ICA: CTCP Công nghệ Sinh học-Dược phẩm ICA - Hòn đá to ngành dược phẩm
  • Thông báo


    Kết quả 1 đến 2 của 2

    Threaded View

    1. #2
      Ngày tham gia
      Sep 2007
      Bài viết
      369
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re: ICA - CTCP Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA - Hòn đá to trong ngành dược phẩm ???

      NGHỊ QUYẾT


      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008


      CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – DƯỢC PHẨM ICA

      Căn cứ:
      1. - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

        - Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA.

        - Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ngày 28 tháng 06 năm 2008.



      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – DƯỢC PHẨM ICA

      QUYẾT NGHỊ

      Điều 1
      : Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

      ĐVT: ngàn đồng


      [table]



      Stt

      |

      Chỉ tiêu

      |

      Thực hiện Năm 2007

      |

      Kế hoạch Năm 2008


      1
      |

      Tổng doanh thu thuần
      |

      274.548.712
      |

      338.381.169





      2

      |

      * Hàng do ICA sản xuất

      |

      148.232.699

      |

      186.990.592






      3

      |

      * Hàng kinh doanh và nhập khẩu

      |

      126.316.013

      |

      151.390.577


      4
      |

      Lợi nhuận trước thuế
      |

      93.887.216
      |

      119.482.062





      5
      |

      Lợi nhuận sau thuế
      |

      86.535.294
      |

      110.520.907


      [/table]



      Điều 2
      : Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam và kế hoạch tài chính năm 2008, với các chỉ tiêu sau:



      ĐVT: ngàn đồng


      [table]



      Stt

      |

      Chỉ tiêu

      |

      Thực hiện Năm 2007

      |

      Kế hoạch Năm 2008






      1
      |

      Tổng doanh thu thuần
      |

      274.548.712
      |

      338.381.169





      2
      |

      Lợi nhuận sau thuế
      |

      86.535.294
      |

      110.520.907





      3
      |

      Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)
      |

      7.428
      |

      9.486





      4
      |

      Tổng tài sản
      |

      450.897.217
      |

      572.000.000





      5
      |

      Tổng vốn điều lệ
      |

      116.500.000
      |

      116.500.000


      [/table]



      Điều 3
      : Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2007 và kế hoạch năm 2008, cụ thể như sau:


      ĐVT: Đồng


      [table]



      STT

      |

      Khoản mục

      |

      Thực hiện 2007

      |

      Kế hoạch năm 2008






      LNST dùng để phân phối

      |

      Tỷ lệ

      |

      86.535.294.000






      1
      |

      Quỹ dự phòng tài chính
      |

      5%
      |

      4.326.764.700
      |

      5%





      2
      |

      Quỹ khen thưởng phúc lợi
      |

      10%
      |

      8.653.529.400
      |

      10%





      3
      |

      Quỹ đầu tư phát triển
      |

      15%
      |

      12.980.294.100
      |

      15%


      [/table]


      ICA Biotechnological & Pharmaceutical
      [table]



      4
      |

      Quỹ bổ sung vốn điều lệ
      |

      5%
      |

      4.326.764.700
      |

      5%





      5
      |

      Thù lao HĐQT và BKS
      |

      3%
      |

      2.596.058.820
      |

      3%





      6
      |

      Cổ tức (%/vốn điều lệ)
      |

      45%
      |

      52.425.000.000
      |

      Từ 30% đến 45%





      7
      |

      Lợi nhuận chưa phân phối
      |

      1.226.882.280
      |

      Phần còn lại


      [/table]



      Đại hội đồng cổ đông quyết định dùng lợi nhuận còn lại của năm 2007, số tiền là 1.226.882.280 đồng để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty năm 2008.


      Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Định hướng phát triển Công ty đến năm 2010 với các chỉ tiêu như sau:


      ĐVT: ngàn đồng


      [table]



      Chỉ tiêu
      |

      Năm 2008
      |

      Năm 2009
      |

      Năm 2010





      Tổng doanh thu thuần
      |

      338.381.169
      |

      525.400.000
      |

      666.200.000





      * Hàng do ICA sản xuất
      |

      186.990.592
      |

      226.000.000
      |

      263.000.000





      * Hàng kinh doanh và nhập khẩu
      |

      151.390.577
      |

      181.000.000
      |

      202.000.000





      * Nhà máy Cephalosphorin
      |

      93.000.000
      |

      102.000.000





      * Dự án khác
      |

      25.000.000
      |

      98.000.000





      Lợi nhuận sau thuế
      |

      110.520.907
      |

      137.800.000
      |

      185.500.000





      Vốn điều lệ
      |

      116.500.000
      |

      150.000.000
      |

      200.000.000





      Cổ tức dự kiến
      |

      30% - 45%
      |

      30% - 45%
      |

      30% - 45%


      [/table]



      Điều 5: Bầu các ông/bà có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008 – 2013:

      1. 1. Ông Bùi Ngọc Dũng




        2. Ông Lê Bá Thọ




        3. Ông Lê Khương Hùng



      Điều 6: Phê chuẩn đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2008.


      Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (do điều kiện thời gian, giá cả) thì HĐQT được phép chọn tiếp một trong các công ty trong danh sách dưới đây :

      1. 1. Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC)




        2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.



      Điều 7: Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2008 cho đến khi Đại hội có quyết định khác.


      Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.


      TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2008


      TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


      CHỦ TỊCH HĐQT


      NGÔ VĂN TOÀN
      Last edited by admin; 11-01-2010 at 02:18 AM.

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Similar Threads

    1. ICA CTCP Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA
      By deson in forum Thị trường OTC
      Trả lời: 1
      Bài viết cuối: 10-01-2012, 04:22 PM
    2. Bán Cổ phiếu CTCP Hóa Dược phẩm Mekophar
      By cool_boy in forum SÀN OTC CỔ PHIẾU
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 20-01-2008, 08:26 PM
    3. CTCP Dược phẩm SPM Sài Gòn
      By AMIE in forum Thị trường OTC
      Trả lời: 1
      Bài viết cuối: 01-01-2008, 10:06 PM
    4. ICA hòn đá to trong ngành dược phẩm ?
      By namduocxmen in forum Thị trường OTC
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 08-06-2007, 09:49 AM
    5. Cổ phần dược phẩm dược liệu PHARMEDIC
      By trantrunghieu in forum Thị trường OTC
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 20-05-2007, 10:01 PM

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình