CHƯƠNG TRÌNH
ĐHCĐ LẦN ĐẦU[/b]



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ[/b]



Sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 15/01/2009, Tổng CTCP Phong Phú đã
tiến hành ĐHCĐ lần đầu tại Phòng Platium 1, Trung tâm hội nghị White Palace –
số 194 Hoàng Văn Thụ, P9, Q.Phú Nhuận.



Đến dự Đại hội có nhiều vị Lãnh đạo của Tập đoàn May Việt Nam, lãnh đạo
Tổng CTCP Phong Phú cùng 119 cổ đông, đại diện cho hơn 47 triệu cổ phần, chiếm
98.81% cổ phần Tổng công ty.



Đại hội được tiến hàng theo sự điều khiển của Ban chủ tịch, bao gồm các
ông bà:



-
Ông
Trần Quang Nghị



-
Ông
Phạm Xuân Lập



-
Bà
Nguyễn Thị Liên



Nội dung Đại hội:[/i]



1.
[/b]Báo cáo tiến trình Cổ phần hoá Tổng
công ty[/b]



Thay mặt Ban điều hành Đại hội, Ông Phạm Xuân Lập đã báo cáo toàn thể cổ
đông tiến trình cổ phần hoá Tổng công ty.



Thực hiện quyết định số 9 của Ban chấp hành Trung ương **** Cộng Sản
Việt Nam về công tác sắp xếp, đổi mới DNNN, ngày 17/01/2008, Tập đoàn Dệt may
Việt Nam đã ra quyết định số 51/QĐ-TĐDMVN về việc cổ phần hoá Tổng công ty
Phong Phú.



Ngày 09/10/2008, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã ra quyết định số
520/QĐ-TĐDMVN về việc phê chuẩn phương án và duyệt Tổng công ty Phong Phú thành
Tổng CTCP Phong Phú.



Vốn điều lệ: 500,000,000,000 đồng, tương ứng với 50,000,000 cổ phần.
Trong đó:



-
Tỷ
lệ cổ phần nhà nước: 52.00%



-
Tỷ
lệ cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 2.5%



-
Tỷ
lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 21.6%



-
Tỷ
lệ cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn: 1.0%



-
Tỷ
lệ cổ phần bán ra bên ngoài: 22.9%



Ngày 11/11/2008 Tổng công ty đã thực hiện bán đấu giá công khai
11,449,900 cổ phần với mức đấu giá bình quân 12.511 đồng/cổ phần.



Ngày 08/01/2009 Tổng công ty đã họp Đại hội đồng để thông qua đều lệ tổ
chức và hoạt động Tổng CTCP Phong Phú.



2.
[/b]Thông qua đều lệ Tổng CTCP Phong
Phú, bao gồm 21 chương và 64 điều.[/b]



Đại hội đã tiến hành thảo luận xoay quanh điều khoản 13 về việc giới hạn
quyền tham dự Đại hội của cổ đông. Trong đó, điều lệ quy định cổ đông nắm giữ
0.02% cổ phần tương ứng 10,000 cổ phần mới được quyền tham dự Đại hội.



Cổ đông Trần Dũng không đồng ý với đều lệ này vì cho là nó không đảm bảo
được quyền lợi cổ đông thiểu số. Tuy nhiên sau khi thảo luận và được sự cố vấn
của nhiều lãnh đạo, Tổng công ty quyết định sẽ giữ nguyên điều lệ và sẽ linh
hoạt cho phù hợp với quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.











3.
[/b]Thông qua phương án sản xuất kinh
doanh[/b]



Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu sau khi Cổ phần hoá như
sau:





[table]



Chỉ tiêu


|

Năm 2009


|

Năm 2010


|

Năm 2011


|





Vốn điều
lệ


|

500,000.00


|

600,000.00


|

600,000.00


|





Doanh Thu


|

1,130,000.00


|

1,564,000.00


|

1,917,000.00


|





Nộp ngân sách


|

54,500.00


|

55,300.00


|

59,000.00


|





Lợi nhuận
trước thuế


|

161,000.00


|

190,000.00


|

224,800.00


|





Lợi nhuận
sau thuế


|

114,000.00


|

147,000.00


|

173,000.00


|





Lao động
(người)


|

900.00


|

850.00


|

850.00


|





Thu nhập
(1,000đ/ngừời/tháng)


|

3,400.00


|

4,000.00


|

4,500.00


|





Cổ tức
hàng năm


|

18.00%


|

20.00%


|

23.00%


|


[/table]



Tuy nhiên có một vài ý kiến đòi hỏi Tổng công ty phải điều chỉnh các chỉ
tiêu:



o
Vốn
điều lệ: hiện Tổng công ty đã thông qua rất nhiều dự án, với mức tăng vốn điều
lệ như vậy sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.



o
Lao
động: hiện thời nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước cũng như nước ngoài đang
gặp rất nhiều khó khăn, buộc phải cắt giảm lao động. Do vậy các Doanh nghiệp
nhà nước cần phải quan tâm, tạo việc làm cho người lao động, Tổng công ty cũng
phải quan tâm tới mục tiêu xã hội, không nên quá tập trung vào lợi nhuận trước
mắt.



Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tiếp thu và sẽ bổ sung chi tiết hơn.



4.
[/b]Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát[/b]



Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả bầu ban lãnh đạo Tổng công ty
như sau:



Hội đồng quản trị[/i]





[table]



STT


|

Tên


|

Chức vụ


|

Năm sinh


|

Trình độ


|

Tỷ lệ biểu quyết


|





1


|

Ô.Trần Quang Nghị


|

CT HĐQT, TGĐ


|

1960


|

CNKT


|

104.48%


|





2


|

Ô.Phạm Xuân Lập


|

PCT HĐQT, PTGĐ


|

1952


|

CNKT


|

100.70%


|





3


|

Ô.Huỳnh Ngọc Sang


|

TV HĐQT


|

1958


|

KSCK


|

98.25%


|





4


|

Ô.Trần Quang Sáng


|

TV HĐQT


|

1950


|

CN QTKD


|

97.47%


|





5


|

Ô.Phạm
Xuân Trình


|

TV HĐQT


|

1964


|

KS CN dệt

CN Anh văn


|

98.07%


|


[/table]







Ban kiểm soát[/i]









[table]



STT


|

Tên


|

Chức vụ


|

Năm sinh


|

Trình độ


|

Tỷ lệ


|





1


|

B.Bùi Thị Thu


|

TBKS


|

1959


|

CN TCKT


|

102.33%


|





2


|

Ô.Trần Phước Nhật


|

TV BKS


|

1977


|

Thạc sỹ


|

98.67%


|





3


|

Ô.Nguyễn Khắc Sơn


|

TV BKS


|

1970


|

CN QTKD


|

98.52%


|


[/table]



Hội đồng Quản trị, ban lãnh đạo, ban Kiểm soát mới ra mắt và tuyên thệ,
cam kết sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Đúng 13 giờ, Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.







[/b]