 2009 - Tổng doanh thu : 1.027 tỷ đồng- Tổng lợi nhuận : Cân bằngTỷ lệ biểu quyết tán thành:100%Doanh thu tăng không giảm/tăng do khai thác tòan bộ đội tàu với tổng trọng tải tăng từ 83.000 lên 235.700 DWT trong năm 2009Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.Tỷ lệ biếu quyết tán thành là 100 %.Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2008 Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008 Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%Điều 5: Thông qua các dự án đầu tư phát triển Công ty năm 2009 như sau:a. Về dự án đầu tư tàu biển:- Đóng mới từ 01 - 02 tàu trọng tải 10.500 DWT và 02 tàu 22.500 DWT.


10.500 DWT được dự kiến từ 2007, sẽ cân nhắc đóng mới hay bán thương mại.
2 tàu 22.5000 DWT mới đăng ký qua Vinalines, chưa được chấp thuận vì có quá nhiều công ty thành viên VNlines đăng ký ( A Trung hứa sẽ support). Tầu thuộc dự án đóng mới 40 tàu, hỗ trợ lãi vay ưu đãi đặc biệt của Chính phủ. Hiện tại hợp đồng nguyên tắc giữa Vinalines và Vinashin đã được ký kết.
Trong trường hợp, được chấp thuận việc đóng mới 2 tàu này theo xác nhận trong đại hội của ông Bùi Quang Trung ( Phó Tổng giám đốc Vinalines, đại diên 51%) sẽ không dẫn đến áp lực tài chính do dự án được hỗ trợ từ Chính phủ với lãi vay và thời gian kéo dài đặc biệt.


Thực tế làđóng mới trong 4 năm, chỉ trả 10%sau khi ký hợpđồng. Sau 1-2 năm mới trả nốt vì vậy không lo vốn.NOSCO sớm có thể nhận tàu vào 2011, muộn 2013.


- Mua 1 hoặc 2 tàu đã qua sử dụng với tuổi trẻ hơn nếu tìm được tàu có chất lượng và giá cả phù hợp để thay thế dần những tàu tuổi cao, kém hiệu quả.Mua 1-2 tầu đã qua sử dụng. ( khoảng 40.000 DWT, dưới 15 tuổi). Đối ứng 30%, 3 triệu USD, còn lại vay ngân hàng.
Việc đầu tư mua tầu trong thời điểm này được giải thích là cần thiết để tận dụng giá tàu đã giảm mạnh nhằm cơ cấu lại đội tàu.
Tiền đầu tư được trích từ tiền bán 3 tàu cũ.b. Về đội tàu hiện tại:Bán 3 tàu Thiền Quang, Long Biên và Quốc Tử Giám do tuổi cao và bắt đầu kém hiệu quả để thay thế bằng tàu có trọng tải trên 40.000 T để tiết kiệm chi phí, giảm số lượng thuyền viên và tăng doanh thu.c. Về dự án đầu tư xây dựng cơ bản:- Dự án chuyển tiếp từ năm 2008:+ Xây dựng toà nhà văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.7 lầu (9 tầng), khởi công 3/2009, cam kết hoàn thành trong 260 ngày, khoảng 12/2009 đưa vào khai thác. NOSCO thành lập công ty CP và chỉ nắm giữ 30% vốn điều lệ 20 tỷ, tương đương 6 tỷ VNĐ.+ Hoàn thành Trường đào tạo nghề tại Bắc Ninh trong năm 2009 với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng.Chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1: 30~ 40 tỷ ; giai đoạn 2: 50-60 tỷ. Sao cho tổng >100 tỷ. Sau đó, làm việc với BTC để xin hỗ trợ lãi xuất vốn đầu tư.
Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng,
Dự án đang trong giai đoạn thu hồi, đền bù đất có diện tích 5ha. NOSCO thành lập công ty CP nắm giữ 51% vốn điều lệ, tương đương 8 tỷ đồng. Đóng góp bằng giá trị quyền sử dụng đất. Đây là phần tiếp tục với việc triển khai đào tạo tại thành phố HCM. Các đối tác Nhật bản, cộng hòa Czec và trong nước cũng quan tâm đến dự án này. Sẽ giải quyết dứt điểm trong năm 2009.+ Khởi công Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines tại Quảng Ninh quy mô đầu tư 250 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 (2009-2011) với vốn đầu tư kho¶ng 150.000.000 USD.(Dự kiến khởi công vào tháng 3/2009) với tổng mức đầu tư 250 triệu USD, diện tích đất 128 ha, đã được tỉnh cấp.
Dự án cực kỳ tiềm năng theo đánh giá của đại diện 51% củaVinalines ( ông Bùi Quang Trung cũng là cổ đông cá nhân)
Hiện tại 80% tàu biển phải tiến hành sửa chữa dài ngày với chi phí lớn tại nước ngoài. Trong bối cảnh thiếu cung trầm trọng, chiến lược của Vinalines là đầu tư 2 nhà máy sửa chữa tàu biển quy mô lớn (1) tại Vũng Tàu do Vinalines làm chủ đầu tư và (2) tại Quang Ninh do NOSCO làm chủ đầu tư.
Dự án do Vinalines hiện tại triển khai rất chậm, trong khi dự án của NOSCO đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của 2 thủ tướng thường trực ( anh NS Hùng và HT anh Hải) đã xong đánh giá tác động môi trường. Dự kiến khởi công tháng 3/2009.
Vinalines đang tiến hành hỗ trợ dự án bằng cách mời các công ty hàng đầu trong lĩnh vực sửa chữa tàu tham gia, phải kể đến XXXX và Mitsui của Nhật Bản.
Việc thành lập Công ty CP sửa chữa tàu biển NOSCO – VINALINES sẽ được tiến hành như Nghị quyết nêu dưới đây, trong đó cơ cấu vốn điều lệ 30 triệu USD như sau:
*) NOSCO: 55% ( từ quyền sử dụng đất) ~16 triệu USD (128 ha bằng giá trị thực tế, 7-8 triệu USD, phải đóng khoảng 8 triệu từ bán tàu.
*) VOSCO: 10%
*) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP (VINASHIP) (theo đề xuất của Vinalines): 5%
*) Các nhà đầu tư trong và ngoài nước: 30% ( hiện đã đi xem đất)
Dự kiến 6/2009 sẽ ra mắt công ty CP NOSCO- VINALINES

Tuy nhiên, để không gây áp lực tài chính do lãi vay lớn, ngoài việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, việc phân kỳ đầu tư sẽ được cân nhắc kỹ ( 150 triệu USD cho 2009-2011?). Việc triển khai dự án, với yêu cầu vốn lớn trong 2009 sẽ không xảy ra do tiến độ thực hiện chậm do mức độ phức tạp của dự án ( thiết kế tổng quan mất khoảng 6-12 tháng)- Dự án đầu tư mới: + Đầu tư nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm tại Quảng Ninh với vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.Dự án này chỉ vận hành khi Dự án nhà máy sửa chữa tàu biển NOSCO-VINALINES triển khai, nhằm mục đích hỗ trợ giảm chi phí cho Dự án.Tỷ lệ biếu quyết tán thành là 100 %.Điều 6: Thông qua phương án cơ cấu tổ chức Công ty:- Sáp nhập Xí nghiệp xây dựng và sửa chữa tàu biển vào Ban quản lý các dự án xây dựng nhà máy sửa chữa tàu biển.....- Thành lập Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines tại Quảng Ninh theo hình thức Công ty cổ phần có vốn điều lệ dự kiến 30 triệu USD, trong đó Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc góp 51% vốn điều lệ, Công đoàn và CBCNV Công ty góp 10% vốn điều lệ, các cổ đông khác góp 39% vốn điều lệ (bao gåm c¸ nh©n vµ tæ chøc).- Chuyển đổi Xí nghiệp vận tải thuỷ Nosco Quảng Ninh thành Công ty cổ phần. Trong đó, Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc nắm giữ 51% vốn điều lệ.- Thành lập Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm tại Quảng Ninh là Công ty cổ phần trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải thuỷ Nosco Quảng Ninh.- Chuyển đổi Chi nhánh Công ty tại Hải phòng thành Công ty cổ phần trong đó Công ty cổ phần vận tải biển Bắc nắm giữ 51% vốn điều lệ.Tỷ lệ biếu quyết tán thành là 100 %.Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trình lập các quỹ, chia cổ tức năm 2008 như sau:- Tổng lợi nhuận sau thuế là : 83.780.354.259 đồng- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm là : 12.334.831.579 đồng(Phần thuế TNDN được miễn giảm trên theo qui định của Nhà nước là tăng vào nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất của công ty). - Lợi nhuận còn được phân phối là : 71.445.522.680 đồngCụ thể: + Trích quỹ đầu tư phát triển 30% : 21.433.656.804 đồng+ Trích quỹ dự phòng tài chính 10% : 7.144.552.268 đồng+ Trích thưởng ban điều hành công ty 0,4% : 285.782.091 đồng+ Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi : 4.181.531.517 đồng+ Lợi nhuận để lại : 38.400.000.000 đồng- Thống nhất chia cổ tức năm 2008 là: 25% bằng tiền mặt trên tổng vốn điều lệ là 64.000.000.000 đồng, tương đương 16.000.000.000 đồng (mười sáu tỷ đồng chẵn). Riêng phần lợi nhuận còn lại được chia bằng cổ phiếu sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng). Ngày chốt danh sách hưởng quyền cổ tức năm 2008 theo như thông báo cuộc họp.Chia cổ tức 2008 :Tiền mặt: 25%Phần còn lại chia bằng cổ phiếu thưởng ( 35% )Dự kiến tăng vốn trong năm 2009 từ 114 tỷ lên trong khoảng 150~180 tỷ. - Tỷ lệ biếu quyết tán thành là 100 %.Điều 8: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2008:- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008 là: 223.200.000 đồng.- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 là: 223.200.000 đồng.Tỷ lệ biếu quyết tán thành là 100 %.Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán:- Thông qua Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được soạn thảo lại theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007, áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán, bao gồm 21 Chương, 57 Điều và đính kèm 01 phụ lục - Tổ chức thành viên trực thuộc Công ty. (Như bản Điều lệ đính kèm).- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành chủ động thực hiện nếu thấy thị trường thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu, chủ động lựa chọn Sàn niêm yết, đơn vị tư vấn, thời gian niêm yết và các thủ tục liên quan đến quá trình niêm yết cổ phiếu theo Luật địnhTỷ lệ biếu quyết tán thành là 100 %.Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2009. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.Điều 11: Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; người đại diện phần vốn của Công ty, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên tại các Công ty TNHH một thành viên, hai thành viên; các cổ đông Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện. T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) NGUYỄN CẢNH VIỆT





----


Họp ĐHCĐ có anh Bùi Quang Trung Phó tổng Vinalines tham gia, đại diện 51% ( và đại diện cho cá nhân luôn), anh Nguyễn Sinh Tiến, đại diện Bảo Minh chiếm 8%, anh Cảnh Việt cùng người than hiên đang nắm trên 1 triệu cổ.




KHKD2009và cácđộng thái củaanh Việt cho thấy NOSCOđang
đang tận dụng thời điểm thì trường vận tải biển và nền kinh tế nói chung suy thoái để tiến hành:


(1) Cơ cấu lại lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, giảm vận tải sông trong nước tập trung vào vận tải biển. Đặc biệt là thị trường Mỹ, thị trường rất lớn và khó thâm nhập. Tàu tàu Nosco Glory đã vào thị trường Mỹ.


(2) Cơ cấu lại độ tàu: Giảm tàu nhỏ, già chuyển sang tàu có trọng tải trung bình, trẻ.


(3)Bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới là Sửa chữa tầu biển.Đâychắc chắn là một dựán lâu dàiđem lại hiệu quả và thế mạnhđặc biệt của NOSCO.Phải ghi nhận sự nỗ lực xuất sắt của anh Việt,nhờ đó mà nayNOSCO đã cóđược 128 hađất tại Quảng Ninh. 5ha ở Thuận Thành, với sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính Phủ ( anh NS Hùng, anh NT Hải). Tuy nhiên, việc triển khai dự án này trong thờiđiểm này cũng khó khăn do lo ngại của các cổđông trong việc vaynợlớn. Giải thích về vấnđề này, anhViệtđưa ra giải pháp phân kỳđầu tư và góp vốn bằng quyền sử dụngđất. Việc nàyphần nàođã làm yên lòng các nhàđầu tư, họ kỳ vọng vào sự LINH HOẠT và khả năng LIỆU CƠM GẮP MẮM củaBan quản trị trong quá trình thực hiện dựán.





[/quote][/quote]